ה-SEC המשיכה את מסע האכיפה שלה על מגזר הקריפטו ביום שני כשהיא הלכה אחרי יועץ השקעות ממיאמי שלטענת הסוכנות ניהל תוכנית הונאה.
BKCoin Management גייסה כ-100 מיליון דולר מלפחות 55 משקיעים כדי להשקיע בנכסי קריפטו בין אוקטובר 2018 לספטמבר 2022, ה-SEC אמר יום שני.
החברה ואחד המנהלים שלה, קווין קאנג, השתמשו ב-3.6 מיליון דולר כדי לבצע "תשלומים דמויי פונזי", טוענת הוועדה בתלונה שהוגשה לבית המשפט המחוזי של ארצות הברית עבור המחוז הדרומי של פלורידה. קאנג גם השתמש בלפחות 371,000 דולר מכספי משקיעים כדי לשלם עבור חופשות, כרטיסים לאירועי ספורט ודירה בניו יורק.
BKCoin וקאנג הבטיחו למשקיעים שכספם ישמש בעיקר לסחר בנכסי קריפטו ויצירת תשואות באמצעות חשבונות מנוהלים בנפרד וחמש קרנות פרטיות, לפי ה-SEC. המשרד הציגה מצג שווא בפני כמה משקיעים שקיבלה חוות דעת מביקורת מ"מבקר ארבעת המובילים", מוסיפה תלונת הסוכנות.
"כפי שאנו טוענים, משקיעים הפקידו את כספם בידי הנאשמים כדי לסחור בנכסי קריפטו. במקום זאת, הנאשמים ניצלו לא נכון את כספם, יצרו מסמכים כוזבים, ואפילו עסקו בהתנהגות דמוית פונזי", אמר אריק בסטילו, מנהל המשרד האזורי של ה-SEC במיאמי, בהצהרה.
ה-SEC השיגה הקפאת נכסים מול BKCoin Capital. התלונה מחייבת צווי מניעה קבועים, ביטול, ריבית קדימה ועונש אזרחי מהנאשמים.
קאנג והחברה לא החזירו מיד בקשה להגיב.
BKCoin Capital ביוני שכרה את פול Magahis כנשיא, אדריאנו קאלואארו כמנהל טכנולוגיה ראשי וליאנה האקונס כמנהלת פיתוח עסקי וקשרי משקיעים. החברה אמרה שבאותו חודש לפלטפורמת ההשקעות המגוונת שלה היו יותר מ-145 מיליון דולר בנכסים מנוהלים.
CoinDesk דיווח בדצמבר, קאנג פוטר מהחברה באוקטובר בגין ניצול שגוי של 12 מיליון דולר בנכסים משלוש קרנות רב-אסטרטגיות, לפי תלונות.
פעולת האכיפה של ה-SEC ביום שני מגיעה כמו הסוכנות התגבר ההתמקדות שלו בחלל הקריפטו בשנה האחרונה.
ה-SEC חייבה בחודש שעבר את Terraform Labs ואת המנכ"ל דו קוון בגין לכאורה "מתזמר" הונאות בניירות ערך קריפטוגרפיים. שבוע קודם לכן, החלפת קריפטו קראקן הסכים להסדיר עם ה-SEC תמורת 30 מיליון דולר על מוצרי ההימור שלה.
קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו למייל שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.
רוצה לשלוח אלפא ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך? קבל רעיונות למסחר ב-Degen, עדכוני ממשל, ביצועי אסימונים, ציוצים שאסור לפספס ועוד מ התחקיר היומי של Blockworks Research.
לא יכול לחכות? קבל את החדשות שלנו בדרך המהירה ביותר. הצטרפו אלינו לטלגרם ולעקוב אחרינו ב חדשות גוגל.
מקור: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme