משרד המשפטים האמריקני מסוכסך לגבי ההחלטה להאשים את בורסת הקריפטו בחקירת חוקי איסור הלבנת הון ב-2018.
DOJ שוקל טעינת Binance
בורסת הקריפטו, הגדולה בעולם בהיקפי מסחר, הייתה מושא לחקירה ארוכת שנים על עמידתה בחוקי איסור הלבנת הון (AML). החקירה החלה עוד ב-2018 וצברה ראיות שלפי חלק מהתובעים הפדרליים, מספיקות להאשים את החברה. רויטרס שכחצי תריסר תובעים פדרליים מאמינים שהראיות שנאספו נגד הבורסה יספיקו לגיבוי הגשת כתבי אישום פליליים נגד בכירים בודדים של Binance, כולל המנכ"ל Changpeng Zhao. עם זאת, תובעים אחרים מחו, ואמרו כי נדרשות ראיות קריטיות יותר כדי לעבור באופן חוקי נגד בורסת הקריפטו.
מחלקות אחרות מעורבות
מלבד משרד המשפטים, שלוש סוכנויות ממשלתיות נוספות מעורבות בחקירה. לפי ה-DOJ, אישומים להלבנת הון נגד חברה פיננסית צריכים להיות מאושרים על ידי ראש מדור הלבנת הון והשבת נכסים (MLARS). יתרה מזאת, ראשי משרד הפרקליטות של ארצות הברית למחוז המערבי של וושינגטון בסיאטל וצוות אכיפת המטבעות הלאומיים (NCET) חייבים גם הם לאשר לפני שה-DOJ יוכל לנקוט פעולה כלשהי נגד חברת הקריפטו.
הלבנת הון וחיובים אחרים
למרות שהחברה חשפה לאחרונה שעתודות ה-BTC שלה כן מבוטח יתר, חקירת רויטרס גילתה שחברת הקריפטו לא עמדה כלכלית בחוקי AML. לא רק שבינאנס לא הצליחה לאכוף בקרות קפדניות נגד הלבנת הון, אלא שהיא גם עיבדה תשלומים של למעלה מ-10 מיליארד דולר עבור אנשים וקבוצות שהוטלו עליהם סנקציות וקשרו קשר להתחמק מהרגולטורים בארה"ב. החברה עשויה לעמוד בפני אישומים של העברת כספים ללא רישיון, קונספירציה של הלבנת הון והפרות של סנקציות פליליות. למשרד המשפטים תהיה המילה האחרונה אם להגיש כתב אישום נגד בינאנס ומנהליה, לנהל משא ומתן על עסקת טיעון או לבטל את התיק לחלוטין.
אישומים פליליים עלולים לזעזע את מרקט
המשך ההליך הפלילי יהיה מסמר נוסף בארון הקריפטו. התעשייה כבר נאבקת בעקבות האינפלציה ההולכת וגוברת, תקלת ה-LUNA, התרסקות ה-FTX והניצול הרב של פושעי סייבר. Binance והמנכ"ל שלה Changpeng Zhao שומרים על אחד מעמודי התמיכה הבודדים שנותרו בתעשייה. האשמות פליליות בשלב זה עלולות להוכיח קטלניות עבור התעשייה, שאולי לא תתאושש.
רויטרס חשפה כי Binance ניסה לשמור על העניין בשקט. אכן, לא היו חדשות או דיווחים על תובעים המתלבטים בנוגע להאשמת החברה. חברת הקריפטו טענה שתביעה פלילית עלולה להמיט הרס בשוק עדין ממילא והובילה לספקולציות כי קשר מתבשל כדי לערער את יציבות Binance ואת כל שוק הקריפטו. הצוות המשפטי של Binance נפגש עם גורמים ממשרד המשפטים כדי למצוא פתרון, כולל עסקאות טיעון אפשריות.
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/binance-could-be-facing-money-laundering-charges