הונאה קריפטו: SEC לעצור את Green United

נציבות ניירות ערך (ה-SEC) עושה את זה שוב. הפעם כדי לפצח חברת כריית קריפטו בשם גרין יונייטד, שלכאורה הקימה תוכנית הונאה לטובתה הבלעדית.

הונאות קריפטו: ה-SEC נגד Green United LLC

למרבה הצער, מקרים של הונאות ותכניות פונזי אינם נדירים בקריפטוספירה. אכן, רמאים לא מהססים שנייה לנצל את התלהבותם של משקיעי קריפטו לתעשייה עתירת החידושים הזו.

כצפוי, הפעם, ה נציבות ניירות ערך (SEC) חוקר את גרין יונייטד עבור א $ 18 מיליון הונאה באמצעות ערכת פונזי.

Green United LLC, שבסיסה ביוטה (ארה"ב), טענה לחולל מהפכה בשוק מטבעות הקריפטו על ידי יצירת רשת חשמל ציבורית גלובלית מבוזרת. ותיזהר, החברה גם הבטיחה להשיק משלה בלוקצ'יין ירוק והאסימון הירוק לגמרי שלו.

היא גם הבטיחה "Green Nodes" ו-"Green Boxes" (מכשירי כרייה ירוקים). בסך הכל, תוכנית ירוקה ב-100%. מאז, המציאות הדביקה את הבטחותיה.

לפי רשות ניירות ערך (SEC), זה לא יהיה מראה נעים. ואכן, השוטר הפיננסי האמריקאי הגיש תלונה נגד גרין יונייטד בפני בית המשפט המחוזי של מחוז יוטה, במיוחד ב-3 במרץ 2023.

ה-SEC מאשימה את פרויקט הקריפטו לכאורה בהמצאת א "תוכנית הונאה" לרעת לקוחותיה.

למעשה, "הקופסאות הירוקות" שנמכרו למשקיעים, לא נועדו לכרות אסימונים ירוקים, כפי שטענה החברה, אלא אפשרו להם לרכוש מכשירי כרייה עבור Bitcoin (BTC).

לפי התלונה, גרין יונייטד גייסה יותר מ-18 מיליון דולר בין אפריל 2018 לדצמבר 2022 עבור מה שנקרא המוצרים שלה.

התיאור שתרם של ה-SEC של הונאת הקריפטו

לאחר מכן, ה-SEC מתאר בפירוט כיצד פועלת תוכנית הונאה זו, תוך ציון:

"הקופסאות הירוקות והצמתים הירוקים שנרכשו על ידי משקיעים לא כרו את האסימונים הירוקים. הסיבה לכך היא ש-green, אסימון ERC-20 ב-Ethereum, לא היה נכס קריפטו שניתן לכרות, ו"הבלוקצ'יין הירוק" שקודם על ידי הנאשמים לא היה קיים".

למעשה, נראה כי האסימונים הירוקים נוצרו רק מספר חודשים לאחר ההנפקה והמכירה הראשונית של הקופסאות הירוקות למשקיעים. על פי הצהרת ה-SEC, על מנת ליצור מראה של פעולת כרייה מוצלחת, החל משנת 2019, גרין יונייטד הפיצה מעת לעת אסימונים ירוקים לארנקים של המשקיעים.

ובניגוד למה שנטען אז, לאסימונים ירוקים לא היה ערך ממשי מכיוון שהם לא נסחרו בשוק משני. לפיכך, עם הכסף שנאסף עבור מה שנקרא קופסאות ירוקות, S9 מכשירים נרכשו בפועל.

כזה מכונות ASIC הם מכשירים לכריית ביטקוין. למרבה הצער, זה יותר ממקובל בתחום זה של כריית. ברור, משקיעים מעולם לא קיבלו את הביטקוין היקר הזה.

במקום זאת, הם קיבלו אסימונים ירוקים בעלי ערך וירטואלי מאוד. יחד עם זאת, עם הבטחות להחזרות של עד 50% לחודש, הייתה סיבה להיזהר מכל ההבטחות "הירוקים" הללו.

אֲפִילוּ מחקר אלמדה, נוסדה על ידי סם בנקמן-פריד, הבטיח "תשואות גבוהות ללא סיכון". כולנו ראינו, בנובמבר 2022, לאיזה פיצוץ קטסטרופלי הובילו כל המשאלות השאפתניות הללו.

תוכנית פונזי האחרת תחת הכוונת של ה-SEC: BKCoin

על פי ה- SEC, BKCoin מכרה מטבעות קריפטוגרפיים למשקיעים במסווה של מימון פיתוח שלה מטבע מבוזר פלטפורמת החלפה. עם זאת, ה-SEC אומר שהחברה מעולם לא השיקה פלטפורמה ומעולם לא עמדה בתקנות בארצות הברית.

גרוע מכך, הכספים נוצלו לכאורה למטרות אישיות. לפי תלונת הרגולטור נגד BKCoin ומייסדה קווין קאנג בבית המשפט המחוזי בארה"ב למחוז הדרומי של פלורידה, החברה גם הגזימה לכאורה במספר המשתמשים והעסקאות שבוצעו בפלטפורמה שלה.

סך של $ 100 מיליון נגנב לכאורה. הקפאת נכסים, תפיסה ואמצעי חירום: הרגולטור לא מקטר מילים נגד BKCoin. ואכן, ה-SEC קבע בעניין:

"מאוקטובר 2018 עד ספטמבר 2022, BKCoin גייסה כ-100 מיליון דולר מלפחות 55 משקיעים כדי להשקיע במטבעות קריפטוגרפיים, אבל BKCoin וקאנג השתמשו במקום זאת בחלק מהכסף לביצוע תשלומי פונזי ולשימוש אישי".

בפירוט, ה-SEC מדווח על מצב מצער בו הכספים נשלחים. מתוך 100 מיליון הדולר שגויסו, $ 3.6 מיליון היה משמש לשמירה על הפירמידה ולשלם תשואות למשקיעים המוקדמים.

את השאר היו מבזבזים על חיי יוקרה לטובתו של קאנג, נכתב בתלונה:

"כפי שנטען בתלונה, הנתבעים התעלמו ממבנה הקרנות, ערבבו בין נכסי המשקיעים והשתמשו ביותר מ-3.6 מיליון דולר כדי לבצע תשלומים דמויי פונזי למשקיעים בקרן. בתביעה נטען גם כי קאנג מעילה לפחות 371,000 דולר מכספי משקיעים כדי, בין היתר, לשלם עבור חופשות, כרטיסים לאירועי ספורט ודירה בניו יורק".