הרשות לניירות ערך יזמה פעולת חירום נגד יועץ ההשקעות BKCoin Management בקשר עם תוכנית הונאת קריפטו בשווי 100 מיליון דולר.
לפי ה-SEC, יועץ ההשקעות חיבב לכאורה כספי לקוחות, תוך שימוש במיליונים כדי לבצע תשלומים כמו פונזי.
עוד פיצוץ של SEC
במחאה נוספת, הודיעה רשות ניירות ערך (SEC) כי היא מגישה תביעת חירום נגד יועץ ההשקעות BKCoin Management. לפי ה-SEC, הפעולה החלה בקשר עם תוכנית הונאת קריפטו של 100 מיליון דולר, ובמיוחד שמו של המייסד השותף קווין קאנג. הסוכנות גם הצהירה שהקפיאו את נכסיו של היועץ, בטענה ש-BKCoin Management ממיאמי גייסה 100 מיליון דולר מ-55 משקיעים כדי לחבר אותה למטבעות קריפטוגרפיים.
עם זאת, במקום לנצל את הכספים היכן שהם היו אמורים לעשות, החברה השתמשה בהם כדי לרכוש פריטים יקרים ולבצע "תשלומים מסוג פונזי". בהודעה לעיתונות, ה-SEC הצהיר,
"רשות ניירות ערך הודיעה היום כי הגישה תביעת חירום שבה השיגה בהצלחה הקפאת נכסים, מינוי כונס נכסים וסיוע חירום אחר נגד יועץ ההשקעות ממיאמי BKCoin Management LLC ואחד מהמנהלים שלה, קווין קאנג, בקשר עם ערכת הונאה של נכסי קריפטו."
נכסים קפואים
ה-SEC גם טען שאחד המנהלים של BKCoin Management, קווין קאנג, ניצל כספים בסכום של 371,000 דולר, כולם כספים של משקיעים, והשתמש בו כדי לשלם עבור חופשות יקרות, דירה ומסמכים מזויפים. אריק I. Bustillo, המנהל במשרד האזורי של ה-SEC במיאמי, הצהיר כי הנאשמים, באמצעות מעשיהם, ניצלו כספים, יצרו מסמכים כוזבים, והתעסקו בהתנהגות דמוית פונזי. בהודעה נאמר,
"כפי שאנו טוענים, משקיעים הפקידו את כספם בידי הנאשמים כדי לסחור בנכסי קריפטו. במקום זאת, הנאשמים גנבו את כספם, יצרו מסמכים כוזבים ואף התנהלו כמו פונזי. פעולה זו מדגישה את המחויבות המתמשכת שלנו להגנה על משקיעים ולעקירת הונאה בכל מגזרי ניירות הערך, כולל זירת נכסי הקריפטו".
רשות ניירות ערך גם הצהירה כי היא כבר יזמה הקפאת נכסים והשיגה סעד חירום אחר נגד MKCoin Management. כעת הוועדה מקווה לקבל צווים קבועים נגד BKCoin וקאנג. כמו כן, היא תובעת מהנאשמים ביטול, ריבית מקדימה ועונש אזרחי. היא גם מחפשת להשיג עורך דין ומנהלת וצו מניעה מבוסס התנהגות נגד קאנג. על פי הצהרת ה-SEC,
"התלונה מציינת כנאשמים סעד ומבקשת שחרור מכל אחת מהקרנות ומ-Bison Digital LLC, ישות שקיבלה לכאורה כ-12 מיליון דולר מ-BKCoin ומהקרנות. בית המשפט גם העניק סעד חירום נגד נאשמים לסעד, אותם ביקשה ה-SEC, לרבות מינוי כונס נכסים".
עמדה קשוחה
רשות ניירות ערך נקטה בשנים האחרונות עמדה קשה בכל הנוגע לתחום הקריפטו. הוועדה החלה, ב-2018, למקד ל-ICO, סוג של גיוס כספים בקריפטו, ומכירות אסימונים, וכינתה אותם מכירת ניירות ערך לא רשומים. תחת היו"ר גארי גנסלר, ה-SEC לקחה אפילו יותר גישה אגרסיבית, מגביר את התקיפה נגד קריפטו. לפי גנסלר, כל מטבע ואסימון מלבד ביטקוין הם נייר ערך לא רשום.
כתוצאה מכך, כמה חברות בעלות פרופיל גבוה מצאו את עצמן על רדאר ה-SEC. בינואר, ג'נסיס וג'מיני נפגעו שניהם בכמה אישומים בקשר להצעת ניירות ערך לא רשומים. רק מוקדם יותר החודש, קראקן נקנסה ב-30 מיליון דולר על הפרת חוקי ניירות ערך.
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/sec-initiates-emergency-action-against-bkcoin-for-fraud-scheme