SEC סוגרת את 'הונאת קריפטו של 100 מיליון דולר' במיאמי

עוד יום, עוד מקרה של פיצוח קריפטו של SEC. היום הרגולטור האמריקאי הודיע פעולת חירום נגד יועץ ההשקעות BKCoin Management בקשר עם תוכנית הונאה לכאורה. 

ה-SEC טען ביום שני כי BKCoin Management ממיאמי גייסה 100 מיליון דולר מלפחות 55 משקיעים כדי להתחבר למטבעות קריפטוגרפיים - אך במקום זאת השתמשה בו כדי להתיז על פריטי יוקרה ולבצע "תשלומים דמויי פונזי". 

אחד המנהלים של BKCoin Management, קווין קאנג, ניצל כ-371,000 דולר לפחות מכספי משקיעים לתשלום עבור חופשות ודירה, וזייף מסמכים, כך טענה ה-SEC. 

מנהל המשרד האזורי של ה-SEC במיאמי, אריק I. Bustillo, אמר כי "הנאשמים ניצלו את כספם לא נכון, יצרו מסמכים כוזבים, ואפילו עסקו בהתנהגות כמו פונזי".

"כפי שנטען בתלונה, הנתבעים התעלמו ממבנה הקרנות, עירבו נכסי משקיעים והשתמשו ביותר מ-3.6 מיליון דולר כדי לבצע תשלומים דמויי פונזי למשקיעי קרנות", הוסיפה בהודעת SEC. 

ה-SEC אמרה היום כי היא כבר הקפיאה נכסים והשיגה סעד חירום אחר נגד החברה. הוועדה מבקשת כעת צווי מניעה קבועים נגד BKCoin וקאנג, ביטול, אינטרס שיפוט מוקדם ועונש אזרחי משני הנאשמים. היא גם מבקשת לשוטר ומנהלת משפט וצו מניעה מבוסס התנהגות נגד קאנג.

ה-SEC נקטה במשך שנים עמדה נוקשה נגד תעשיית הקריפטו. מאז 2018, הנציבות מכוונת למכירות אסימונים ול-ICO, סוג של גיוס הון בקריפטו, כמכירות ניירות ערך לא רשומות. ה-SEC, כעת תחת היו"ר גארי גנסלר, הגביר את התקיפה, וגנסלר הודיע ​​כי הוא מאמין שבעצם כל מטבע ואסימון - מלבד ביטקוין - הם נייר ערך לא רשום.

חברות בעלות פרופיל גבוה ממוקדות כעת. בינואר, הוועדה מכה בראשית וג'מיני עם חיובים על הצעת ניירות ערך לא רשומים. מוקדם יותר החודש, זה גם קנס בורסת הקריפטו האמריקאית Kraken 30 מיליון דולר בגין הפרת חוקי ניירות ערך.