ביום שלישי, משרד המשפטים האמריקני (DOJ) עצר שני אנשים שהואשמו ב"מזימה לכאורה להלבנת" 94,636 ביטקוינים שנגנבו מ-Bitfinex בשנת 2016. מעניין, שני...
תגים: הלבנה
ארה"ב פצחה באחד משודדי הקריפטו הגדולים ביותר, עצר זוג בגין הלבנת 4.5 מיליארד דולר בביטקוין
משרד המשפטים האמריקני פיצח את אחת משודדי מטבעות הקריפטו הגדולים ביותר בשווי מדהים של 3.6 מיליארד דולר בביטקוין הקשור לפריצה לשנת 2016 של בורסת המטבעות הדיגיטליים Bitfinex. בנוסף ...
נאשמים בהלבנת Bitfinex שוחררו בערבות של מיליוני דולרים
סוכני ה-FBI עצרו את תושבת ניו יורק הת'ר מורגן ובעלה איליה ליכטנשטיין על קשר לכאורה להלבנת קריפטו הקשורה לפריצת Bitfinex 2016, שבה 119,756 ביטקוין (BTC/USD...
"ראפר קומי" הואשם על הלבנת פריצת Bitfinex בערבות
תושבת ניו יורק, הת'ר מורגן, בת 31, טוענת שהיא הרבה דברים: "יזמית סדרתית, כותבת פורה, ראפרית קומית חסרת כבוד ומשקיעה בחברות תוכנה B2B עם פוטנציאל צמיחה גבוה". ...
OpenSea מציגה התחלה מבטיחה לפברואר למרות הטלטלות בהלבנת הון של UST
OpenSea ראתה נפח חודשי שובר שיא של 4.9 מיליארד דולר. OpenSea גייסה 780,209,290.88666 דולר רק בחמשת הימים הראשונים של פברואר.
משרד האוצר האמריקאי מודאג מפשע הלבנת הון של NFT
הפופולריות ההולכת וגוברת של יצירות אמנות דיגיטליות כאסימונים בלתי ניתנים להערכה רבה (NFT) היא כעת דגל אדום פיננסי מרכזי מכיוון שמשרד האוצר של ארצות הברית מאמין שהם יכולים להיות כלי חיוני ל...
קריפטו, NFTs סובלים "קצת" הלבנת הון, זרמים מניפולטיביים מנפחים מחירים
אסימונים שאינם ניתנים לשינוי ראו עלייה "משמעותית" בפרקטיקות מניפולטיביות שמפריזות מחירים, נזילות והלבנת כספים, על פי נתונים חדשים - חשש גובר ככל שהמגזר הופך...
משרד האוצר האמריקאי מפרסם אזהרה, אומר ש-NFT עשוי לשמש להלבנת הון
משרד האוצר האמריקני מפרסם אזהרה למשקיעים כי ניתן להשתמש באסימונים שאינם ניתנים לשינוי (NFT) להלבנת כספים. במחקר חדש, הסוכנות אומרת שהיכולת להעביר NFTs באופן מיידי...
ניתן להשתמש במכשירי NFT להלבנת הון, אומר משרד האוצר האמריקאי
דו"ח חדש של משרד האוצר של ארצות הברית חשף כי חלל האסימונים המתפתחים הבלתי ניתנים ליציאה עלול להוות צינור להלבנת הון. כתוב בדו"ח כי העלייה...
משרד האוצר האמריקאי דן בשימוש ב-NFT להלבנת הון
TL; התמוטטות DR משרד האוצר של ארה"ב חושש מהשימוש ב-NFT להלבנה הסוכנות פרסמה את ממצאיה במסמך התמוטטות משרד האוצר האמריקאי מגזר האסימון הבלתי משתנה המשיך להצטבר בטונות ...
משרד האוצר של ארה"ב מכוון ל-NFT להלבנת הון פוטנציאלית באמנות בעלת ערך גבוה
משרד האוצר האמריקני פרסם מחקר על שוק האמנות בעל הערך הגבוה, המדגיש את הפוטנציאל במרחב האסימונים הבלתי ניתנים (NFT) לביצוע הלבנת הון בלתי חוקית או מימון טרור...
OpenSea מציגה התחלה מבטיחה לפברואר למרות הטלטלות בהלבנת הון של UST
NFTs היו פעם הילדים החורגים אדומי הראש של הקריפטו, התמודדו עם ספקנות ועלבונות מסביב. עם זאת, הנרטיב השתנה באופן דרמטי מאז בום ה-NFT של 2021 ועליית שוק ה-NFT...
משרד האוצר מזהיר ש-NFT עשוי לשמש להלבנת הון
פרסומת משרד האוצר של ארצות הברית פרסם דו"ח המתאר כיצד משתלב שוק האמנות של אסימונים לא ניתנים (NFT) לתוכניות הלבנת הון. משרד האוצר כותב שבעוד NFT...
מסחר בכביסה 'משמעותי', הלבנת הון בשוק NFT: שרשרת
Chainalysis - פלטפורמת ניתוח בלוקצ'יין - מצאה עדויות "משמעותיות" למסחר בשטיפה והלבנת הון בשוק ה-NFT המתפתח. "כמו בכל טכנולוגיה חדשה, NFTs מציעים פוטנציאל...
הלבנת הון מהווה פחות מ-1% מכל עסקאות הקריפטו בשנה שעברה: דוח שרשרת
נתונים חדשים מ-Chainalysis חושפים שבעוד שתוכניות הלבנת הון הכוללות נכסים דיגיטליים עלו בשנה שעברה, הן עדיין מהוות חלק זעיר מעסקאות הקריפטו הכוללות. בדוח חדש, ה...
Binance מגביל יותר מ-200 חשבונות ניגריה על רקע דרישות הלבנת הון
בורסת קריפטו Binance הגבילה סך של 281 חשבונות אישיים השייכים למשתמשים ניגרים, לפי רויטרס. על פי הדיווחים, מנכ"ל Binance, Changpeng Zhao (CZ) אמר ללקוחות אלה במכתב כי ...
Binance מגבילה 281 משתמשים ניגרים ביחס לחוקי הלבנת הון
Binance הגבילה 281 משתמשים ניגרים ביחס להגנה על הלבנת הון בינלאומית, אמר המנכ"ל Changpeng Zhao. ג'או אמר כי החשבונות נחסמו עקב צורך לעמוד בדרישות הבינלאומיות...
טורנדו קאש קריפטו מיקסר מבער הלבנת הון אש
אחת הביקורות המצוטטות ביותר על קריפטו על ידי פוליטיקאים ומחוקקים היא הלבנת הון, ופלטפורמות כמו Tornado Cash מלבות את האש הזו. אמנם זה נכון שמזומן ישן פשוט הוא...
שרשרת: הלבנת הון קריפטו היא עדיין עניין גדול
לפי מסמך חדש שפרסמה חברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis, כמעט 9 מיליארד דולר בקרנות קריפטו הולבינו בשנה שעברה על ידי פושעי סייבר. בסך הכל, הוצבו עד 8.6 מיליארד דולר...
אוהדי 'טורנדו קאש' של קריפטו מהלבנת הון עשויים להיות 'קצה הקרחון'
ב-17 בינואר, עם ניתוב נרחב של מחירי מטבעות קריפטוגרפיים על ידי סלידה מסיכון, Crypto.com סימנה "תקרית אבטחה" שגרמה למבצע להקפיא את המשיכות. ימים לאחר מכן, ה...
הלבנת הון קריפטו ב-30% ב-2021
מטבעות קריפטו הפכו לאמצעי המועדף ביותר על רמאים ופושעים בשל האנונימיות שלהם, קלות הגישה ויכולתם לחצות גבולות. באופן דומה, פשעי סייבר בחלל הקריפטו ...
הלבנת הון במטבעות קריפטו מטפסת ב-30% בשנת 2021
בהשוואה לשנת 2020, הפעילות הקשורה לקריפטו של פושעי סייבר עלתה משמעותית בשנת 2021. שחקני ההונאה הלבינו בשנה שעברה יותר מ-8.6 מיליארד דולר של נכסי מטבעות קריפטוגרפיים, אשר...
DeFi הופך לכלי פופולרי להלבנת הון: שרשרת
דוח הפשיעה של Chainalysis Crypto Crime 2022 ציין כי פרוטוקולי DeFi תרמו ל-37% משמעותיים מכלל ההכנסות מהונאות קריפטו בשנת 2021, והפכו לכלי המועדף להלבנת הון על ידי סייבר...
הלבנת הון קריפטו עלתה בשליש בשנת 2021 אך עדיין מתחת לשיא
דו"ח Chainalysis חדש חשף כי שווי של 8.6 מיליארד דולר הולבנה באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים בשנת 2021. זה מסמן עלייה של 25% משנת 2020, אך עדיין נותר הרבה מתחת לסימן המים הגבוה שנפגע ב...
הלבנת הון 0.05% מכלל עסקאות הקריפטו בשנת 2021: דוח שרשרת
מדי שנה מאז 2017, חברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis מפרסמת דו"ח המתמקד בהלבנת הון ועסקאות בלתי חוקיות העוברות דרך האקולוגית של מטבעות הקריפטו. דו"ח השנה...
הלבנת הון תופסת קיטור על פרוטוקולי DeFi: שרשרת
ו-DeFi היא לא שיטת הלבנת הון היחידה הקשורה לקריפטו במגמת עלייה: בריכות כרייה, בורסות בסיכון גבוה ומיקסרים קיבלו גם כמות מוגברת של קריפטו מארנקים הקשורים לפעולה פלילית...
הלבנת הון באמצעות קריפטו עלתה ב-30% בשנת 2021, כאשר הלבנת DeFi עלתה פי 20: Chainalysis
מחקר חדש של חברת הזיהוי הפלילי של בלוקצ'יין Chainalysis מגלה שהלבנת הון בקריפטו גדלה מ-6.6 מיליארד דולר ל-8.6 מיליארד דולר בין 2020 ל-2021. בעוד שבורסה מרכזית עם ידע חלש...
בינאנס ואיסור הלבנת הון, CZ דוחה את ההאשמות
Binance והמנכ"ל שלה צ'אנגפנג ז'או שוב נחתו בעין הסערה על רקע כתבה של רויטרס על נהלי איסור הלבנת הון שאחריהם הבורסה. "FUD," הייתה ההערה של CZ ל...
Binance מסייע בהסרת הלבנת טבעת של פושעי סייבר של 500 מיליון דולר בהתקפות כופר
תוכנת כופר הפכה לאיום הגדול ביותר על האבטחה המקוונת, ומשפיעה על כל התעשיות המחוברות לאינטרנט - מרשתות אספקה ועד מוסדות בריאות. לכן, חלק קריטי של Binance'...