חדשות- ממשלת סין הצליחה לתפוס סך של 130 מיליון יואן סיני.
- החקירה החלה כאשר בנק מקומי ראה עלייה דרמטית בפיקדונות.
המשטרה הסינית בעיר טונגליו שבמונגוליה דיווחה על מעצרם של 63 בני אדם. על תפקידם ב-1.7 מיליארד דולר מטבע מבוזר תוכנית הלבנת הון שהשתמשה ב-Tether stablecoin.
על פי ההודעה הרשמית שפרסמה רשויות החוק. החקירה החלה כאשר בנק מקומי ראה עלייה דרמטית בפיקדונות בהיקף של למעלה מ-10 מיליון יואן. הפעלת הליכי איסור הלבנת הון של המוסד. לאחר מספר פשיטות, הצליחה ממשלת סין לתפוס סך של 130 מיליון יואן סיני, או כ-18.6 מיליון דולר.
כנופיה החלה בפעילות לאחר איסור על קריפטו
לפי הרשויות הסיניות, הנוכלים גייסו חברים והקימו את הארגון באמצעות אפליקציית המסרים טלגרם. עקב התקיפה הקשה של סין נגד מטבעות קריפטוגרפיים, עסקאות אלו התרחשו כנראה מחוץ לסין. הקבוצה תשלם לחבריה קיצוץ מהרווחים. נוצר על ידי שינוי USDT חזרה ליואן הסיני באמצעות הלבנת הון.
במאי 2021, באותו חודש הונהג איסור מוחלט על מטבעות קריפטוגרפיים על ידי ממשלת סין, יחד עם קנסות ואפילו עונשי מאסר לסינים שנמצאו אשמים בשימוש בקריפטו, הכנופיה החלה בפעילותה הבלתי חוקית.
ההצדקה הראשונית לתקיפה הייתה צמצום פליטת הפחמן. החלה הצגת כספי היואן הדיגיטליים של ממשלת סין. מדינות בכל העולם עובדות על גרסאות משלהן של הדולר הדיגיטלי, והן כוללות את ארצות הברית, אוסטרליה, סין ויפן.
טונגליו נמצאת במונגוליה הפנימית, ובאפריל 2021, עלות האנרגיה הזולה של האזור הובילה לסגירת פעילות כריית הביטקוין באזור. הרבה ביטקוין כורים עזבו את סין והלכו לסביבה קזחסטן או ארצות הברית לאחר הפיגוע.
מקור: https://thenewscrypto.com/chinese-officials-unearth-1-7b-money-laundering-in-crypto/