ב-14 במרץ, הוגשה תביעה ייצוגית נגד בנק Signature, הידידותי לקריפטו שנסגר לאחרונה, ונגד המשרד המנכ"ל לשעבר שלו, ג'וזף דפאולו, משרד הכספים הראשי...
תגים: הונאה
פטריק דאפי הוא אחד מני רבים שנפלו לכאורה קורבן להונאת קריפטו
פטריק דאפי - רואה חשבון מוסמך (CPA) - הוא רק אחד מכמה אנשים באזור המפרץ (סן פרנסיסקו, קליפורניה) שנראה כי נפלו קורבן להונאת קריפטו כבדה המתבצעת לכאורה...
בנק עמק הסיליקון נתבע על ידי בעלי מניות בטענה להונאה
לפני 24 שניות | 2 דקות קריאה לביטקוין ניוז לבנק סיליקון ואלי יש יותר מ-16 מיליארד דולר בהפסדים לא ממומשים נכון לתאריך הסגירה. התלונה טוענת לניהול כושל של הנסיבות שהובילו להפלתה...
בעלי מניות מגישים תביעה נגד בנק עמק הסיליקון בטענה להונאה: דיווח
על פי הדיווחים, קבוצת בעלי מניות הגישה תביעה נגד חברת האם של בנק עמק הסיליקון וחלק מבכיריה על רקע המשבר המתגלגל. ערוצי חדשות מרובים דיווחו ב-13 במרץ...
אדי אלכסנדר מודה באשמה בתוכנית הונאות קריפטו של כמעט 250 מיליון דולר
אדי אלכסנדר - גבר בניו יורק - הודה באשמה באמצע פברואר השנה לאחר שביצע הונאת קריפטו שגנבה כמעט 250 מיליון דולר ממשקיעים שונים. אדי אלכסנדר מתחנן...
מבצע הונאת קריפטו חדש זה מכוון לתושבים לטינו
חובבי ומשתמשי קריפטו מבינים את הסיכונים הטמונים בהשקעות בנכסים דיגיטליים. מלבד אובדן הכספים בהתרסקות מחירים, משקיעים יכולים להפסיד כסף באמצעות הונאות, הונאות, תוכניות חילוף וחילוף...
הונאה קריפטו: SEC לעצור את Green United
הרשות לניירות ערך (SEC) שוב בעניין. הפעם כדי לפגוע בחברת כריית קריפטו בשם גרין יונייטד, שהקימה לכאורה תוכנית הונאה לטובתה הבלעדית...
מנהלי מועדון AirBit מודים בהאשמות על הונאה במטבעות קריפטו
בכירים ומפעילים של עסק הכרייה והמסחר במטבעות קריפטוגרפיים AirBit Club הודו באשמה בהונאה והלבנת הון. התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס אמר: "ה...
בכירי מועדון AirBit צפויים לעשרות שנים בכלא לאחר שהודו בהונאה של 100 מיליון דולר
שישה אנשים המעורבים ב"מזימת פונזי" של מטבע קריפטוגרפי שגרף כ-100 מיליון דולר במשך חמש שנים הודו בשורה של אישום הונאה והלבנת הון, כאשר כל אחד מהם נושא את המקסימום שנשלח...
מייסדי מועדון איירביט, עורך דין מודים בתוכנית הונאה בסך 100 מיליון דולר
מועדון איירביט היה תרמית עולמית שבה היזמים אירחו "תערוכות מפוארות" ומצגות קהילתיות ברחבי ארה"ב, אסיה, אמריקה הלטינית ומזרח אירופה, ושכנעו את הקורבנות להשקיע ב"חבר...
אנו רואים מהומה, הונאה, חוסר שקיפות, סיכון - רגולציה חדשות ביטקוין
יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, תיאר מספר סיכונים הקשורים לפעילות קריפטו במהלך שימוע בפני ועדת הסנאט לענייני בנקאות, שיכון ועירוניות. תוך כדי הצהרה כי...
יו"ר הפד, ג'רום פאוול: "מהומה, הונאה, סיכון" של קריפטו נמצא במעקב
יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, אמר היום שיש לפקח מקרוב על תחום הקריפטו כי הוא מלא בסערה - אבל אין לחנוק חדשנות בכלכלה הגדולה בעולם...
טאקר קרלסון מכפיל את תביעות הונאה בבחירות 2020 עם צילומים מ-6 בינואר למרות תביעת דיבה של פוקס
אושיית טופליין פוקס ניוז, טאקר קרלסון, המשיכה לזרוע ספקות בתוצאות הבחירות של 2020 בלילה שני, למרות תיק לשון הרע על עניין תביעות ההונאה של הרשת - מהן עולה ממסמכי בית המשפט...
SEC מקפיאה נכסים של קרן גידור קריפטו ממיאמי בתיק הונאה קריפטו של 100 מיליון דולר ⋆ ZyCrypto
פרסומת עוד יום, עוד פעולת אכיפה של ה-SEC. כלב השמירה האמריקאי לניירות ערך הגיש זה עתה תביעת חירום נגד יועץ ההשקעות במיאמי ב...
היטלי SEC הוגש נגד BKCoin בגין הונאה
רשות ניירות ערך של ארצות הברית (SEC) הגישה תביעת חירום נגד יועץ ההשקעות של מיאמי, BKCoin Management LLC. במה שמגיע בתור האחרון בסדרת האכיפה...
הוגשה פעולת חירום נגד BKCoin הונאה של מעל 100 מיליון דולר על ידי SEC
לפני 7 שניות | 2 דקות קריאה של Bitcoin News BKCoin גבתה כמעט 100 מיליון דולר מלפחות 55 משקיעים. הנאשמים ניצלו יותר מ-3.6 מיליון דולר מכספי משקיעים כדי לבצע תשלומים דמויי פונזי. עבור מאסטרמי...
SEC יוזמת פעולת חירום נגד BKCoin עבור תוכנית הונאה
הרשות לניירות ערך יזמה פעולת חירום נגד יועץ ההשקעות BKCoin Management בקשר עם תוכנית הונאת קריפטו בשווי 100 מיליון דולר. לפי ה-SEC...
SEC מגישה פעולות חירום נגד Bkcoin בתוכנית הונאה קריפטו של 100 מיליון דולר - חדשות ביטקוין
רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) הגישה תביעת חירום נגד יועץ ההשקעות במיאמי, Bkcoin ואחד המנהלים שלה, קווין קאנג. "הנאשמים התעלמו מהסטר...
SEC תובעת את BKCoin בגין הונאה לכאורה
רשות ניירות ערך והבורסה (SEC) ממשיכה בפעולות האכיפה שלה נגד תעשיית הקריפטו, ומגישה תביעת חירום נגד קרן הגידור הקריפטו BKCoin המבוססת על מיאמי והמנהלת שלה Ke...
תורם BoJo כריסטופר הארבורן הוגדר כמתווך בתביעות הונאה של Tether
כריסטופר הארבורן, תורם ה-Brexit והבוריס ג'ונסון בגדול, נקרא בגילויים שדווחו לראשונה על ידי הוול סטריט ג'ורנל (WSJ) המצביעים על כך ש-Tether התחמק מחסימות של בנקים בארה"ב באמצעות זיוף...
SEC טוענת ש-BKCoin נאסף ממשקיעי קריפטו, תוכנית הונאה רצה
ה-SEC המשיכה את מסע האכיפה שלה על מגזר הקריפטו ביום שני כשהיא הלכה אחרי יועץ השקעות ממיאמי שלטענת הסוכנות ניהל תוכנית הונאה. BKCoin Management גייסה כ-$100 מייל...
SEC רודפת אחרי BKCoin וקאנג בגלל האשמות הונאה
ה-SEC האמריקאי הגיש תביעת חירום נגד BKCoin Management LLC והמנהל שלה, קווין קאנג, בגין תזמורת לכאורה תוכנית הונאה של 100 מיליון דולר. ה-SEC השיגה הקפאת נכסים...
SEC סוגרת את 'הונאת קריפטו של 100 מיליון דולר' במיאמי
עוד יום, עוד מקרה של פיצוח קריפטו של SEC. היום, הרגולטור האמריקאי הכריז על צעדי חירום נגד יועץ ההשקעות BKCoin Management בקשר עם תוכנית הונאה לכאורה. ה-SEC א...
SEC מגישה פעולות חירום נגד BKCoin בגין גיוס של 100 מיליון דולר באמצעות הונאה קריפטו
רשות ניירות ערך והבורסה המאוחדת (SEC) הגישה תביעת חירום לתפיסת הנכסים של יועץ ההשקעות במיאמי, BKCoin Management LLC והמנהל שלה קווין קאנג עבור פעולותיהם...
SEC ממשיכה ברצף של פעולות אכיפה, מכוונת ל-BKCoin בגין הונאה לכאורה של 100 מיליון דולר
רשות ניירות הערך של ארצות הברית, או SEC, כיוונה יועץ השקעות ואדם הקשור לכאורה להונאת מטבעות קריפטוגרפיים בסך 100 מיליון דולר בחוק האכיפה האחרון שלה...
Binance תשיק קמפיין נגד הונאות קריפטו
בורסת קריפטו Binance השיקה את הקמפיין המשותף שלה נגד הונאות בשיתוף עם רשויות אכיפת החוק ברחבי העולם כדי להילחם במגמת עלייה מדאיגה בהונאות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים. ב...
בית המשפט דחה את ההאשמות להונאת מס נגד המיקרו-אסטרטגיה של מייקל סיילר
בית המשפט העליון של מחוז קולומביה דחה תלונה אזרחית נגד חברת המודיעין העסקי האמריקאית MicroStrategy, אשר טענה כי החברה סייעה למייסדה השותף מייקל ס...
המנהל לשעבר של FTX, נישאד סינג, מודה באשמת הונאה
כתב ויתור: המאמר עודכן כדי להראות כי נישאד סינג הודה באישומי הונאה של FTX, אשר דיווחו בעבר על כוונתו להודות באשמה בבית המשפט. נישאד סינג, במאי לשעבר...
מהנדס מוביל לשעבר של FTX הואשם על ידי SEC בגין הונאה
נישאד סינג, המהנדס הראשי לשעבר של FTX Trading Ltd, הואשם על ידי ה-SEC על השתתפות פעילה בתוכנית רב שנתית להונות משקיעי מניות של FTX. התוצאה של הפר...
המנהל העליון של FTX מודה באשמה בהונאה
נישאד סינג - ראש ההנדסה לשעבר של ענקית בורסת הקריפטו FTX פושטת רגל - הודה בשישה אישומים פליליים הקשורים לפעילותו עם החברה במהלך דיון בבית המשפט ביום שלישי. ה...
מנהל FTX לשעבר, נישאד סינג, מגיש טענה לאשמה בתיק הונאה של Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto
נישאד סינג, מנהל ההנדסה לשעבר של בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים FTX שהושבתה, הודה ביום שלישי באשמת הונאה שהוגשו נגד ה...