נישאד סינג - ראש ההנדסה לשעבר של ענקית בורסת הקריפטו FTX פושטת רגל - הודה בשישה אישומים פליליים הקשורים לפעילותו עם החברה במהלך דיון בבית המשפט ביום שלישי.
הפשעים של המנהל לשעבר כוללים הונאה בנקאית, קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית, קנוניה לביצוע הלבנת הון והפרה של חוקי מימון הקמפיין.
עוד מנהל אשם ב-FTX
הבקשה, דיווח על ידי רויטרס, התקבל על ידי השופט המחוזי של ארה"ב לואיס קפלן והוא הבא ברשימה של הודאות אשמים דומות של עמיתים גבוהים יותר באימפריית הקריפטו של סם בנמן-פריד. מנכ"לית Alameda Research, קרוליין אליסון, ומייסד משותף של FTX, גארי וואנג התחנן אשם במספר אישומים הקשורים לתוכנית הונאה של שנים ב-FTX בדצמבר.
השמועה החלה להתפשט שסינג הוא תכנון הודאה באשמה מוקדם יותר החודש, כחלק מעסקת טיעון עם התובעים הפדרליים. זה בא בעקבות ההנהלה כניסה לפגישת הצעה עם משרד עורכי הדין של SDNY בינואר - דיון חצי רשמי שבו לסינג הייתה חסינות מוגבלת, ושבו יכול בית המשפט לקבוע אם יש לו מידע שימושי הקשור לתיק.
לאחר שקבע שהוא יכול לסייע, אז תינתן לסינג ההזדמנות לעסקת טיעון - לפיה נאשם מודה באשמה ומסכים לשתף פעולה עם התובעים בתמורה לעונש קל יותר.
המעורבות של סינג בהונאה לכאורה של FTX נראית תלולה: לאחר המעבר מאלמדה ל-FTX ב-2019, ראש ההנדסה שיפץ את התוכנה של FTX ב-2020 למנוע הנכסים של אלמדה לא יחוסל אוטומטית אם ערכם יירד מתחת למחיר מסוים. לפי רויטרס, סינג כלל הערה בקוד הפלטפורמה שכתבה "היזהר במיוחד לא לחסל".
מנגנון זה קשור ל חיובים נגד Bankman-Fried מרשות ניירות ערך (SEC), שבה אמרה הסוכנות כי אלמדה החזיק "קו אשראי כמעט בלתי מוגבל" עם FTX. למנכ"ל החדש של הבורסה, ג'ון ריי, יש נתבע ש-FTX חלקה מאזן עם אלמדה, והפסידה מיליארדי דולרים תוך כדי מסחר עם נכסי לקוחות.
בנקמן-פריד שומר שהוא לא אשם בשום פשע הקשור לנפילת FTX.
המעורבות של סינג
מלבד הפטור של אלמדה מפירוק, סינג עזר להסוות את ההתחייבויות של דסק המסחר, והעביר אותם לחשבון קוריאני סודי שלא ניתן היה לזהותו בקלות. חשבון זה נהנה מאותם יתרונות כמו החשבונות הראשיים והתת-חשבונות של Alameda ב-FTX.
בדומה לבנקמן-פריד, גם סינג היה מעוגן בתוכנית תרומות בלתי חוקית המשתרעת על פני מועמדים פוליטיים וועדות פעולה שונות בארה"ב, עם סך התרומות בהיקף של למעלה מ-8 מיליון דולר. הרבה מהכסף הזה עכשיו חייב להיות חזר ל-FTX כחלק מהליכי פשיטת הרגל שלה, שכן חלק גדול ממנו צפוי להיות כספי לקוחות.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/ftx-top-executive-pleads-guilty-to-fraud/