ככל שעולם המטבעות הקריפטוגרפיים והמטבעות היציבים ממשיך להתפתח ולזכות לאימוץ מיינסטרים, החשיבות של יישום שיטות אפקטיביות נגד הלבנת הון (AML) הופכת מכריעה יותר ויותר...
תגים: AML
הודו מיישמת תקני AML על קריפטו
בצעד שאינו לגמרי מפתיע, ממשלת הודו הטמיעה תקנים נגד הלבנת הון (AML) על קריפטו. משרד האוצר פרסם הודעה בעיתון הודו...
הודו מציגה אמצעי AML חדשים
ממשלת הודו שמה את מגזר הקריפטו תחת חוק מניעת הלבנת הון (PMLA). אבל האם זה סימן לרגולציה גדולה יותר שתבוא? לפי משרד האוצר, כל החפירה הוירטואלית...
משרד האוצר ההודי: מסחר בקריפטו כפוף כעת לחוקי AML
משרד האוצר ההודי אמר שמסחר בקריפטו כפוף כעת לחוקי הלבנת הון. תקנת ה-AML מגיעה לאחר מספר שערוריות הקשורות לקריפטו. בעבר, הודו הטילה מס רווחי הון של 3...
מנהל Coinbase טוען ש-Layer-2 Network עשויה לכלול אמצעי AML
ההשקה הקרובה של Base צפויה לבוא עם תכונות AML.
רשת Layer-2 החדשה עשויה לכלול אמצעי AML, אומר מנכ"ל Coinbase
בשל שמירה מוגברת זו על מרחב הקריפטו, חברות רבות נבדקו ונמצאו שאינן עומדות בכללים ספציפיים. Coinbase היא אחת החברות מתחת לרדאר של כלבי השמירה הפיננסיים. עַל...
מנכ"ל Coinbase רומז שרשת שכבה 2 החדשה שלה עשויה לכלול אמצעי AML
מנכ"ל Coinbase, בריאן ארמסטרונג, רמז כי רשת הבלוקצ'יין החדשה Layer-2 של החברה Base עשויה להיות נתונה לניטור עסקאות ולצעדים נגד הלבנת הון בעת ההשקה. ב-i...
הבסיס של Coinbase יכלול ככל הנראה ניטור עסקאות, מדדי AML
מנכ"ל Ad Coinbase, בריאן ארמסטרונג, אמר ב-6 במרץ כי רשת שכבת 2 של החברה שלו, Base, תכלול ככל הנראה ניטור עסקאות ואמצעים נגד הלבנת הון. בסיס יכלול תאימות לי...
KYC ו-AML בתעשיית הטכנולוגיה הפיננסית - Cryptopolitan
אין ספק שאחת הבעיות העיקריות של שירותים פיננסיים מקוונים למשתמשים היא אבטחה. כולם רוצים להיות בטוחים שהנכסים שלהם לא יישדדו או ייחסמו, ועסקאות יושלמו עם...
FATF חושפת תוכניות AML חדשות עם ירידה במתקפות כופר
כלב השמירה העולמי נגד הלבנת הון, כוח המשימה הפיננסי לפעולה, קרא לאימוץ גדול יותר של כלל הנסיעות של ספק שירותי נכסים וירטואליים כדי לבלום את זרימת הכספים הבלתי חוקיים באמצעות קריפטוגרפיה...
סנטור וורן נשבע להכניס מחדש את חוק ה-AML שמרחיב ל-DAOs ו-DeFi
הצעת חוק דו-מפלגתית לאיסור הלבנת הון (AML) המכסה "ישויות מבוזרות" כגון פרוטוקולי פיננסים מבוזרים (DeFi) וארגונים אוטונומיים מבוזרים (DAOs) תוחזר בקרוב...
שירות ערבוב קריפטו Sinbad עשוי להיות בלנדר בתחפושת: אליפטי
יתכן כי מערבל עסקאות קריפטו סגור לאחר שאושר על ידי הרגולטורים בארה"ב, חזר תחת שם חדש, על פי ניתוח של חברת הקריפטו אליפטיק. אליפטי אמר כי נתונים על השרשרת הם...
Coinbase מסכים להסדר של 100 מיליון דולר: בגין הפרת AML ו-KYC
Coinbase הסכימה לשלם ל-NYDFS הסדר של 100 מיליון דולר. 50 מיליון דולר יהיו בסדר, ו-50 מיליון דולר יועברו לבדיקות רקע של AML. נטען כי החברה פתחה חשבונות ללא בדיקות רקע מתאימות...
Coinbase מתחייבת ל-100 מיליון דולר לשיפור נוהלי הציות ל-AML
הרגולטורים הטיחו ל-Coinbase קנס של 50 מיליון דולר על הפרת חוקי איסור הלבנת הון. היא תתחייב עוד 50 מיליון דולר כדי לשפר את הציות. השחקנים הרעים השתמשו במטבע קריפטוגרפי...
Coinbase תשלם 100 מיליון דולר על KYC, AML לרגולטורים בניו יורק
לפי ה"ניו יורק טיימס", Coinbase תצטרך לשלם 50 מיליון דולר לרגולטורים בניו יורק על מתן אפשרות למשתמשים לפתוח חשבונות עם אישור רקע מינימלי. הארגון גם יוציא 50 דולר...
Coinbase קנס של 100 מיליון דולר על כישלונות KYC ו-AML
Coinbase הסכימה לעלות סכום כולל של 100 מיליון דולר כדי להביא לסיומה של חקירה על כשלים של אמצעי איסור הלבנת הון (AML) ו-KYC שלה. הבורסה הכריזה...
ל-Coinbase היו אמצעים "לא מספקים" של AML; מסתפק ב-100 מיליון דולר עם NYDFS
Coinbase תשלם קנס של 50 מיליון דולר על אי עמידה בחוק הבנקאות של ניו יורק ותקנות אחרות של המדינה, לפי הודעה לעיתונות ב-4 בינואר.
Coinbase תשלם 100 מיליון דולר על כישלון בהגדלת ה-AML כשהעסקים פרחו
Coinbase הגיעה להסדר של 100 מיליון דולר עם המחלקה לשירותים פיננסיים בניו יורק בעקבות חקירות על כשלים בתוכנית הציות שלה. NYDFS קנס את Coinbase ב-50 מיליון דולר...
חוקרים משתמשים באפס ידע כדי לטפל בפרטיות, חששות AML ב-stablecoins
חוקרים מתשלומים מבוססי קריפטו בלוקצ'יין גרמני של Fintech etonec וארגונים אחרים הציעו להשתמש בהוכחות אפס ידע כדי להבטיח ציות לרגולציה ופרטיות ב-stablecoins. ה...
וורן, מרשל מציגים הצעת חוק להחמרת כללי הלבנת הון עבור קריפטו
סנסור אליזבת וורן, D-Mass., ורוג'ר מרשל, R-Kan., הציגו חקיקה להחמרת כללי איסור הלבנת הון בארה"ב לנכסים דיגיטליים. הצעת החוק תרחיב את כללי הכרת הלקוח שלך...
Binance והמנכ"ל שלה בסיכון של אישומים פליליים על כללי AML: דוח
בורסת מטבעות הקריפטו Binance ומנהלים, כולל המנכ"ל צ'אנגפנג ז'או, נמצאים בסיכון להאשמות פליליות בארה"ב בגין ציות לחוקי הלבנת הון וסנקציות בארה"ב, לפי דיווח...
משרד המשפטים האמריקאי התפצל על חיוב Binance בחקירת AML 2018: דיווח
משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) מתקרב להשלמת החקירה שלו בנושא בורסת מטבעות קריפטוגרפיים Binance, שהחלה ב-2018. דיווח מרויטרס מצביע על כך שיש חשש...
סקירה כללית של GetBlock.net: סייר השרשרת הראשון עם פונקציונליות לבדיקות AML
Explorer הוא אחד הכלים החשובים ביותר עבור חובבי קריפטו. ניתן להשתמש בו כדי לבדוק את מצב העסקאות ולקבל נתונים על ארנקי קריפטו. בעבר, חברי קהילת הקריפטו היו...
מטבעות פרטיות עשויים לעמוד בפני איסור בעקבות תקנות AML של האיחוד האירופי
האם טיוטת הצעת החוק נגד הלבנת הון של האיחוד האירופי יצרה פחד בקריפטו? תקנות AML שעדיין נמצאות בדיון צפויות לעלות בקרוב. הרעיון של פרטיות הוא די פופולרי בקרב מטבעות קריפטוגרפיים...
האם סילברגייט בבעיה? מדוע KYC ו-AML לא מנעו את פיאסקו FTX?
האם סילברגייט נתנה ל-FTX ולאלמדה לחלוק כספים וחשבונות בנק? זה לא חוקי? כמו כן, אם אחת המטרות של נהלי KYC ו-AML היא לעצור הלבנת הון, מדוע לא עשה סם בנמן-פריד...
חוקי AML האירופיים יכולים לאסור מטבעות פרטיות: CoinDesk
האיחוד האירופי שוקל איסור שימנע מבנקים ומספקי קריפטו להתמודד עם מטבעות קריפטוגרפיים שמטרתם לשפר את פרטיות המשתמש - המכונה בדרך כלל "מטבעות פרטיות"....
כלב השמירה הפיננסי השוויצרי מפרסם את פקודת ה-AML המתוקנת, מבהירה את דרישות הקריפטו - רגולציה חדשות ביטקוין
הרגולטור הפיננסי השוויצרי פרסם את פקודתו המעודכנת לאיסור הלבנת הון (AML), ומציין שהוא מרחיב את הכיסוי כך שיכלול פלטפורמות מסחר בלוקצ'יין. זה גם הבהיר נציג מסוים...
Solidus Labs חושפת פתרון Web3 AML ראשון מסוגו, מסמן קרוב ל-200,000 משיכות שטיחים והונאות חוזים חכמות המהוות 8% מכל אסימוני Ethereum
בצעד גדול לקראת הפחתת הסיכון של DeFi, נתונים שפרסמו Solidus חושפים כי אסימון חדש שתוכנת מראש להונאת משתמשים נוצר כל 4 דקות בממוצע, והכספים הבלתי חוקיים מהונאות אלו של...