כריסטופר הארבורן, תורם הברקזיט והבוריס ג'ונסון, הוגדר בגילויים שדווחו לראשונה על ידי הוול סטריט ג'ורנל (WSJ) המצביעים על כך ש-Tether התחמק מחסימות של בנקים בארה"ב באמצעות זיוף מסמכים.
הטענות הללו, שהוכחשו לחלוטין על ידי Tether, אומרות שחברות פגז, מסמכים כוזבים ומתווכים מפוקפקים כמו הארבורן שימשו כדי לרמות בנקים לשמור חשבונות פתוחים וכסף לזרום. ה-WSJ מצטט מיילים של הבעלים של Tether, סטיבן מור, שבהם הוא אומר שהחברה צריכה להפסיק להמציא חשבוניות מזויפות מכיוון שהוא "לא ירצה להתווכח על כל האמור לעיל בתיק פוטנציאלי של הונאה/הלבנת הון".
Tether הוא ה-Stablecoin הגדול ביותר בתעשיית הקריפטו שנותר על כנו. היא טוענת שהיא מגובת 1:1 לדולר האמריקאי - אפשר להניח שחברה דורשת מערכת יחסים בריאה עם חשבון בנק אמריקאי לשם כך.
בהצהרה ל-WSJ בתגובה למאמר שלה, כינה Tether את טענות הדו"ח "לא מדויקות ומטעות לחלוטין". לדבריו, ל-Tether ול-Bitfinex יש "תוכניות תאימות ברמה עולמית" והן מקיימות את נוסח החוק.
כריסטופר הארבורן קשור להונאה לכאורה של Tether
תחת השם הבדוי צ'קריט סקונקריט, הארבורן היה ויכול היה להיות בעל מניות מרכזי של Digfinex, חברת האם של Tether ו-Bitfinex.
סילברגייט סגרה את חשבונותיה עם Tether ו-Bitfinex ב-2018, ודחתה בקשה לפתוח אותם מחדש בסתיו. דיווח לראשונה על ידי WSJ, הרבורן הגיש בקשה לחשבון ב-Signature דרך תיווך דלק התעופה שלו AML Global.
בבקשה, הארבורן מתאילנד טען שהוא ישתמש בחשבון בעיקר כדי לסחור בקריפטו בבורסת קראקן כדי לגדר חשיפה למטבע. העובדה שהוא פעל תחת שם בדוי שהחזיק ב-12% מ-Tether ו-Bitfinex (ולכן היה מוכר ל-Signature) מעולם לא הוזכרה.
אולם זמן קצר לאחר מכן, עובדים ב-Signature סימנו זרימות גדולות מ-Bitfinex בחשבון של AML.
"Bitfinex לא הוזכר בשום מקום בניירת שסופקה", כתב עובד Signature, על פי המסמכים שדווחו על ידי WSJ. "אם הם קונים/מוכרים עם Kraken, למה הכסף מגיע רק מ-Bitfinex?"
לאחר מכן, חתימה סימנה את החשבון על פוטנציאל איסור הלבנת הון וסגרה אותו.
כריסטופר הארבורן היה התורם הגדול ביותר של הברקזיט
שמו של הארבורן עלה מספר פעמים במסמכי פנמה בשנת 2018, על כך שפעל כמתווך עבור חברות גדולות - בדיוק כפי שהוא מואשם כעת בכך שעשה עם Tether.
פרוטוס חשף ב-2021 כי הארבורן תרם כמעט 14 מיליון ליש"ט (16.8 מיליון דולר) ל-Nigel Farage's Reform UK (לשעבר מפלגת Brexit) בין אפריל 2019 לפברואר 2020, כשהיה בעל מניות של Digfinex. המשמעות היא שהארבורן נתן את רוב כספי הברקזיט של המפלגה - Reform UK גייסה 18 מיליון ליש"ט (21.6 מיליון דולר) בסך הכל.
קרא עוד: בוריס ג'ונסון קיבל תרומה של שיא של 1.2 מיליון דולר ממשקיע קריפטו סדרתי
לאחרונה, נחשף כי ראש ממשלת בריטניה לשעבר בוריס ג'ונסון קיבל את התרומה הגדולה ביותר שנעשתה אי פעם לחבר פרלמנט בודד כאשר הארבורן תרם מיליון ליש"ט (1 מיליון דולר).
הארבורן עוד היה מעורב במספר מיזמי קריפטו, כולל:
- Digital Currency Governance Group (DCGG), קבוצה של תומכי קריפטו בבריטניה שהרשימה את Harborne כלוביסטית במהלך ששת החודשים הראשונים שלה.
- קרן המחקר של בלוקצ'יין של INSEAD, יוזמת בלוקצ'יין הממומנת על ידי Harborne ונוצרה על ידי האוניברסיטה לשעבר שלו. INSEAD הוא גם א רשום שותף של DCGG.
- Seamico Securities, חברת שירותים פיננסיים. הארבורן רשום על ידי בלומברג בזהותו התאילנדית כחבר הנהלה לשעבר. לפני ארבע שנים, סיאמיקו יצרה תוכניות לסמל את תעשיית הנדל"ן.
- Singular AI Consulting Limited, חברת טכנולוגיה (מומס נכון לאוקטובר 2022) נוסדה על ידי המייסדים והמנכ"ל של Harborne וג'נסיס, מרקו אנדראס סטרנג.
לחדשות מושכלות יותר, עקבו אחרינו טויטר ו חדשות גוגל או הירשם ל- YouTube ערוץ.
מקור: https://protos.com/bojo-donor-christopher-harborne-named-as-intermediary-in-tether-fraud-claims/