SEC מגישה פעולות חירום נגד Bkcoin בתוכנית הונאה קריפטו של 100 מיליון דולר

SEC Files Emergency Action Against Bkcoin in $100 Million Crypto Fraud Scheme

רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) הגישה תביעת חירום נגד יועץ ההשקעות במיאמי, Bkcoin ואחד המנהלים שלה, קווין קאנג. "הנאשמים התעלמו ממבנה הקרנות, עירבו נכסי משקיעים והשתמשו ביותר מ-3.6 מיליון דולר כדי לבצע תשלומים דמויי פונזי למשקיעי קרנות", נטען ב-SEC.

'פעולת חירום' של SEC נגד Bkcoin, קווין קאנג

הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) הודיעה ביום שני כי הגישה "תביעת חירום" נגד יועץ ההשקעות של מיאמי, Bkcoin ואחד המנהלים שלה, קווין קאנג, "על תזמורת הונאת קריפטו של 100 מיליון דולר". הרגולטור על ניירות ערך הסביר כי "הוא השיג בהצלחה הקפאת נכסים, מינוי כונס נכסים וסיוע חירום אחר" נגד Bkcoin וקאנג.

ה-SEC פירטה שלפחות מאוקטובר 2018 ועד ספטמבר 2022, Bkcoin גייסה כ-100 מיליון דולר מלפחות 55 משקיעים כדי להשקיע בנכסי קריפטו. "Bkcoin וקאנג הבטיחו למשקיעים שהכסף שלהם ישמש בעיקר לסחר בנכסי קריפטו וייצגו ש-Bkcoin יפיק תשואות למשקיעים באמצעות חשבונות מנוהלים בנפרד וחמש קרנות פרטיות", פירט הרגולטור לניירות ערך והוסיף:

הנאשמים התעלמו ממבנה הקרנות, עירבו נכסי משקיעים והשתמשו ביותר מ-3.6 מיליון דולר כדי לבצע תשלומים דמויי פונזי למשקיעים בקרן.

התלונה טוענת כי קאנג ניצל כ-371,000 דולר לפחות מכספי המשקיעים כדי לשלם עבור חופשות, כרטיסים לאירועי ספורט ודירה בניו יורק, בין היתר. יתר על כן, "קאנג ניסה להסתיר את השימוש הבלתי מורשה בכסף המשקיעים על ידי מתן מסמכים שהשתנו עם יתרות חשבון בנק מנופחות למנהל הצד השלישי עבור חלק מהכספים", אמר ה-SEC עוד.

יתרה מכך, Bkcoin עשה לכאורה מצג שווא מהותי לחלק מהמשקיעים על ידי טענה כוזבת שהחברה או אחת מהקרנות שלה קיבלו חוות דעת ביקורת מ"מבקר מוביל ארבע". עם זאת, לא Bkcoin ולא אחת מהקרנות שלה אכן קיבלו חוות דעת ביקורת בכל עת.

הרגולטור לניירות ערך טען כי Bkcoin וקאנג "הפרו את ההוראות נגד הונאה של חוקי ניירות הערך הפדרליים". ה-SEC מבקש צווי מניעה קבועים נגד שני הנאשמים, כמו גם התנתקות, אינטרס שיפוט מוקדם ועונש אזרחי. בנוסף, התלונה קוראת להורות לשוטר ולמנהל ולצו מניעה מבוסס התנהגות נגד קאנג.

מה דעתך על המקרה הזה? ספר לנו בסעיף ההערות למטה.

קווין הלמס

סטודנט לכלכלה אוסטרית, קווין מצא את ביטקוין בשנת 2011 ומאז היה מבשר. תחומי העניין שלו טמונים באבטחת ביטקוין, מערכות קוד פתוח, אפקטים של רשת והצומת בין כלכלה לקריפטוגרפיה.