נישאד סינג, לשעבר מנהל ההנדסה של בורסת מטבעות קריפטוגרפיים שנשתקה FTX, הודה ביום שלישי באשמת הונאה שהגישו נגדו תובעים אמריקאים בגין תפקידו בתוכנית לכאורה.
סינג מצטרף לשורותיהם של חברים אחרים במעגל הפנימי של מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנקמן-פריד, כדי לְהוֹדוֹת להתחייבויות בלתי חוקיות ביחס להחלפה.
סינג מודה באשמה, משתף פעולה בחקירת FTX
מקורב נוסף לשעבר של סם בנקמן-פריד התהפך עליו.
כך על פי יום שלישי לדווח החל מ- רויטרס, ראש ההנדסה לשעבר ב-FTX, נישאד סינג, הודה באשמות הקשורות לקריסה המרהיבה של הבורסה בנובמבר. לפי הדיווחים, סינג נפגש עם התובעים האמריקאים בחודש שעבר כדי לדון בהסדר טיעון אפשרי.
סינג מואשם בהונאת רשת, קשירת קשר לביצוע הונאת רשת על לקוחות FTX, הלבנת הון וקשירת קשר להונות את ממשלת ארה"ב על ידי הפרת כללי מימון הקמפיין.
סינג, חבר ילדות של אחיו הצעיר של בנקמן-פריד גבריאל, היה המפתח של חלק מקוד התוכנה של FTX והתגורר גם בפנטהאוז של SBF בהאמה. הוא צפוי לעונש של 75 שנות מאסר לכל היותר בגין האשמות אלו. עם זאת, בהסכמה לשתף פעולה עם תובעים בתיק שלהם נגד SBF, הוא צפוי לקבל עונש מופחת משמעותית. הבנקמן-פריד הודה בחפותו בשמונה אישומים פליליים שהוגשו נגדו בגין ניהולו של FTX - והוא אמור לעמוד למשפט בסתיו.
SEC, CFTC Charge Singh
בעקבות הודאתו באשמה, סינג הואשם על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) והוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC). ה-SEC טוען שהוא הפנה כספי לקוחות FTX ל-Alameda Research לבקשת SBF. לפי ה-CFTC תלונהסינג העביר פעם 8 מיליארד דולר בהתחייבויות של Alameda לחשבון לקוח כדי למנוע מחברת המסחר "לשלם ריבית על יתרת החוב הגדולה שלה".
סינג מואשם גם בזיוף מידע כדי שייראה כאילו FTX גרפה יותר הכנסות ממה שהיא עשתה בפועל במהלך 2021.
מנהל האכיפה של SEC, גורביר גרוואל, אמר ב בידיעה שהונפקה לתקשורת שמה שהצעיר בן ה-27 עשה בבורסה בבהאמה "היה הונאה טהורה ופשוטה", ועזר בכתיבת תוכנה ששימשה לגניבת כספי לקוחות.
סינג הולך בדרכם של קצין הטכנולוגיה הראשי לשעבר של FTX, גארי וואנג, ומנכ"לית Alameda Research לשעבר, קרוליין אליסון, המבקשים סלחנות בתיק ההונאה על פיצוץ ה-FTX.
האשמות פליליות פדרליות הן רק חלק קטן מהחששות המשפטיים של סינג. סינג ושותפיו ב-FTX קיבלו כולם זימון ב-15 בפברואר בתביעה ייצוגית נגד ענקית ההון סיכון Sequoia Capital וחברות ההשקעות הפרטיות Thoma Bravo ו-Pardigm.
מקור: https://zycrypto.com/former-ftx-executive-nishad-singh-enters-guilty-plea-in-crypto-exchanges-fraud-case/