בשבועות האחרונים, הרגולטורים בכל רחבי העולם התפרצו נגד ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים בכלל, וההצהרות המוזרות שלהם הופכות למקוממות יותר ויותר.
פייננשל טיימס ייחשף ביום חמישי שאשלי אלדר, שאמורה לפקח על רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה, היא האחרונה שהעלתה את אחת הטענות האבסורדיות הללו.
ב-14 בדצמבר, ראש ה-FCA הנכנס נתן ביקורת נוקבת על תעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים, והודיע למחוקקים שפלטפורמות מטבעות דיגיטליים "מאפשרות הלבנת הון בקנה מידה" והן "בכוונה" מגנים על מעשיהן מפני בדיקה.
שוקי המטבעות הקריפטוגרפיים חוזרים לארגמן כשעוד שבוע מתקרב לסיומו. עם כל כך הרבה שליליות הנובעת ממרחב הקריפטו - פשיטות רגל, הונאות ותנועה בלתי חוקית של כסף - אין פלא שהגוף הרגולטורי הפיננסי הבריטי מתחיל להדק את חבל הרגולציה.
אלדר, שמכהן כיום כמנהל הוועדה לניירות ערך וחוזים עתידיים של הונג קונג, הפנה תשומת לב מיוחדת לבורסת הקריפטו FTX, שהגישה בקשה לפשיטת רגל בחודש שעבר בעקבות זרם של משיכות לקוחות שגרמו למותה הבלתי צפויה.
המנכ"ל לשעבר סם בנקמן-פריד עצור כעת באיי בהאמה לאחר שהרשויות שללו אותו בערבות.
תמונה: Insurance Insider
יציאת קריפטו המונית עקב FCA Whip
ה-FCA היה נוקשה ביותר בהיתרי ההפעלה שלו, ודחתה 80% מהחברות המבקשות להתייצב בבריטניה. זה גרם להגירה של חברות טכנולוגיה לממשלות נוחות יותר באירופה, אמר הטיימס.
אלדר אמר:
"עד היום, הניסיון שלנו עם פלטפורמות קריפטו, בין אם FTX ובין אם אחרות, הראה שהן מתחמקות בכוונה, הן שיטה שבה הלבנת הון מתרחשת בגודל".
ה-FCA, שהתקשה לעמוד במשימה היומיומית שלה, נמצאת בעיצומה של אג'נדה רפורמה שהמנכ"ל ניכיל ראתי הצהיר שתגביר את היעילות.
ראש ה-FCA הנכנס, אשלי אלדר. תמונה: אנתוני קוואן/בלומברג
אלדר קבע כי יש לפקח כראוי על המטבע הדיגיטלי כדי להפחית סיכונים הקשורים לניגודי עניינים ולסיווג נכסי קריפטו מעורפלים.
ברגע שהממשל שלו נכנס לתפקידו בפברואר 2023, ראש ה-FCA הנכנס ציין כי חברות המבקשות לבצע פעילות בבריטניה יהיו כפופות לכללים קפדניים.
בשש השנים הקודמות, הסוכנות של האיחוד האירופי לשיתוף פעולה במשפט פלילי דיווח כמעט 3,000 מקרים של הלבנת הון בינלאומית.
העמדה הלא חיובית של אלדר כלפי מטבע דיגיטלי עולה בקנה אחד עם המאמצים של בריטניה להפוך לנקודת קריפטו גלובלית.
שווי שוק כולל של קריפטו ב-786 מיליארד דולר | תרשים: TradingView.com
התנועה החשאית של הכסף המלוכלך
לאחרונה ראש הממשלה רישי סונאק חשף תוכניות לתת הקלות מס למנהלי השקעות קריפטו.
בינתיים, קשה לכמת את ההיקף העולמי של הלבנת הון בגלל ההיבט הסמוי שלה, אם כי על פי ההערכות היא משמעותית.
משרד האו"ם לסמים ופשע מאמין שעד 5% מהתוצר המקומי הגולמי העולמי, או עד 1.87 טריליון יורו, מולבסים מדי שנה.
שרשרת נתונים מציין שכ-0.05% מכלל עסקאות הקריפטו בשנת 2021 היו קשורות להלבנת הון.
מקור: https://bitcoinist.com/fca-claims-crypto-exchanges-aid-money-laundering/