הרשות לניירות ערך של ארצות הברית, או SEC, כיוונה לכאורה ליועץ השקעות ולפרט מחובר להונאת מטבעות קריפטוגרפיים בסך 100 מיליון דולר בפעולת האכיפה האחרונה שלה.
על פי הודעה מ-6 במרץ, ה-SEC הוגש פעולת חירום ב-23 בפברואר נגד יועץ ההשקעות BKCoin ואחד המנהלים קווין קאנג, בטענה שהשניים "התעלמו ממבנה הקרנות, עירבו נכסי משקיעים והשתמשו ביותר מ-3.6 מיליון דולר כדי לבצע תשלומים דמויי פונזי למשקיעים במימון". . התלונה של הרגולטור הפיננסי טענה כי BKCoin גייסה כ-100 מיליון דולר ממשקיעים כדי להשקיע בקריפטו, אך החברה וקאנג הפנו חלק מהכספים לשימוש אישי.
"כפי שאנו טוענים, משקיעים הפקידו את כספם בידי הנאשמים כדי לסחור בנכסי קריפטו", אמר אריק בסטילו, מנהל המשרד האזורי של ה-SEC במיאמי. "במקום זאת, הנאשמים הפקירו את כספם, יצרו מסמכים כוזבים ואף התנהלו בהתנהגות של פונזי. פעולה זו מדגישה את המחויבות המתמשכת שלנו להגנה על משקיעים ולעקירת הונאה בכל מגזרי ניירות הערך, כולל זירת נכסי הקריפטו".
זהו סיפור מתפתח, ומידע נוסף יתווסף ככל שיהיה זמין.
מקור: https://cointelegraph.com/news/sec-continues-streak-of-enforcement-actions-targets-bkcoin-for-alleged-100m-fraud