רשות ניירות ערך של ארצות הברית (SEC) הגישה תביעת חירום נגד יועץ ההשקעות של מיאמי, BKCoin Management LLC.
במה שמגיע כאחרון בסדרת פעולות האכיפה של הרגולטור, הוא אמר כי BKCoin Management ומנהל הליבה שלה, קווין קאנג, היו מעורבים בהונאת נכסי קריפטו.
פי לרגולטור, החברה גייסה כ-100 מיליון דולר מ-55 משקיעים עם הכספים שנועדו במקור להיות מושקעים בנכסי קריפטו. במקום להשתמש בכספים למטרה זו, BKCoin Management הסיטה את ההשקעה לחומרי יוקרה אישיים אחרים ולאחר מכן החלה לבצע תשלומים דמויי פונזי.
אל האני ה-SEC ציין במפורש שקאנג והצוות שלו ניצלו לא נכון לפחות 371,000 דולר מכספי המשקיעים כדי לשלם עבור חופשות ודירות. התחכום של תוכנית ההונאה שלהם אפילו הוצג לראווה עם זיוף מסמכים בניסיון לטשטש את עקבותיהם.
"כפי שאנו טוענים, משקיעים הפקידו את כספם בידי הנאשמים כדי לסחור בנכסי קריפטו. במקום זאת, הנאשמים ניצלו את כספם, יצרו מסמכים כוזבים, ואף עסקו בהתנהלות דמוית פונזי", אמר אריק אי. בוסטילו, מנהל המשרד האזורי של ה-SEC במיאמי. "פעולה זו מדגישה את המחויבות המתמשכת שלנו להגן על משקיעים ולעקור הונאה מהשורש בכל מגזרי ניירות הערך, כולל זירת נכסי הקריפטו".
ה-SEC אמר כי BKCoin השתמש בכ-3.6 מיליון דולר כדי לבצע תשלומים דמויי פונזי, תכנית שזוהתה בקלות על ידי החוקרים. בפעולת האכיפה שלו, ציין הרגולטור כי הצליח להקפיא חלק מנכסי החברה בעוד שכפי שהוכרז, היא השיגה סעד חירום נגד המשרד.
מלבד זאת, ה-SEC אמרה כי היא תחייב את החברה ואת המנהלים שלה בתשלום עבור "התפרקות, ריבית של שיקול דעת מוקדם ועונש אזרחי משני הנאשמים; וכן, קצין ומנהל בר משפט וצו מניעה מבוסס התנהגות נגד קאנג".
SEC היה בפעולה לפני פיצוח BKCoin
דבר אחד ברור לגבי ה-SEC בראשות גארי גנסלר, וזו העובדה שיש הרבה תקיפות שנעשו נגד חברות באקוסיסטם של המטבעות הדיגיטליים.
ההגנה של הוועדה היא שהיא מנסה להגן על משקיעים ממאמצי הונאה, אבל התומכים בתעשייה המתפתחת כבר רואים את המוגזמות בפעולות הרגולטור.
מלבד התקיפות על אנשים כמו השקעות בגווני אפור וג'נסיס מוקדם יותר השנה, ה-SEC גם הלכה אחרי מה שרבים רואים כחברות תמימות לְרַבּוֹת Kraken Exchange ו-Paxos Trust, המנפיק של Binance USD (דולר אמריקאי).
במקרה של קראקן, החברה הואשמה בכך שהציעה את מוצר ההימור שלה כנייר ערך לא רשום בזמן שהיא תייגה גם את BUSD stablecoin כנייר ערך. לשתי החברות יש נעצרה ההיצע של שני המוצרים הללו. עם זאת, נראה כי מומחים בתעשייה מודאגים מכך ששחקנים נוספים בתעשייה יואשמו על ידי הרגולטור בגין עבירה שהם לא יודעים כרגע שביצעו.
בנימין גודפרי הוא חובב בלוקצ'יין ועיתונאים אשר מתענגים לכתוב על היישומים האמיתיים של טכנולוגיית הבלוקצ'יין וחידושים בכדי להניע קבלה כללית ושילוב עולמי של הטכנולוגיה המתהווה. רצונותיו לחנך אנשים אודות cryptocururrency מעורר השראה בתרומתו לתקשורת ואתרים ידועים מבוססי blockchain. בנימין גודפרי חובב ספורט וחקלאות.
מקור: https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/