הפרות של הלבנת הון: עורכי דין אמריקאים חוקרים את Binance

• התובעים הפדרליים חוקרים את הקשר של Binance עם קרנות הגידור האמריקאיות.
• החקירה היא חלק מהחקירה ארוכת השנים של הפרות של חוקי הלבנת הון בפלטפורמות הקריפטו המובילות.
• החקירה הנוכחית אינה מתכוונת להאשים את Binance בהאשמות כלשהן.

על פי לפי דיווחים של הוושינגטון פוסט, תובעים פדרליים חקרו את הנושא המוביל החלפת קריפטו ביננסהקשרים של קרנות הגידור האמריקאיות.

יש לציין כי החקירה בעסקאות של Binance היא חלק מהחקירה המתמשכת של ההפרות האפשריות של חוקי הלבנת הון בחברות הקריפטו המובילות.

מהדוח עולה כי משרד התובע הכללי של המחוז המערבי של וושינגטון בסיאטל הורה להשקעות להגיש את המסמכים החיוניים בקשר של Binance עם החברות.

ראוי לציין כי פרטי הזימון נמסרו על ידי שני אנשים אנונימיים, שלא מוכנים לחשוף את זהותם. שניהם בחנו את הזימון והסבירו את סודיות הנהלים.

באופן משמעותי, Binance קיבלה את הזימון כשהחברה הייתה בבדיקה מצד התקשורת והרשויות בנוגע לעסקאותיה הפיננסיות. עם זאת, החקירה של עורכי דין אמריקאים לא בהכרח אומרת שהחברה מואשמת בכמה האשמות.

פטריק הילמן, סמנכ"ל האסטרטגיה הראשי של Binance אמר בראיון כי החברה הייתה שקופה בעסקאותיה וניהלה תקשורת קבועה עם "כל רגולטור ברחבי העולם על בסיס יומיומי". עם זאת, הוא לא רצה לומר שום מילה על החקירות המתנהלות; גם ג'ושוע סטו, דובר משרד המשפטים, לא הגיב.

מעניין, Binance נמצא בחקירה בארצות הברית מאז 2018; זה התחיל עם חקירת החוקרים בכספים הבלתי חוקיים שנעו ברחבי הבורסה. בנוסף, החליפין הואשם בעסקאות כספים ללא רישיון, קנוניה של הלבנת הון והפרות של סנקציות פליליות מאז 2018.

צפיות הודעה: 20