לפי התקשורת הישראלית 'פוסטה', גרמניה ביקשה את הסגרתם של 2 אזרחים ישראלים, טימור רוחלין וטל אהרון. האזרחים הישראלים חשודים כי הונו השקעות גרמניות...
תגים: הונאה
CFTC מאשימה שני תושבי פלורידה והחברה שלהם בחוזים עתידיים של 19 מיליון דולר והונאת מט"ח
הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC CFTC 1974 Commodity Exchange Act (CEA) בארה"ב יצרה את הוועדה למסחר בחוזי סחורות (CFTC). הנציבות מגנה ו...
הונאה באפליקציות קריפטו מעולם לא הייתה גבוהה יותר
סקר שנערך לאחרונה על ידי Pew Research הראה יותר מ-86% מהאמריקאים שמודעים כעת למטבעות קריפטוגרפיים, ומספר המשתמשים במטבעות קריפטוגרפיים מוערך כעת ביותר מ-300 מיליון. צמיחה של מלחמה...
האווטאר החדש של SEC מבקש מ-Bitwise בהירות לגבי מניעת הונאה ביישום ETF
רשות ניירות ערך של ארצות הברית (SEC) המשיכה לעכב החלטות בנוגע לקרנות נסחרות בביטקוין (ETF). בשנה שעברה בדצמבר, ה-SEC דחה שני מסחר מרכזי בביטקוין...
פרוטוקול Wonderland DeFi לכיבוי לאחר הונאה
פרוטוקול Wonderland DeFi הודיע על סגירתו לאחר שחשף שמנהל האוצר שלו היה עבריין מורשע. ארץ הפלאות נזרקה לאי סדר לאחר שאדם בטוויטר חשף את ה-0xSifu של ...
CFTC מחייבת ROFX ו-5 יזמים עבור הונאה של 58 מיליון דולר
הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) המשיכה בתקיפה נגד תוכניות השקעות הונאה ולאחרונה הגישה תביעת אכיפה אזרחית נגד חמישה אנשים וחמש חברות...
חברה אסייתית משתמשת בטכנולוגיית Blockchain כדי למנוע הונאה עם חיסונים נגד COVID-19
חברת השירותים הרפואיים האסייתית Zuellig Pharma פיתחה פלטפורמת בלוקצ'יין כדי לשפר את שירות מעקב החיסונים שלה ולמנוע תאונות שעלולות לסכן את בריאות הציבור. eZTr...
"אף אחד לא מעל החוק": איל הנפט ניסה להקשיח את אשתו לשעבר בגירושים מרירים - עכשיו הוא הולך לכלא על העלמת מס
טוד קוזל עשה את עושרו בשדות הנפט של כורדיסטן ועכשיו יצטרך לשלם את המחיר. המייסד והמנכ"ל של Gulf Keystone Petroleum ששימש בעבר בסילון מופנה לכלא לחמישה...
'אנחנו רואים הרים של הונאה באזור זה' - תקנה חדשות ביטקוין
סוכן מיוחד ברשות המסים הפנימית (IRS) אומר שסוכנות המס "רואה הרים והרים של הונאה" בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. יחידת החקירה הפלילית של מס הכנסה מנסה ל...
מס הכנסה כינה קריפטו ו-NFTs הר של הונאה
מס הכנסה חם על עקבותיהם של מטבעות קריפטוגרפיים ואסימונים שאינם ניתנים לשינוי. הם רואים בהם עילה פורייה להונאה, לרבות העלמת מס, מניפולציות בשוק והלבנת הון. למרבה הצער, מה...
מדגישים רשמיים של מס הכנסה עלייה בהונאה בעקבות אימוץ קריפטו
TL; DR Breakdown IRS שיחות רשמיות הונאה ואימוץ קריפטו באירוע וירטואלי הפשעים נמצאים במגמת עלייה במגזר הקריפטו קורנר מדגישה את המניפולציה בשוק הנושא של הונאות ופריצות ב...
הקריפטו הוא העתיד אבל יש "הרים של הונאה"
סוכן מיוחד בכיר ממס הכנסה אמר בכנס כי NFTs וקריפטו הם "העתיד", אך הדגיש כי הונאה ומניפולציות עדיין משתוללות במרחב. ריאן קורנר...
מדוע מס הכנסה רואה "הרים של הונאה" בקריפטו ו-NFT
ככל שהיא גדלה, תעשיית הקריפטו והמגזרים שלה מושכים יותר תשומת לב מרגולטורים וגורמים פוליטיים. בארצות הברית, נראה שהתעשייה הזו מוכנה לעוד עוינות מצד המנהל הנוכחי...
SEC מחייבת את היועץ הפיננסי בהונאה של 5.8 מיליון דולר
הבורסה לניירות ערך בורסה ידועה כשוק התומך במסחר של נגזרים, סחורות, ניירות ערך ומכשירים פיננסיים אחרים. בדרך כלל, בורסה...
משפחת טראמפ מאיימת בפעולה משפטית נגד 'הונאה' TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
פרסומת TrumpCoin (TRUMP), אלטקוין כמעט בלתי ידוע מאז הופיע בפברואר 2016, משך את תשומת הלב של משפחתו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ...
האם זהויות מבוססות NFT יכולות להילחם בהונאת חיסונים?
כשהמגיפה ממשיכה להשתולל ברחבי אירופה, ממשלות נאלצות לנווט בנתיב מסובך עם כוחות מתחרים בצדדים שונים. במטרה להימנע מהסוג של נעילה דרקונית מוחלטת...
דעה: 'עדיף מ-401(k)'? סקאמר פוצץ יותר מ-5 מיליון דולר מכספי המשקיעים המיועדים לפרישה
לפי הרשות לניירות ערך, מרקו "סאלי" פרז ממידלנד, טקסס, נהג לומר ללקוחותיו שתוכנית ההשקעה שלו טובה יותר מ-401(k). כעת בית המשפט המחוזי בארה"ב ב...
בית המשפט העליון של פנסילבניה חוסם את בדיקת מכונות ההצבעה בביקורת הבחירות של הרפובליקה הצרפתית
בשורה העליונה בית המשפט העליון של פנסילבניה חסם ביום שישי, לפחות באופן זמני, מחברת צד שלישי מבדיקת מכונות הצבעה שסופקו על ידי Dominion Voting Systems במחוז פולטון, על רקע ...
המנכ"לית מודה שגנבה 15 מיליון דולר מהחברה שלה כדי לממן בוטיק בגדים, ביקורים במלון פלאזה ו-200 אלף דולר בחתונה של קרוב משפחה
זו איזו מעילה ברמה גבוהה. מנכ"ל ארה"ב של יצרנית להבי מסור גרמנית הודה בגניבת 15 מיליון דולר מהחברה כדי לממן ביגוד ורהיטים יוקרתיים...
משטרת דרום אפריקה פתחה בחקירה של הונאת קריפטו לכאורה
המשטרה בדרום אפריקה בודקת מקרה אפשרי של הונאת קריפטו לאחר שחברת השקעות ניסתה להחזיר לכמה משקיעים מהבורסה אפריקריפט שהושבתה כעת. המשטרה משיקה קרוב יותר...
מייסד חברת הכנה למס בפריסה ארצית נידון למאסר בגין ירידת שכר טרחה מופרז של 70 מיליון דולר על פני תקופה של 5 שנים
מדברים על נטל מס. מייסד רשת הכנת מס בפריסה ארצית נידון לשנה ויום מאסר בגין הפעלת תוכנית מקדמה להחזר מס שהבריחה לקוחות עם 70 מיליון דולר...
טיפול בבעיות ההונאה בבלוקצ'יין
תחום המטבעות הקריפטו אינו עוד המערב הפרוע הפרוע של האוצר. לפני פחות משנתיים, מוסדות נזהרו מלהיכנס, בעיקר בגלל שרבים מהפרויקטים היו בהוכחת קונספט...
"האדם מאחורי המכונה" האוסטרלי שנטען על ידי SEC בהונאת קריפטו של 41 מיליון דולר
הרשות לניירות ערך בארה"ב או SEC, טענה לאדם אוסטרלי העונה לשם "האדם מאחורי המכונה" ברשתות החברתיות שלו, על השתתפות בהונאת קריפטו הונאה ש...
SEC מאשימה את "האדם מאחורי המכונה" האוסטרלי בתוכנית הונאה קריפטו בסך 41 מיליון דולר - חדשות ביטקוין
הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) האשימה אזרח אוסטרלי שכינה את עצמו "האיש מאחורי המכונה" בתוכנית קריפטו הונאה שגייסה כמעט 41 מיליון דולר. הוא ו...
SEC מאשימה את קרייג ספרול בהונאה
TL; התמוטטות DR ה-SEC האשימה סטארט-אפ קריפטו ואת הבעלים שלו בהונאה. רוב הסוחרים רואים ב-ICO כהונאה. רשות ניירות ערך [SEC] האשימה את קרייג ספרול בהונאה...
SEC מאשימה את מייסד מכונת ההמון של חברת קריפטו בהצעת ICO 'הונאה ולא רשומה'
לפי הרשות לניירות ערך, קרייג ספרול, מייסד Crowd Machine, הונה משקיעים מכספם, מדווח Yahoo Finance. למשקיעי הונאה לגבי איך הוא מתכנן...
US SEC מחייבת את האיש האוסטרלי בגין הונאה של 41 מיליון דולר ב-ICO
רשות ניירות ערך בארה"ב (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) רשות ניירות ערך (SEC) היא אחת הרשויות העצמאיות הידועות ביותר ב...
כמה שנים אליזבת הולמס יכולה לעמוד בכלא? עשרות שנים, בתיאוריה
תקופת המאסר הפוטנציאלית של אליזבת הולמס על הונאת משקיעים, כמו טכנולוגיית בדיקות הדם של החברה שלה, כנראה לא תפול ממה שפורסם, על פי ניתוח של נתונים פדרליים...
הבנק המרכזי של הודו RBI אומר שקריפטו נוטה להונאה ומהווה סיכונים מיידיים להגנת הצרכן - רגולציה חדשות ביטקוין
הבנק המרכזי של הודו, הבנק המרכזי של הודו (RBI), הזהיר מפני סיכונים מרובים שמטבעות קריפטוגרפיים מציבים ליציבות הפיננסית של המדינה. "הם גם מועדים להונאות ולמחירים קיצוניים...