הוגשה פעולת חירום נגד BKCoin הונאה של מעל 100 מיליון דולר על ידי SEC

• BKCoin גבתה כמעט 100 מיליון דולר מלפחות 55 משקיעים.
• הנאשמים ניצלו יותר מ-3.6 מיליון דולר מכספי משקיעים כדי לבצע תשלומים דמויי פונזי.

עבור התכנון של 100 מיליון דולר קריפטו תוכנית הונאה, הרשות לניירות ערך בארה"ב (ה-SEC) הצהיר ביום שני שכן הוגש "פעולת חירום" נגד יועץ ההשקעות של מיאמי BKCoin ואחד מבעליה, קווין קאנג. "היא השיגה בהצלחה הקפאת נכסים, מינוי כונס נכסים וסיוע חירום אחר", אמר הרגולטור לניירות ערך על פעולותיו נגד BKCoin וקאנג.

לפי ה-SEC, לפחות בין אוקטובר 2018 לספטמבר 2022, BKCoin אספה כמעט 100 מיליון דולר מלפחות 55 משקיעים כדי להכניס אותם לנכסי קריפטו. הרגולטור לניירות ערך אמר כי BKCoin וקאנג הודיעו למשתתפים שכספם ינוצל בעיקר לסחר בנכסי קריפטו וכי BKCoin תייצר רווחים למשקיעים באמצעות חשבונות המנוהלים באופן עצמאי וחמש קרנות פרטיות.

הפר הוראות נגד הונאה

הנאשמים ניצלו למעלה מ-3.6 מיליון דולר מכספי משקיעים כדי לבצע תשלומים דמויי פונזי למשקיעים בקרנות ללא קשר למבנה הקרנות או לנכסי המשקיעים.

התביעה טוענת שקאנג גנב לפחות 371,000 דולר ממשקיעים והשתמש בהם כדי לקנות דירה בניו יורק, לצאת לחופשות מפוארות ולשלם עבור כרטיסים לאירועי ספורט. בנוסף, קאנג ביקש להסתיר את השימוש הפסול בכסף המשקיעים על ידי הצגת תיעוד שונה עם יתרות חשבון בנק מוגזמות למפעיל הצד השלישי עבור חלק מהכספים, אמר ה-SEC.

סוכנות ניירות הערך אמרה כי BKCoin וקאנג "הפרו את ההוראות נגד הונאה של חוקי ניירות הערך הפדרליים". ה-SEC מבקש התפרקות, ריבית לשיפוט מוקדם ועונש אזרחי בנוסף לצמיתות צווי מניעה נגד שני הנאשמים. התיק גם מבקש צו מניעה המבוסס על מעשיו של קאנג ואיסור לשמש כקצין או מנהל.