SEC רודפת אחרי BKCoin וקאנג בגלל האשמות הונאה

ה-SEC האמריקאי הגיש תביעת חירום נגד BKCoin Management LLC והמנהל שלה, קווין קאנג, בגין תזמורת לכאורה של הונאת קריפטו בסך 100 מיליון דולר. 

ה-SEC השיגה הקפאת נכסים, מינוי כונס נכסים וסיוע חירום אחר נגד יועץ ההשקעות ממיאמי וקאנג בקשר עם ערכת הונאת נכסי הקריפטו.

SEC: BKCoin וקאנג עשו 3.6 מיליון דולר בתשלומים דמויי פונזי

על פי נתוני ה- SEC תלונה, BKCoin גייסה כ-100 מיליון דולר מלפחות 55 משקיעים כדי להשקיע בנכסי קריפטו מאוקטובר 2018 עד ספטמבר 2022. BKCoin וקאנג השתמשו לכאורה בכסף כדי לבצע תשלומים דמויי פונזי ולשימוש אישי במקום להשקיע בנכסי קריפטו, כפי שהבטיחו. משקיעים.

התלונה, שגם פתחה לאחרונה בחקירה בנושא בְּרֵכַת שְׂחִיָה, טוענת כי BKCoin וקאנג התעלמו ממבנה הקרנות, עירבו נכסי משקיעים והשתמשו ביותר מ-3.6 מיליון דולר כדי לבצע תשלומים דמויי פונזי למשקיעים בקרן.

כמו כן, נטען כי קאנג ניצל לא נכון לפחות 371,000 דולר מכספי המשקיעים לשימוש אישי, כולל חופשות, כרטיסים לאירועי ספורט ודירה בניו יורק. 

קאנג ניסה להסתיר את השימוש הבלתי הולם בכסף המשקיעים על ידי מתן ביקורות מבושלות עם חשבונות רזרבה מנופחים בבנק למנהל הצד השלישי עבור כספים מסוימים.

עוד קובע כלב השמירה כי BKCoin הונה כמה משקיעים וכי BKCoin, או אחת מהקרנות, קיבלה אישור מ"מבקר ארבעת המובילים", מה שלא היה המקרה.

SEC מבקשת מ-Bison Digital LLC להחזיר כספים

התביעה שהוגשה על ידי ה-SEC דורשת צווי מניעה קבועים נגד BKCoin וקאנג, ביטול, דמי פסיקה מוקדמת, קנס אזרחי משני הנתבעים ואיסור קצין ומנהל עבור קאנג, בנוסף לצו מניעה מבוסס התנהגות.

התלונה נותנת שמות של נאשמים לסעד ומבקשת שחרור מכל אחת מהקרנות ומ-Bison Digital LLC, שקיבלה לכאורה כ-12 מיליון דולר מ-BKCoin ומהקרנות.

החקירה הנוכחית של ה-SEC מנוהלת על ידי גלן ס. גורדון, ג'סיקה מ. ויסמן ופרננדו טורס במשרד האזורי של מיאמי, עם תמיכה מג'יימס ריצ'רדסון, ז'אן קאבוט ואדריאן גונזלס. בהנחייתה של תרזה ורג'ס, Pascale Guerrier אחראית על ליטיגציה עבור ה-SEC.

הפעולה האחרונה של ה-SEC מזכירה למשקיעים לנקוט משנה זהירות בעת השקעה בנכסי קריפטו ולהיות ערניים מפני רמאים המנצלים את הפופולריות הגוברת של נכסים דיגיטליים.

ה-SEC פרסמה התראות משקיעים על נכס דיגיטלי ו Crypto השקעות ותכניות פירמידה המתחזות לתוכניות שיווק רב-רמות, המנחות משקיעים לעזור להם להימנע מליפול טרף להונאה. ה-SEC ממשיכה לפקח על זירת נכסי הקריפטו ולנקוט פעולות אכיפה נגד שחקנים רעים.

עקוב אחרינו בחדשות Google