משרד האוצר ההודי: מסחר בקריפטו כפוף כעת לחוקי AML

• משרד האוצר ההודי אמר שמסחר בקריפטו כפוף כעת לחוקי הלבנת הון.
• תקנת ה-AML מגיעה לאחר מספר שערוריות הקשורות לקריפטו.
• בעבר, הודו הטילה מס רווחי הון של 30% על עסקאות קריפטו.

ממשלת הודו עשתה צעד נוסף לקראת הסדרת נכסים דיגיטליים על ידי הטלת כללי הלבנת הון על תעשיית הקריפטו. בהודעה ביום שלישי, אמר משרד האוצר ההודי המסחר הצפנה, שמירה ושירותים פיננסיים דומים כפופים כעת לתקנות איסור הלבנת הון.

בלומברג ציטט את ג'יידיפ רדי, יועץ במשרד עורכי הדין טריליגל, שאמר:

המהלך של הודו עולה בקנה אחד עם מגמה עולמית של דרישה מפלטפורמות של נכסים דיגיטליים לעמוד בסטנדרטים לאיסור הלבנת הון הדומים לאלו שאחריהם גוררים גופים מוסדרים אחרים כמו בנקים או ברוקרים.

הרגולציה החדשה נגד הלבנת הון מגיעה לאחר דיווחים רבים על שערוריות הקשורות לקריפטו במדינה. לדוגמה, בנובמבר אשתקד, ההאקרים שהפילו את שרת האינטרנט של כל הודו המכון למדעי הרפואה (AIIMS) דרש מעל 24 מיליון דולר מטבעות קריפטוגרפיים בשווי כופר.

באותו חודש, מנהלת האכיפה ההודית (ED) תפסה ביטקוין בשווי של למעלה מ-2.5 מיליון דולר הקשורים למשחקי הונאה בשם E-nuggets. הרשות ההודית חטפה את הארנק של משתמש Binance המחובר לאפליקציית המשחקים הניידים, והקפיאה 150.22 ביטקוין.

ובספטמבר, הרגולטור הקפיא את יתרות החשבון של ישויות שונות בשליטה סינית בקשר עם בדיקה של האסימון HPZ מבוסס האפליקציה. הסכום שנמכב היה רופי. 9.82 קרונות, שווה ערך ל-1,218,529.39 דולר.

בעבר, ממשלת הודו הטילה מס רווחי הון של 30% על עסקאות קריפטו ומס של 1% שנוכה במקור (TDS) על הודים שקונים או מוכרים קריפטו. לפי דיווח אחרון, ההודים איבדו עניין במסחר בבורסות קריפטו מקומיות בעקבות משטר המס.

צפיות הודעה: 5