הכלב העולמי למניעת הלבנת הון, כוח המשימה הפיננסי לפעולה, קרא לאימוץ גדול יותר של כלל הנסיעות של ספק שירותי נכסים וירטואליים כדי לבלום את זרימת הכספים הבלתי חוקיים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.
בדו"ח האחרון שלו, ה-FATF הציג מפת דרכים שקוראת לשיפור הרגולציה של נכסים וירטואליים במדינות החברות ב-FATF וב-FSRB, שתאפשר להם ליישם את כלל הנסיעות ועוד. נגד הלבנת הוןg המלצות לקריפטו.
FATF יעזור למדינות ליישם את כלל הנסיעות
על פי לדווח, נציגים שהשתתפו במליאת ה-FATF האחרונה בפריז, צרפת, הסכימו על תוכנית לקידום אכיפת הסטנדרטים על "העברת המידע על המקור והמוטב", על פי חוק הנסיעות שהשתנה. ה-FATF מתוקן חוק הנסיעות בשנת 2019 כדי לחייב ספקי שירותי נכסים וירטואליים לאסוף ולשתף נתונים על המקור והיעד של העברות נכסים דיגיטליים של למעלה מ-1,000 דולר.
ארצות הברית, שהסף שלה הוא 3,000 דולר, הייתה זקוקה לשינויים מינימליים כדי להתאים לתיקוני חוק הנסיעות של ה-FATF משנת 2019, מכיוון שרוב הדרישות כבר קודדו בחוק סודיות הבנקים של המדינה.
עם זאת, הסנאטורים אליזבת וורן ורוג'ר מרשל ניסחו לאחרונה הצעת חוק להטיל רשת רחבה יותר סביב תעשיית הקריפטו. הרגולציה המוצעת מציעה לסווג מחדש חברות קריפטו מסוימות כעסקי שירותי כסף. ייעוד זה, בין היתר, יכניס אותם למטריית חוק סודיות הבנקים ותכפוף אותם לרישום רב יותר.
במליאה, ה-FATF השעה את חברותה של הפדרציה הרוסית כאשר המלחמה של המדינה נגד אוקראינה נכנסה לשנתה השנייה. ה-FATF אמר כי פעולותיה של רוסיה איימו על היציבות הפיננסית העולמית והפרו את רוח שיתוף הפעולה בין חברי ה-FATF בחיסול זרימת כספים בלתי חוקית.
ה-FATF גם הציב את ג'ורדן ברשימה האפורה שלו, בין היתר, לליקויים בהערכת סיכונים בנכסים דיגיטליים.
כרשות הלבנת הון בעולם, ה-FATF מסתמך על גופים אזוריים אוטונומיים ותלויים הדדיים (FSRBs) כדי להפוך המלצות לתקנות. גופים אלה מכסים את אסיה-פסיפיק, הקריביים, אירואסיה, המזרח התיכון, אמריקה הלטינית ואפריקה.
מספרים של תוכנות כופר ירדו אבל עדיין יש עבודה
בשנה שעברה, תוכניות כופר הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים ירדו מ-765.6 מיליון דולר ב-2021 ל-456.8 מיליון דולר ב-2022.
בעוד שהירידה מבטיחה, Chainalysis טוענת כי ייתכן שהמספרים הללו אינם משקפים בהכרח ירידה בתקריות. עדיין יכולות להיות כתובות קריפטו שכלי ניתוח לא סימנו כחשודים, הוא מציין.
יתרה מזאת, החברה מייחסת את הירידה לקורבנות שמסרבים להיענות לדרישות התוקפים כאשר חברות ביטוח סייבר מחמירות את הכללים. המשרד לבקרת נכסים זרים אוסר גם על ביצוע עסקאות עם ישויות מוטל סנקציות. הכנסות תוכנות כופר הלכו בעיקר לבורסות ריכוזיות ב-2022, שאימוץ חוק ה-FATF ב-2019 עלול לצמצם עוד יותר את תזרימי הכספים הבלתי חוקיים.
חברות קריפטו העומדות בהנחיות החדשות של FATF חייבות לפתח דרכים מאובטחות לשיתוף מידע על צד שכנגד תוך הבטחה פְּרָטִיוּת.
בשנה שעברה, משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות Ethereum מיקסר TornadoCash לאחר ששימש כדי לטשטש את התנועה של 96 מיליון דולר מהתקפת Horizon Bridge.
לעדכון האחרון של Be[In]Crypto ביטקוין ניתוח (BTC), לחץ כאן.
ממומן
ממומן
כתב ויתור
BeInCrypto פנתה לחברה או לאדם המעורבים בסיפור כדי לקבל הצהרה רשמית על ההתפתחויות האחרונות, אך היא עדיין לא קיבלה תשובה.
מקור: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/