רשות ניירות ערך של ארצות הברית (SEC) הודיעה כי הגישה תביעת חירום נגד BKCoin Management LLC - קרן קריפטו גידור. בנוסף, הפעולה מגיעה למייסד השותף שלה - קווין קאנג. המייסד השותף היה פוטר בדצמבר 2022 בגין האשמות על ניצול לא נכון של כספי לקוחות בהיקף של 12 מיליון דולר. הוועדה טוענת כי BKCoin וקאנג השתמשו בלקוחות ב-100 מיליון דולר "לביצוע תשלומים דמויי פונזי ולשימוש אישי".
הגוף הרגולטורי האמריקאי הצהיר כי יש לו סמכות להקפיא את הנכסים של BKCoin וקווין קאנג באמצעות פעולת החירום שהוגשה. זאת ועוד, הוענקה לוועדה מינוי כונס נכסים וסיוע חירום אחר. בהודעה לעיתונות, ה-SEC אמר,
"מאוקטובר 2018 לפחות עד ספטמבר 2022, BKCoin גייסה כ-100 מיליון דולר מלפחות 55 משקיעים כדי להשקיע בנכסי קריפטו, אבל BKCoin וקאנג השתמשו במקום זאת בחלק מהכסף כדי לבצע תשלומים דמויי פונזי ולשימוש אישי".
הסיפור עדיין מתפתח.
מקור: https://ambcrypto.com/us-sec-freezes-assets-of-bkcoin-for-orchestrating-crypto-fraud-scheme/