Signature Bank עומד בפני בדיקה של משרד המשפטים האמריקני על ליקויים פוטנציאליים במאמציו לסכל הלבנת הון, על פי מקורבים שמכירים את הנושא שצוטט ב...
תגים: הלבנה
בנק חתימה עומד בפני האשמה להלבנת הון
לפי הדיווחים הרגולטורים בארה"ב חוקרים את בנק Signature הידידותי לקריפטו על הלבנת הון. אבל האם זה הפיתוח האחרון במבצע Choke Point? על פי דיווח של בלומברג, ארה"ב...
על פי הדיווחים, חברת המדיה של טראמפ נמצאת בחקירה פדרלית בגין הלבנת הון הקשורה לרוסיה
Topline חקירה פלילית פדרלית של חברת התקשורת של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ טראמפ מדיה התרחבה וכוללת הפרות פוטנציאליות של הלבנת הון הקשורות להלוואה של 8 מיליון דולר עם ...
בנק חתימה נחקר בגין הלבנת הון לפני פטירתו: דיווח
לפי הדיווחים, בנק Signature הידידותי למטבעות קריפטוגרפיים נחקר על ידי שני גופים ממשלתיים בארצות הברית לפני קריסתו. על פי דו"ח של בלומברג מ-15 במרץ המצטט אנשים משפחה...
הודו מביאה קריפטו תחת חוק הלבנת הון: מה צפוי למטבעות מם כמו Dogecoin ו-Big Eyes Coin
לאחר שהטילה מס של 30% על רווחים שנוצרו ממטבעות קריפטוגרפיים בשנה שעברה, ממשלת הודו הביאה כעת נכסים דיגיטליים וירטואליים כמו מטבעות קריפטוגרפיים תחת מניעת הלבנת הון...
הודו מביאה עסקאות קריפטו במסגרת חוק מניעת הלבנת הון - תקנה חדשות ביטקוין
משרד האוצר של הודו הודיע כי עסקאות קריפטו יכוסו במסגרת חוק מניעת הלבנת הון, 2002 (PMLA). מציינים כי המהלך "הוא צעד חיובי בהכרה ב...
בנקים עם שירותי קריפטו דורשים יכולות חדשות נגד הלבנת הון
השנה החדשה התחילה עם החדשות שיזם ה-Web3 הבולט קווין רוז נפל קורבן להונאת פישינג שבה הפסיד בשווי של למעלה ממיליון דולר של אסימונים לא ניתנים לשינוי (NFT). כמיינסטרים פיננסי...
הודו תכלול הוראות הלבנת הון על מגזר הקריפטו
לפי דיווח של רויטרס, ממשלת הודו החליטה להנהיג הוראות הלבנת הון במגזר הקריפטו. משרד האוצר פרסם ביום שלישי הודעה לפיה ...
הודו מציגה הוראות הלבנת הון עבור מגזר הקריפטו
ממשלת הודו הטילה הוראות הלבנת הון על מגזר הקריפטו במהלך האחרון שלה להדק את הפיקוח על נכסים דיגיטליים. בלומברג דיווח כי משרד האוצר של הודו אמר ביום...
הודו כפופה עסקאות קריפטו לחוק איסור הלבנת הון
אמנם אין שום דבר חדש בהטלת תקני איסור הלבנת הון (AML) על קריפטו, רק כעת החליטה ממשלת הודו להודיע לכל בעלי העניין על החובה לקיים...
האקר אורניום מתחיל להלבין שלל של 50 מיליון דולר כמעט שנתיים לאחר מכן
אחד הארנקים הקשורים להאקר Uranium Finance 2021 סוף סוף התעורר מחדש, וביצע העברות של 2250 ethereum(ETH) (~3.35 מיליון דולר) ל-Tornado Cash. כתובת ההאקר 0xC47BdD0A852a88...
מחקרים בסינגפור עושים את מעבדות Terraform של קוון על רקע טענות על הלבנת 100 מיליון דולר מאז קריסת הפרויקט ⋆ ZyCrypto
פרסומת סינגפור טוענת כי נמלט הקריפטו אינו נמצא בארץ. ה-SEC תבע את קוון ואת החברות שלו בחודש שעבר, והאשימה אותו בהלבנת הון...
חשבון משומש ב-Tether המעורב בהלבנת הון מטרוריסטים: WSJ
דו"ח חדש של הוול סטריט ג'ורנל טוען ש-Tether ניגש לחשבונות בנק עולמיים דרך חברות קריפטו שהשתמשו במסמכים הונאה וחברות פגז. חקירות של וול סטריט...
מנהל FTX לשעבר מודה באשמת הונאה, הלבנת הון והפרות כספיות במסעות פרסום בארה"ב - חדשות ביטקוין
לפני כ-11 ימים, דווח כי נישאד סינג, לשעבר מנהל ההנדסה ב-FTX, עבד עם תובעים פדרליים כדי לארגן הסדר טיעון. ביום שלישי, סינג הודה באשמה בפשע...
איסור על ארנק אירוח עצמי נמנע בטיוטה חדשה של הצעת החוק נגד הלבנת הון של האיחוד האירופי
כתובות באירוח עצמי, שנודעו בעבר כ"ארנקים לא מאוחסנים" במדיניות של האיחוד האירופי, חוזרות לדיון כאשר צוות הפרלמנט האירופי מחפש להבהיר כי המחוקקים אינם רוצים ...
התראת אכיפת החוק על עלייה בהלבנת הון קריפטו
עד להופעת המטבעות הקריפטו, "ניקוי" כספים אסורים היה תהליך הרבה יותר מורכב. בשנים האחרונות הלבנת הון קריפטו הקלה על כך. הלבנת הון כוללת גיור שלא כדין...
החבר של 'Cryptoqueen' נידון לחמש שנות מאסר בגין הלבנת 300,000,000 דולר בקריפטו
החבר לשעבר של "Cryptoqueen" הידוע לשמצה נידון לחמש שנות מאסר בגין הלבנת מאות מיליוני דולרים. דו"ח חדש של בלומברג חוק אומר שגילברט ארמנטה, ה...
הסנאטורית אליזבת וורן משיקה צבא נגד קריפטו בוושינגטון, אומרת שהתעשייה מיועדת להלבנת הון: דיווח
הסנאטורית של מסצ'וסטס אליזבת וורן דוחפת קדימה בקמפיין פוליטי להסדרת תחום הקריפטו, תעשייה שהיא והקואליציה שלה מאמינים שהיא מאיימת על הביטחון הלאומי. לפי ...
וורן מתחייב להציג מחדש את הצעת החוק נגד הלבנת הון קריפטו
הסנאטורית אליזבת וורן, D-Mass., אמרה שהיא מתכננת להכניס מחדש חקיקה עם הסנאטור רוג'ר מרשל, אר-קאן, שתרחיב את חוקי איסור הלבנת הון למגוון רחב של מערכת אקולוגית של מטבעות קריפטוגרפיים...
רוסי שהואשם בהלבנת הכנסות של תוכנות כופר בקריפטו מודה באשמה בארה"ב - חדשות ביטקוין
אזרח רוסי שהואשם בעיבוד תשלומי מטבעות קריפטוגרפיים ממתקפות כופר הודה באשמה בהלבנת הון בארצות הברית. האיש שהוסגר מהולנד ב...
תוקף פישינג מעביר כספים לכתובת מכבסת
לפי CertiK Alerts, עוקב אבטחה קריפטו, חשבון האקר, "Fake_phishing7064", שלח לאחרונה כספים לחשבון בבעלות חיצונית (EOA) לפי נתוני Etherscan. ה-EOA עבר מעל 100 אתר...
בנק סילברגייט נתפס בחקירת הלבנת הון על ידי DOJ
בנק סילברגייט, מלווה הקריפטו שקיבל לאחרונה השקעה של 200 מיליון דולר מקרן המייסדים של פיטר ת'יל, נמצא בחקירה של משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) עבור ה...
שנה לאחר מכן: חוקרים פדרליים בוחנים את עיני יוצרי ה-NFT בעוויתות בגין הונאות רשתות והלבנת הון
עברה שנה מאז שסיקרנו לראשונה את הסיפור סביב Squiggles, תרסיס NFT שהתחקה אחריו עם מניפסט מלא. שוק ה-NFT ראה כל כך הרבה בא והולך מאז הפעם,...
86% מחברות הקריפטו בבריטניה נופלות בתקנים לאיסור הלבנת הון, FCA מגלה ⋆ ZyCrypto
פרסומת ביום שישי, הרשות להתנהגות פיננסית בבריטניה (FCA) חשפה כי רק 41 חברות קריפטו עברו את בדיקת האישור הרגולטורי שלה מתוך 300 בקשות...
סנטור ארה"ב התמקד בדיכוי הלבנת הון קריפטו - מפציר בקונגרס, ברגולטורים לפעול - חדשות ביטקוין רגולציה
הסנאטורית האמריקנית אליזבת וורן קראה לקונגרס להבטיח לרגולטורים, כמו רשות ניירות ערך והבורסה (SEC), יש את הכלים להסדיר את תעשיית הקריפטו ביעילות ולעשות...
קבוצת האקרים הידועה לשמצה לזרוס מתחילה להלבין קרנות הרמוניה: פרטים
קבוצת גודפרי בנג'מין לזרוס העבירה את הכספים שהיא פרצה מ-Harmony Bridge לשלוש בורסות, כאשר מערכת האקולוגית הרחבה יותר של הקריפטו מתפתלת עם מגמת המחירים החיובית המתמשכת שבלפה...
מלווה קריפטו Nexo מכוון בבולגריה לחקור לכאורה הלבנת הון, הפרות מס
"ישנן רשויות באחד המשרדים של Nexo בבולגריה, שהיא, כידוע, המדינה המושחתת ביותר באיחוד האירופי (האיחוד האירופי)", אמר דובר Nexo באימייל ל-CoinDesk. ...
מתכנת ארנק אל סלוודור Chivo פותח על הונאת זהות לכאורה, בעיות טכנולוגיה והלבנת הון - חילופי חדשות ביטקוין
מתכנת ארנק Chivo פתח לגבי הבעיות השונות שעמן התמודד ארנק מטבעות הקריפטו של אל סלבדור בשלביו הראשונים. שון אוברטון, שטוען שהוא נשכר ל...
האם Nexo מעורב בהלבנת הון?
הבורסה הנבוכה Nexo עוברת זמנים סוערים כאשר דיווחים מתעוררים אומרים שרגולטורים פשטו על משרדיה. בפרטים שהעמיד סטנדארט, צוות החיפוש המורכב מכמה תובעים...