טק

בכירי מועדון AirBit צפויים לעשרות שנים בכלא לאחר שהודו בהונאה של 100 מיליון דולר

03/09/2023
חדשות Ethereum של ביטקוין

שישה אנשים המעורבים ב"מזימת פונזי" של מטבע קריפטוגרפי שגרף כ-100 מיליון דולר במשך חמש שנים הודו בשורה של אישומי הונאה והלבנת הון, כל אחד מהם נושא עונש מקסימלי של 20 עד 30 שנות מאסר.

אחד ממייסדי "AirBit Club", פבלו רנאטו רודריגז, היה האחרון שהודה באשמה בהונאה ב-8 במרץ.

פי להצהרה מ-8 במרץ ממשרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ), AirBit Club הייתה חברת כרייה ומסחר מזויפים במטבעות קריפטוגרפיים שפעלה בין 2015 ל-2020, שבה מנהלים ומקדמים גרמה למשקיעים קורבנות להאמין שהם ירוויחו הכנסה פסיבית מובטחת ורווחים על כל חבר שנרכש.

לפי ה-DOJ, העבריינים נסעו ברחבי ארצות הברית, אמריקה הלטינית, אסיה ומזרח אירופה כדי לשווק את AirBit ב"חשיפות מפוארות" כדי לשכנע משקיעים לרכוש חברות במועדון AirBit.

תמונה

הקורבנות ראו "רווחים" מצטברים בפורטל המקוון של AirBit Club, אך מעולם לא בוצעו כרייה או מסחר בפועל. קורבן אחד שניסתה למשוך התבקש "להכניס דם חדש" לתוכנית AirBit Club כדי למשוך את כספיה.

התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס אמר שהמפעילים השתמשו בכספים מקורבנות כדי לרכוש מכוניות, בתים ותכשיטים מפוארים. חלק מההכנסות שימשו למימון תערוכות נוספות כדי לגייס גם יותר קורבנות:

"הנאשמים ניצלו את ההייפ הגובר סביב מטבעות קריפטוגרפיים כדי לרמות קורבנות תמימים ברחבי העולם מתוך מיליוני דולרים עם הבטחות שווא שכספם מושקע במסחר ובכרייה במטבעות קריפטוגרפיים".

"במקום לעשות מסחר או כרייה במטבעות קריפטוגרפיים בשם משקיעים, הנאשמים בנו תוכנית פונזי ולקחו את כספם של הקורבנות לכיסם שלהם", הוסיף.

הנציגים היו ראשונים באופן רשמי טעון 18 באוגוסט 2020. 

מאז, האמרגנים הבכירים ססיליה מילאן, ג'קי אגילר וקארינה צ'יירז הודו כל אחת בשורה של קנוניה של הונאת רשת, קנוניה של הונאה בנקים וקשירת קשר להלבנת הון ב-31 בינואר, 8 בפברואר ו-22 בפברואר, בעוד שמייסד אחר, גוטנברג דוס סנטוס הודה באשמת הונאה והלבנת הון ב-21 באוקטובר 2021, לפי ההצהרה ב-8 במרץ.

תביעות האשמה הללו מעבירות מסר ברור שאנו באים אחרי כל אלה שמבקשים לנצל מטבעות קריפטוגרפיים כדי לבצע הונאה", הוסיף וויליאמס.

מידע נוסף: 'הרבה יותר מדי קל' - פונזי המזויף של חוקר הקריפטו מגייס 100 אלף דולר בשעות

המפעילים נצטוו לחלט את ההכנסות המרמה שלהם מ-AirBit Club, הכוללות מטבע פיאט, נדל"ן וביטקוין (BTC), שווי משותף בכ-100 מיליון דולר.

קוינטלגרף גילה שיש עדיין סרטונים של נציגי AirBit Club המשווקים את תוכנית החברות ב-YouTube.

הסכימה השתמשה לעתים קרובות בהאשטאג "#AirBitBillionaireClub" ו משותף כמה סיפורי הצלחה מזויפים של משקיעים כדי לפתות קורבנות נוספים.

עו"ד סקוט יוז בעל רישיון קליפורניה, עורך דין הואשם בהלבנת הכנסות התוכנית, גם הודתה באשמת הלבנת הון ב-2 במרץ.

רודריגז, מילאן, אגילר, צ'יירז ויוז ייגזרו דינם בתאריכים שונים בין יוני לאוגוסט השנה.

מגזין: 'הפשטת חשבון' מחייבת את ארנקי Ethereum: מדריך Dummies