– פרסומת – ממשלת בולגריה פתחה לאחרונה בפשיטה בקנה מידה מלא על 15 אתרים הקשורים לפעילות הבלתי חוקית לכאורה שבוצעה על ידי Nexo. ממשלת בולגריה יזמה...
תגים: הלבנה
מלווה קריפטו Nexo בחקירה בגין הלבנת הון לכאורה, הפרות סנקציות רוסיות בבולגריה - חדשות ביטקוין
על פי מספר דיווחים, פקידי אכיפת החוק בבולגריה חוקרים את מלווה הקריפטו Nexo בגין הפרות לכאורה של הלבנת הון והפרות סנקציות. סייקה מילווה, דוברת בולגריה...
היכן שטורנדו קאש עומד בשנת 2023, פרסם אישום על הלבנת הון
דוח של Chainalysis בוחן מקרוב את ההשפעה של הסנקציות של OFAC שהוטלו על Tornado Cash. הסנקציות הובילו לירידה בזרימה, אך לא הצליחו למשוך את התקע מהחברה החכמה הבסיסית...
הפרות של הלבנת הון: עורכי דין אמריקאים חוקרים את Binance
התובעים הפדרליים חוקרים את הקשר של Binance עם קרנות הגידור האמריקאיות. החקירה היא חלק מהחקירה ארוכת השנים בנושא הפרות של חוקי הלבנת הון...
Coinbase מסכים להסדר של 100 מיליון דולר עם הרגולטור הפיננסי בניו יורק בגין הפרות נגד הלבנת הון - חדשות ביטקוין
Coinbase הסכימה לשלם הסדר של 100 מיליון דולר עם המחלקה לשירותים פיננסיים בניו יורק (NYDFS), על פי צו הסכמה שנחתם על ידי המפקחת של NYDFS, אדריאן האריס בינואר...
Coinbase נקנס ב-50 מיליון דולר בגין אמצעים רופפים נגד הלבנת הון
לפי דיווח מהניו יורק טיימס (NYT), בורסת הקריפטו Coinbase (COIN) הגיעה להסכם עם המחלקה לשירותים פיננסיים של ניו יורק (NYDFS). החברה תשלם כ-100 מיליון דולר ל...
Binance המשמש להלבנת הון על ידי קרטל סמים: דוח
קרטל סמים שפעל במספר מדינות השתמש ב-Binance כדי להעביר מיליונים בהכנסות בלתי חוקיות, על פי חקירה של ארה"ב Drug Enforcement Action (DEA). פורבס ציין כי החקירה...
סנקציות, הלבנת הון ולגליזציה: מקסים קורבנגלייב על בעיות שוק הקריפטו
מתחילת קיומו, שוק המטבעות הקריפטוגרפיים נטל עצמאות מגופים ממלכתיים ואחסון מבוזר של מידע, מה שמרמז בתורו על אנונימיותם של מי ש...
מייסד שותף של OneCoin מודה באשמה בהונאה והלבנת הון
מייסד שותף של OneCoin, קארל סבסטיאן גרינווד, הודה באשמת הונאה והלבנת הון, לפי משרד המשפטים האמריקאי. הודעת הרשויות לעיתונות ב-16 בדצמבר מתארת...
יו"ר FCA הנכנס בבריטניה מותח ביקורת על מגזר הקריפטו על הלבנת הון
Bitcoin News Alder הזהיר חברי פרלמנט שפלטפורמות מטבעות קריפטוגרפיים אפשרו הלבנת הון נרחבת. הרגולטורים הפיננסיים בבריטניה הופכים מעורבים יותר במגזר מטבעות הקריפטו. בעקבות ה...
מייסד שותף של OneCoin מודה באשמה בהונאה בנקאית והלבנת הון
Bitcoin News OneCoin שוחרר לראשונה בשנת 2014 על ידי Ruja Ignatova ו-Greenwood. לאחר שנתפס בתאילנד ביולי 2018, גרינווד הוסגר בסופו של דבר. ביום שישי, מחלקת J...
מה יש בהצעת החוק החדשה של סנטור וורן לאיסור הלבנת הון על נכסים דיגיטליים?
הסנאטורים אליזבת וורן ורוג'ר מרשל הציעו הצעת חוק ב-14 בדצמבר לבלימת הלבנת הון ומימון טרור ואומה סוררת באמצעות מטבע קריפטוגרפי. הצעת החוק, המכונה "דיגיטל...
מייסד שותף של OneCoin מודה באשמת הונאה, הלבנת הון
מייסד OneCoin, קארל סבסטיאן גרינווד, נמצא אשם במספר אישומים, על פי הצהרה ממשרד המשפטים האמריקני ב-16 בדצמבר. גרינווד הודתה באשמה בסעיף אחד של...
הרגולטור הבריטי FCA טוען שחילופי קריפטו מסייעים להלבנת הון
בשבועות האחרונים, הרגולטורים ברחבי העולם התפרצו נגד ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים בכלל, וההכפשות המוזרות שלהם הופכות למקוממות יותר ויותר. הסוף...
FCA בבריטניה טוען שפלטפורמות קריפטו מקלות על הלבנת הון
רגולטורים עולמיים התעללו נגד הקריפטו במהלך החודש האחרון, והגינויים הפרועים שלהם הופכים קיצוניים יותר. האחרון שהעלה את אחת מההאשמות המגוחכות הללו הוא ראש ה-FCA הנכנס...
יו"ר ה-FCA הנכנס, אשלי אלדר, אומר שחברות קריפטו מקלות על הלבנת הון
אשלי אלדר, שאמור להוביל את רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA), אמר שהממשל שלו ינקוט עמדה קפדנית כלפי חברות קריפטו. לפי הפייננשל טיימס, אלדר אמר כי...
אליזבת וורן תציג הצעת חוק דו-מפלגתית למאבק בהלבנת הון קריפטו
הסנאטורית הדמוקרטית בארצות הברית אליזבת וורן משלבת ידיים עם הסנאטור הרפובליקני רוג'ר מרשל כדי לעבוד על הצעת חוק דו-מפלגתית שמטרתה להילחם בהלבנת הון קריפטו. הצעת החוק שזכתה לכינוי "חפור...
אליזבת וורן מציגה הצעת חוק דו-קאמרית למאבק בהלבנת הון קריפטו; מתנגשים עם או'לירי
הצטרף לערוץ הטלגרם שלנו כדי להישאר מעודכן בסיקור החדשותי הסנאטורית אליזבת וורן מנסה להשיג תקיפה דו-מפלגתית נגד הלבנת הון בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים שעברו דרך...
הסנאטור האמריקאי וורן מציג הצעת חוק דו-מפלגתית לטיפול בהלבנת הון קריפטו
– פרסומת – חוק איסור הלבנת הון דיגיטלי מאת אליזבת וורן מטפל בפרצות במרחב הקריפטו המנוצל להלבנת הון. מדינות נוכלות, אוליגה...
וורן, מרשל מציגים הצעת חוק להחמרת כללי הלבנת הון עבור קריפטו
סנסור אליזבת וורן, D-Mass., ורוג'ר מרשל, R-Kan., הציגו חקיקה להחמרת כללי איסור הלבנת הון בארה"ב לנכסים דיגיטליים. הצעת החוק תרחיב את כללי הכרת הלקוח שלך...
דו"ח תחזית שוק גלובלית נגד הלבנת הון 2022-2027: עיבוד שפה טבעית (NLP) וטכניקות מחשוב רכות צוברות תאוצה - ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–הדוח "אנטי הלבנת הון: תחזית שוק גלובלית" נוסף להיצע של ResearchAndMarkets.com. היקף המחקר כולל פיתוח נגד הלבנת הון...
חברת הקריפטו Binance מפריכה את ההאשמות על הלבנת הון
תחום הקריפטו היה נושא לדעות חלוקות מאז תחילתו של הביטקוין ועלייתו המטאורית. בעוד שלנכסים יש יתרונות כמו עסקאות מהירות וביזור, כמה סיכונים ב...
Binance עשויה לעמוד בפני אישומים להלבנת הון
משרד המשפטים האמריקני מסוכסך לגבי ההחלטה להאשים את בורסת הקריפטו בחקירת חוקי איסור הלבנת הון ב-2018. DOJ שוקל לחייב את Binance בורסת הקריפטו,...
גורלה של בורסת הקריפטו Binance תלוי בחקירת הלבנת הון בארה"ב
משרד המשפטים האמריקני (DOJ) מתלבט בשאלה האם חקירה ארוכת שנים על Binance ומנהליה צריכה להסתיים בכתבי אישום או בתביעה, לפי חקירה של רויטרס...
פקידים סינים חשפו הלבנת הון בסך 1.7 מיליארד דולר בקריפטו
לפני 38 שניות | 2 דקות קרא את חדשות Altcoin הממשלה הסינית הצליחה לתפוס סך של 130 מיליון יואן סיני. החקירה החלה כאשר בנק מקומי ראה עלייה דרמטית בפיקדונות. ג...
'התקפת רעם' פוצצת 1.7 מיליארד דולר טבעת הלבנת הון מונעת באמצעות קשירה
השלטונות הסיניים אומרים שהם עצרו 63 אנשים ב"מתקפת רעם" בנוסח עצמי על כנופיית הלבנת הון שחשודה בשטיפה של יותר מ-1.7 מיליארד דולר באמצעות קריפטו. בחזה מתואם, ההורק...
מַאֲסָר עוֹלָם? כאשר SBF נעצר בבהאמה בגין הונאה והלבנת הון לפי בקשת משרד המשפטים האמריקאי
– פרסומת – SBF צפוי למאסר עולם אם יורשע. מייסד ה-FTX הנבוך, סם בנמן-פריד, נעצר באיי בהאמה לבקשת משרד המשפטים האמריקאי בהתבסס על...
המשטרה הסינית עוצרת 63 בני אדם בגין הלבנת 1,7 מיליארד דולר בקריפטו
המשטרה הסינית עצרה כנופיית אנשים שהואשמה בהלבנת 1.7 מיליארד דולר (12 מיליארד יואן סיני). 63 חבריה הלבינו את כספיהם באמצעות קריפטו במאי 2021. על פי דיווח מקומי...
SBF נעצר והואשם בגין הונאה והלבנת הון
לאחר מספר פניות תקשורתיות, המנכ"ל לשעבר של FTX הבורסה הכושלת, סם בנמן-פריד, נתפס. כאן, שלטונות בהאמי וארה"ב שופכים אור על המעצר. המייסד המושפל של...
האם בינאנס יעמוד לדין פלילי בגין אפשרות של הלבנת הון?
Binance ומנכ"ל CZ עלולים להיות בסכנה נוספת מכיוון שהרשויות גילו אי-סדרים בתוכנית התאימות של בורסת המטבעות הקריפטו, שהיא נושא לחקירה מתמשכת שהחלה...
המשטרה הסינית עצרה כנופיות הלבנת הון מעל 1.7 מיליארד דולר הונאת קריפטו
הרשויות הסיניות מסניף הורקין של הלשכה לביטחון ציבורי של טונגליאו, האזור האוטונומי של מונגוליה הפנימית, עצרו 63 חברי כנופיות המעורבים בפעילות הלבנת הון בזמן שהמדינה...