משרד המשפטים האמריקני (DOJ) מתלבט בשאלה האם חקירה ארוכת שנים על Binance ומנהליה צריכה להסתיים בכתבי אישום או בקשת תביעה, פי לחקירה של רויטרס.
מקורות אמרו לרשת כי האישומים הנחקרים הם העברת כספים ללא רישיון, קנוניה של הלבנת הון והפרות סנקציות. לפי הדיווחים, משרד עורכי הדין גיבסון דאן, המייצג את בורסת הקריפטו נפגש עם משרד המשפטים לדון בתוצאות.
אלה עשויים לכלול עסקאות טיעון, אולם ההליכים מתעכבים עד שניתן יהיה לקבל החלטה. עורכי הדין של Binance טענו שתביעה תגרום נזק נוסף לשוק מטבעות הקריפטו, אמרה רויטרס.
עם זאת, Binance פרסמה הצהרה רשמית בה הכחישה את הטענות שהועלו על ידי האאוטלט. "רויטרס שוב טועה", נכתב בחשבון הטוויטר הרשמי של בורסת הקריפטו.
קרא עוד: מסמכים חושפים ש-Alameda Research רכש את נתח FTX מ-Binance
"אין לנו שום תובנה לגבי פעולתו הפנימית של משרד המשפטים האמריקני, וגם לא יהיה זה מתאים לנו להגיב אם כן", נכתב בתגובה.
שלושה משרדים שונים של משרד המשפטים אמורים תורמים לחקירה: מדור הלבנת הון ושחזור נכסים (MLARS), המחוז המערבי של וושינגטון בסיאטל משרד הפרקליטות האמריקאית, והצוות הלאומי לאכיפת מטבעות קריפטו (NCET). בין עורכי הדין המייצגים את Binance נמנים קנדל דיי, לשעבר ראש MLARS.
תוצאות חקירת הלבנת הון של Binance לא ברורות
חקירת הטענות כי Binance מסייעת בהלבנת הון והתחמקות מסנקציות החלה ב-2018. בקשה למסמכים נשלחה מ-DOJ ל-Binance בדצמבר 2022.
על פי הדיווחים, יועץ של אחד מהאנשים בבקשה זו קיבל שיחת פאניקה שתיארה כיצד Binance מחק רבים מהמסמכים המבוקשים, עקב כללים שנקבעו על ידי המנכ"ל הראשי שלה צ'אנגפנג ז'או.
כבר באוגוסט 2021, Binance אפשרה לאנשים לרשום חשבונות באמצעות כתובת אימייל בלבד, במקום 'בדיקת נאותות' הסטנדרטית בתעשייה. ג'או עשה זאת בעבר צייץ: "VPNs [הם] הכרח, לא אופציונלי."
באותה שנה, Binance החלה בתוכנית גיוס להעסקת פקידי אכיפת חוק מארה"ב, בניסיון לכאורה לשפר את העמדה הפנימית שלהם בנושאים אלה.
עם זאת, בינתיים, Binance ממשיכה להיאבק עם היציאה של בורסת הקריפטו FTX. לקוחות בוחרים יותר ויותר להסיר את הכספים שלהם מפלטפורמות מרכזיות כמו Binance, כאשר נובמבר הוא חודש שובר שיאים עבור קריפטו זורם מבורסות.
רק ביום שני לבדו, בינאנס ראה נכסים של 900 מיליון דולר שהורדו על ידי לקוחות. ואכן, גורלן של בורסות קריפטו רבות נראה עכור מאי פעם, במה שהפך במהירות לאחת השנים המאתגרות ביותר עבור התעשייה.
התובעים ב-NCET ובסיאטל מאמינים שיש להם מספיק ראיות כדי להגיש כתב אישום נגד בינאנס וג'או, אבל MLARS היססו. בשלב זה, עדיין לא ברור אם החקירה תסתיים בהסדר טיעון, קנס או העמדה לדין פלילי.
לחדשות מושכלות יותר, עקבו אחרינו טויטר ו חדשות גוגל או האזינו לפודקאסט התחקיר שלנו חדש: Blockchain City.
מקור: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/