השלטונות הסיניים אומרים שהם עצרו 63 אנשים ב"מתקפת רעם" בנוסח עצמי על כנופיית הלבנת הון שחשודה בשטיפה של יותר מ-1.7 מיליארד דולר באמצעות קריפטו.
בחזה מתואם, סניף הורקין של לשכת הביטחון הציבורית של טונגליאו בצפון מזרח סין שיגר יותר מ-200 שוטרים ב-17 מחוזות ועיריות, לפי הצהרה.
לקח יותר משלושה חודשים לפרק את הטבעת, אמרה המשטרה, שציינה כי הכנופיה השתמשה ב-Stablecoin Tether (USDT) מובילה להלבנת הימורים והכנסות בלתי חוקיות אחרות בשם קבוצות פשע מקומיות וזרות.
כ-18.6 מיליון דולר במזומן ונכסים נתפסו. על פי החשד, הכנופיה שכנעה אנשים באמצעות טלגרם לרשום חשבונות בבורסות קריפטו - פרדות לקרנות פליליות.
הכנופיה תוארה כבעלת חלוקת עבודה ברורה, כאשר פעילותה משתרעת על פני סין. ברגע שהחבורה קיבלה בקשות להלבנת הון, משימות קשורות הוקצו לצוותים, כאשר מנהיגים גייסו רטינות ברמה התחתונה כדי לבצע פעולות באופן מקוון ולא מקוון.
על פי הדיווחים, כל חברי הכנופיה קיבלו עמלות בפרופורציות שונות לאחר השלמת כל פעולת הלבנת הון.
הרשויות אמרו ששליפה של נכסים הייתה מסובכת אך ניתוח בלוקצ'יין ועבודה עם בורסות קריפטו בינלאומיות הובילו בסופו של דבר לחקירת מספר אנשים.
החקירות החלו לאחר שהתגלתה פעילות בנקאית חשודה ביוני, כולל כמה עסקאות חודשיות בעלות של יותר מ-1.4 מיליון דולר.
לאחר חקירות ראשוניות, סניף הורקין שיגר כ-230 קצינים ב-7 בספטמבר לליאונינג, ג'ילין, היילונגג'יאנג, גואנגדונג, פוג'יאן והנאן, בין היתר.
עד אז, שני חשודים מרכזיים בכנופיית הפשע נמלטו לבנגקוק, תאילנד אך שוכנעו בהצלחה לחזור לסין כעבור חודש, כך מסרה המשטרה.
החזה אחריו אַחֵר מספטמבר, שבו טענו הרשויות כי עצרו 93 אנשים בגין מעורבותם בטבעת הלבנת הון קריפטו בשווי של 5.6 מיליארד דולר.
הלבנת הון בקריפטו היא כבר זמן רב נושא חם לוויכוח. בעוד שפעילות כזו גדלה עם השנים, יחידת האנליטיקה Chainalysis מיוחסת 8.6 מיליארד דולר בהיקף עסקאות קריפטו להלבנת הון בשנה שעברה, רק 0.05% מהנפח השנתי הכולל.
זה בין 800 מיליארד דולר ל-2 טריליון דולר מוערך להלבין באמצעות מטבעות פיאט מדי שנה. עם זאת, החברה מזהירה שהלבנת הון בקריפטו עלולה להמשיך לעלות לצד האימוץ.
קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.
לא יכול לחכות? קבל את החדשות שלנו בדרך המהירה ביותר. הצטרפו אלינו לטלגרם.
מקור: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring