מבצע הונאת קריפטו חדש זה מכוון לתושבים לטינו

חובבי ומשתמשי קריפטו מבינים את הסיכונים הטמונים בהשקעות בנכסים דיגיטליים. מלבד אובדן הכספים בהתרסקות מחירים, משקיעים יכולים להפסיד כסף באמצעות הונאות, תוכניות משאבה ותזרמה, פריצות לחילופין ופרוטוקולים, Ponzi מזימות, וכו '

לאחרונה, משקיעים לטינים רבים נפגעו עם ערכת פונזי קריפטו שהובילה לאובדן כספים. אזהרה של העירייה חשפה כי עד 30 תושבים נפלו קורבן למבצע ההונאה הזה, והזהיר אחרים להיזהר. 

Crypto Ponzi Scheme תובע כספי משקיעים

The Latin Times לדווח שיתף כי עד 30 קורבנות של המבצע הזהירו את הרשויות על אובדן הרמאים. בפירוט, האנשים מאחורי ההונאה הם עובדים של CryptoFX LLC, חברה המעורבת כיום בתיק פדרלי בטקסס. 

קריאה קשורה: יציאות ביטקוין מראים עלייה עצומה, לווייתנים יוצאים למסע קניות?

הנאשמים, מאוריסיו צ'אבס וג'ורג'יו בנונוטו, הפעילו הנפקת נכסי קריפטו לא רשומים למשקיעים לטינים בספטמבר 2022. כאשר הרגולטורים התבשרו על העסקאות הבלתי חוקיות, SEC ביצעה פעולת חירום להפסיק את ההנפקה. 

בדיווח לעיתונות, גורמים ב-SEC חשפו כי צ'אבס טען כי הוא בקיא במסחר בקריפטו ולכאורה לימד את תושבי לטינו כיצד להרוויח יותר כסף. הוא השתמש בביטקוין וב-NFT כדי לתאר את נכסי הקריפטו שבהם הקורבנות יכולים לסחור ולהתעשר.

עם זאת, כאשר התושבים יגיעו לסמינר שלו, הוא יבקש מהם להשקיע ב-CryptoFX כדי שהחברה תנהל מסחר בנכסים דיגיטליים ומטבע חוץ בשמם. 

אבל ה-SEC חשף שאין לו הכשרה, ניסיון או השכלה לגבי נכסי קריפטו או השקעות. הוא מכר את עצמו כסוחר ברמה מתקדמת, נותן למשקיעים ניירת מזויפת להשלים, והבטיח שהם לא יפסידו את הכספים שלהם. כמו כן, צ'אבס מעולם לא עסק במסחר בקריפטו אלא שילם למשקיעים בכסף של אנשים אחרים על בסיס מודל סכימת פונזי.

הוא השתמש ב-90% מכספי המשקיעים כדי לשלם למשקיעים אחרים, לפתח נדל"ן תחתיו ותחתיו ובנווטו ולממן את אורח חייו העשיר. 

מצד שני, בנונוטו משך משקיעים רבים לתוכנית, השתמש בחלק מכספם באופן אישי ושלח חלק תחת GBT Group, חברה השייכת לו ולצ'אבז.

לפי ה-SEC, הצמד שילם 2.7 מיליון דולר בתשלומי משקיעים והשתמש ב-8 מיליון דולר למטרות אישיות. הוא גם חשף שצ'אבס לבדו הוציא כמעט 1.5 מיליון דולר על מכוניות, תכשיטים, בית, תשלומים בכרטיסי אשראי, בידור למבוגרים וכו'.  

העירייה מזהירה מפני ההונאה המספקת פתרון לקורבנות  

בית העירייה הזהיר על תוכנית הנכס הדיגיטלי פונזי בשבוע שעבר לאחר שתושבים רבים יצרו קשר עם הרשויות. באזהרה חשפה העירייה כי נציגי CryptoFX רבים עדיין מגייסים כספים מהתושבים באמצעות צ'אט וואטסאפ. 

קריאה קשורה: מצולע יורד עוד 6%, הופך על ידי Dogecoin בשווי השוק

לכן, העירייה הזהירה את התושבים שלא להשקיע בהצעות הקשורות לקריפטו אלא לנהוג בזהירות ולחקור באופן אינטנסיבי לגבי השקעות. כמו כן, הוא יעץ לתושבים ליצור קשר עם הגורמים הרשמיים אם נציגי CryptoFX יבקשו מהם לשלוח כספים.

האזהרה הופיעה גם אתר שבו קורבנות יכולים להגיש תביעות על הכספים האבודים שלהם. אַחֵר אתר להגיש תביעות כולל את פלטפורמת המחלקה להגנה פיננסית וחדשנות בקליפורניה.

תמונה מוצגת מ-Pexels ותרשים מ- Tradingview.com