ממשלת בולגריה פתחה לאחרונה בפשיטה בקנה מידה מלא על 15 אתרים הקשורים לפעילות הבלתי חוקית לכאורה שבוצעה על ידי Nexo.
ממשלת בולגריה יזמה בדיקה של פעילותו של מלווה הקריפטו Nexo, בטענה שהמוסד הפיננסי של הנכסים הדיגיטליים עשוי היה להיות מעורב בפעילויות פליליות בלתי חוקיות הגובלות בהלבנת הון, פשעי העלמת מס, פעילות בנקאית ללא רישיון והונאות הקשורות למחשב.
השלטונות קשרו את פעילותו של Nexo עם Ruja Ignatova, פושע מורשע יליד בולגריה מגרמניה המכונה לעתים קרובות "מלכת המטבעות הקריפטוגרפיים"."הממשלה טענה שפקידי החברה היו מעורבים בתוכנית הפירמידה OneCoin הקשורה לקריפטו של איגנטובה, שהקימה ב-2014.
הממשלה פשטה לאחרונה על 15 אתרים בבירת בולגריה ובעיר הגדולה ביותר של סופיה. "בסופיה מתבצעים צעדים אקטיביים במסגרת חקירת קדם משפט שמטרתה לנטרל פעילות פלילית בלתי חוקית של מלווה הקריפטו Nexo". סייקה מילווה, דובר משרד התובע הבולגרי אמר לתקשורת המקומית.
"נקבע כי המארגנים העיקריים של הפלטפורמה הבינלאומית הם אזרחים בולגרים והפעילות העיקרית היא משטח בולגריה", מילווה הוסיפה. היא חשפה כי למעלה מ-300 אנשי משרד החקירות הלאומי של בולגריה ומהסוכנות הממלכתית לביטחון לאומי (SANS), יחד עם סוכנים זרים, פתחו בחיפוש מקיף אחר משרדי Nexo בתוך המדינה כחלק מהחקירה.
החקירה במלווה הקריפטו החלה לפני מספר חודשים לאחר שגורמים זרים גילו עסקאות חשודות שבוצעו בפלטפורמת המלווה. הפעילויות נועדו לכאורה לעקוף את הסנקציות הפיננסיות הבינלאומיות שהטיל המערב על רוסיה. הרשויות טוענות שהפעילות של Nexo בוצעה תחת חברות רבות.
Nexo אומרת שהיא מצייתת למדיניות AML
Nexo עשתה לאחרונה שרשור של ציוצים, בטענה שהם דבקו כל הזמן במדיניות של אנטי-הלבנת הון (AML) Know-Your-Customer (KYC), וקבעו שהם תמיד עמדו בתקנים רגולטוריים בינלאומיים. למרות זאת, החשיפה לא התייחסה ישירות לדיווחים האחרונים.
"למרבה הצער, עם הפיצוץ הרגולטורי האחרון על קריפטו, כמה רגולטורים אימצו לאחרונה את הגישה תחילה, לשאול שאלות מאוחר יותר. במדינות מושחתות זה גובל בסחטנות, אבל גם זה יעבור. אנחנו תמיד משתפים פעולה עם הרשויות הרגולטוריות הרלוונטיות", Nexo הגיע למסקנה.
נזכיר כי הרשויות בארה"ב הגישו תביעה נגד Nexo בשנה שעברה בגין השעיית התמיכה ב-XRP ללא הודעה מוקדמת למשתמשיה. הרשויות באופן חלקי מְפוּטָר התובענה הייצוגית באוגוסט האחרון.
- פרסומת -
מקור: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering