Coinbase מסכים להסדר של 100 מיליון דולר עם הרגולטור הפיננסי בניו יורק בגין הפרות נגד הלבנת הון

Coinbase Agrees to $100 Million Settlement With New York Financial Regulator for Anti-Money-Laundering Violations

Coinbase הסכימה לשלם פשרה של 100 מיליון דולר עם המחלקה לשירותים פיננסיים בניו יורק (NYDFS), על פי צו הסכמה שנחתם על ידי המפקחת של NYDFS, אדריאן האריס ב-4 בינואר 2023. הרגולטור הפיננסי של ניו יורק אמר שזוהו בעיות ציות. הבקרות של הבורסה נגד הלבנת הון לא היו מספקות מ-2020 עד 2021.

הרגולטור בניו יורק קנס על בסיס מטבעות של 100 מיליון דולר בגין בעיות ציות לאיסור הלבנת הון

חברת בורסת הקריפטו וחברת השמירה Coinbase (נאסד"ק: מַטְבֵּעַ) הסכימה להסדר של 100 מיליון דולר עם הרגולטור הפיננסי הבכיר בניו יורק, NYDFS, בגין אי ביצוע בקרות נאותות נגד הלבנת הון בשנים 2020 ו-2021. Coinbase הסכימה לשלם קנס של 50 מיליון דולר ועוד 50 מיליון דולר יועברו ליישום אנטי-הכרחי. בדיקות רקע של הלבנת הון (AML).

"ל-Coinbase היו חסרים מספיק כוח אדם, משאבים וכלים הדרושים כדי לעמוד בקצב ההתראות הללו, והצבר גדל במהירות לרמות בלתי ניתנות לניהול", צו הסכמה חתום על ידי המפקחת אדריאן האריס פרטים. "עד סוף שנת 2021, ל-Coinbase היה צבר של התראות ניטור עסקאות שלא נבדקו גדל ליותר מ-100,000 (רבות מהן היו בנות חודשים), וצבר הלקוחות שדורשים בדיקת נאותות משופרת עלה על 14,000."

חקירת הציות החלה בשנת 2020 והחוסר לכאורה של בקרות בדיקת רקע החל בשנת 2018. Coinbase הסכימה בזמנו לשכור בוחן בלתי תלוי כדי לוודא שההנחיות של AML ו-KYC (KYC) בוצעו. עם זאת, בעיות הציות נמשכו והרגולטור בניו יורק החליט לנקוט בפעולה ב-2021. "היינו גלויים מאוד לגבי חששות מימון לא חוקיים במרחב. זו הסיבה שהמסגרת שלנו מחזיקה חברות קריפטו באותו תקן כמו לבנקים", ניצב האריס אמר.

בינתיים, מניית COIN של Coinbase קפצה על החדשות ולא ירדה, שכן המניות עלו ב-6.74% ביום רביעי. גם Coinbase הגיב להסדר בבלוג שלו והוא ציין כי היא "התחייבה להשקעות של 50 מיליון דולר בתוכנית ציות במהלך השנתיים הקרובות". הודעת הפוסט בבלוג של הבורסה על הסדר NYDFS נמשכה:

אנו רואים את ההחלטה הזו כצעד קריטי במחויבות שלנו לשיפור מתמיד, המעורבות שלנו עם הרגולטורים המרכזיים והדחיפה שלנו לתאימות רבה יותר בתחום הקריפטו - עבור עצמנו ואחרים.

תגיות בסיפור הזה

$ 50 מיליון קנס, 100 מיליון, 2018, 2020, 2021, אדריאן האריס, AML, בדיקות רקע של AML, הלבנת הון, בקרות נגד הלבנת הון, הבנקים, מַטְבֵּעַ, מטבע, מענה לארועים, בעיות ציות, צו הסכמה, חברות קריפטו, חילופי, חברת משמורת, בדיקת נאותות משופרת, הרגולטור הפיננסי, מימון בלתי חוקי, לא מספק, בוחן עצמאי, חֲקִירָה, הכר את הלקוח שלך, הנחיות KYC, נאסד"ק: מטבע, הרגולטור בניו יורק, NYDFS, התיישבות, במלאי, ניטור עסקאות

מה אתה חושב על כך ש-Coinbase מסתפקת עם הרגולטור הפיננסי בניו יורק בגלל היעדר בקרות ציות? ספר לנו מה אתה חושב על הנושא הזה בקטע ההערות למטה.

ג 'יימי רדמן

ג'יימי רדמן הוא ראש החדשות ב-Bitcoin.com News ועיתונאי טכנולוגיה פיננסית המתגורר בפלורידה. רדמן היה חבר פעיל בקהילת מטבעות הקריפטו מאז 2011. יש לו תשוקה לביטקוין, קוד קוד פתוח ויישומים מבוזרים. מאז ספטמבר 2015, רדמן כתב יותר מ-6,000 מאמרים עבור Bitcoin.com News על הפרוטוקולים המשבשים שצצים היום.