SEC תובעת את BKCoin בגין הונאה לכאורה

רשות ניירות ערך (SEC) ממשיכה בפעולות האכיפה שלה נגד תעשיית הקריפטו, הגשה פעולת חירום נגד קרן הגידור הקריפטו ממיאמי BKCoin והמנהל שלה קווין קאנג. 

לפי התלונה של ה-SEC, קרן הגידור, שהושקה ב-2018 על ידי המייסדים המשותפים קרלוס בטנקורט וקווין קאנג, גייסה 100 מיליון דולר מיותר מ-55 משקיעים כדי להשקיע בנכסי קריפטו, שבהם השתמש המנהל שלה קוויג קאנג כדי "לבצע תשלומים דמויי פונזי. ולשימוש אישי". אריק בסטילו, מנהל המשרד האזורי של ה-SEC במיאמי, אמר:

כפי שאנו טוענים, משקיעים הפקידו את כספם בידי הנתבעים כדי לסחור בנכסי קריפטו. במקום זאת, הנאשמים גנבו את כספם, יצרו מסמכים כוזבים ואף התנהלו כמו פונזי.

האם BKCoin ביצע את ההונאה הגדולה ביותר בתעשייה?

התביעה של ה-SEC נגד קרן הגידור הקריפטו מיאמי טוענת כי BKCoin והמנהל שלה, קוויג קאנג, "הפרו" את הוראות החוק למניעת הונאה של חוקי ניירות הערך הפדרליים. לפי ההגשה של ה-SEC, BKCoin וקאנג הבטיחו למשקיעים שהכסף ישמש למסחר בנכסי קריפטו ולייצר רווחים נוספים עבור BKCoin באמצעות חשבונות מנוהלים נפרדים וחמש קרנות פרטיות. 

בנוסף, קאנג ו-BKCoin השתמשו לכאורה ביותר מ-3.6 מיליון דולר כדי לבצע תשלומים "כמו פונזי" למשקיעים. בהקשר זה, ה-SEC טוענת כי קאנג "הפקה" יותר מ-371,000 דולר מכספי משקיעים כדי לשלם עבור חופשות, כרטיסים לאירועי ספורט ודירה בניו יורק. 

לפי התלונה של ה-SEC, קווין קאנג שינה את מסמכי המשקיעים עם יתרות חשבון בנק "מנופחות" למנהל הצד השלישי עבור חלק מההון שגייסו מאז השקת קרן הגידור הקריפטו.

SEC מחסל עוד חברת קריפטו

התלונה גם מאשימה את BKCoin בכך שהציגה מצג שווא למשקיעים שלה שקרן הגידור הקריפטו או כל אחת מארבע הקרנות קיבלו דו"ח ביקורת ממבקר "ארבעה המובילים" כאשר, לפי ה-SEC, אף אחת מהקרנות לא קיבלה דו"ח ביקורת, בכל עת בין 2018 ל-2022. 

על פי ההגשה, פעולת האכיפה של ה-SEC מבקשת "צווים קבועים" נגד BKCoin וקווין קאנג, ביטול, אינטרס שיפוט מוקדם ועונש אזרחי נגד שני הצדדים. אריק בסטילו סיכם:

פעולה זו מדגישה את המחויבות המתמשכת שלנו להגנה על משקיעים ולעקירת הונאה בכל מגזרי ניירות הערך, כולל זירת נכסי הקריפטו.

מייסד שותף של BKCoin, קווין קאנג, פוטר בעבר על ידי היישות המשפטית הליבה של BKCoin, BKCoin Management LLC, ב-8 באוקטובר, על פי דיווח מ-12 באוקטובר, בגין ניצול שגוי של 28 מיליון דולר בנכסים משלוש קרנות רב-אסטרטגיות. הגשה על ידי הישות המשפטית BKCoin עבור מחוז מיאמי-דייד במדינת פלורידה.

שווי השוק העולמי של מטבעות קריפטוגרפיים עומד כעת על 985.9 מיליארד דולר, עדיין מתחת לרף טריליון הדולר שאבד מאז הריב בסילברגייט בשבוע שעבר. כיום, שווי השוק של BTC הוא 432 מיליארד דולר, השולט ב-40.36% מהסקטור. 

מצד שני, שווי השוק של stablecoins עומד על 136 מיליארד דולר, עם נתח של 12.7% משווי שוק הקריפטו הכולל. 

תמונה מוצגת מ- Unsplash, תרשים מ- TradingView.com