קרטל סמים שפעל במספר מדינות השתמש ב-Binance כדי להעביר מיליונים בהכנסות בלתי חוקיות, על פי חקירה של ארה"ב Drug Enforcement Action (DEA).
פורבס ציין שהסוכנות החוקרת טענה שרווחי הכנופיה המועברים דרך Binance יכולים להגיע לעד 40 מיליון דולר. זה העמיד את ההחלפה הגדולה ביותר לפי נפח בעין של תיק משמעותי של הלבנת הון.
הערכה של קרטל הלבנת 15-40 מיליון דולר
כלי החדשות, שקיבל השקעה אסטרטגית של 200 מיליון דולר מבינאנס השנה, נתבע הבורסה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם הסוכנות כדי לעקוב אחר הפשע. החקירה החלה כבר בשנת 2020 בהתאם לצו החיפוש שהגיע לידי העיתון. על פי הדיווחים, מקורות רשמיים לסוכנות מצאו קישורים למקרה כאשר משתמש ניסה לבצע החלפת מזומן לקריפטו פשוטה.
על פי החקירה, הסוחר הציג מצג שווא את מקור הכספים כמגיעים ממזללות משפחתיות וחוות בקר. על פי הדיווחים, האדם נעצר בשנת 2021. זמן קצר לאחר מכן, עקבות העסקה עם הסוכן הסמוי חשף את החשבון המשמש להלבנת כספים.
על פי צו החיפוש, החשבון שהוזכר לעיל ביצע 146 רכישות של מטבעות קריפטוגרפיים עבור יותר מ-42 מיליון דולר בשנת 2021 ומכר יותר מ-38 מיליון דולר על פני 117 הזמנות מכירה. ה-DEA העריך שמכירות תרופות הניבו לפחות 16 מיליון דולר מההכנסות הללו.
מודיעי DEA נוכחים באינטרנט בפלטפורמות מסחר שונות כמו LocalBitcoins. אומרים שהכנופיה המקסיקנית פועלת גם באירופה ובאוסטרליה, מלבד ארה"ב ומקסיקו. והקרטל מתעסק בעיקר מת' וקוקאין, לפי הדו"ח.
צרות רגולטוריות בלתי נגמרות עבור Binance
מנכ"ל Binance Changpeng Zhao צייץ בטוויטר כי השקיפות של בלוקצ'יין פועלת נגד פושעים ואולי אינה כלי טוב לפעילות בלתי חוקית. בחודש שעבר, גבר בדרום קוריאה פּרוֹזָהcהופעל עבור מקורות נרקוטיים אסורים על ידי תשלום בקריפטו.
בחודש מאי, הצהיר Binance בבלוג שלה פוסט שהבורסה סייעה לסוכנות האמריקנית לאכיפת סמים בחיפוש אחר יותר מ-100 חשבונות הקשורים לסוחרי סמים אסורים.
עם זאת, Binance עוסקת בבעיות רגולטוריות כבר זמן מה. רויטרס לאחרונה נתבע זֶה בינאנס הסתיר עסקאותיה מהציבור על ידי ציטוט מסמכי התאגיד של הבורסה. היא טענה כי בשנת 2022, עסקאות בשווי של יותר מ-22 טריליון דולר נראו כ"קופסה שחורה" של הבורסה.
בעבר, כלי החדשות גם טען שמשרד המשפטים האמריקני חוקר את Binance בנוגע להפרות של הלבנת הון.
בזמן שזה קורה, Binance הודיע ביום שלישי שהיא הצטרפה ללשכת המסחר הדיגיטלי כדי לעודד תמיכה באמצעות איגוד הנכסים הדיגיטליים.
עם זאת, הרגולטורים מתהדקים איסור הלבנת הון/מאבק במימון פיקוח על טרור.
לפי הדו"ח של Chainalysis משנת 2022, פעילות פלילית הכוללת מטבעות קריפטוגרפיים הגיעה לשיא ב-2021, עם כתובות פליליות שגבו 14 מיליארד דולר.
כתב ויתור
BeInCrypto פנתה לחברה או לאדם המעורבים בסיפור כדי לקבל הצהרה רשמית על ההתפתחויות האחרונות, אך היא עדיין לא קיבלה תשובה.
מקור: https://beincrypto.com/binance-center-drug-cartels-money-laundering-plot-report-reveals/