הרגולטורים הטיחו ל-Coinbase קנס של 50 מיליון דולר על הפרת חוקי איסור הלבנת הון. היא תתחייב עוד 50 מיליון דולר כדי לשפר את הציות.
השחקנים הרעים השתמשו במטבעות קריפטוגרפיים לרשלנות כמו הלבנת הון. הרגולטורים בעולם מתחדשים כדי להילחם בפשע כזה. סוכנות הפשע הלאומית של בריטניה לאחרונה הודיע יחידת קריפטו מיוחדת להתמודדות עם הפשעים.
בין הפשעים הגואה באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים, הבורסה האמריקאית ביצעה 100 מיליון דולר בסך הכל כהסדר עם הרגולטורים.
בעיות תאימות עם Coinbase
הרגולטורים מצאו בעיות תאימות עם Coinbase מאז 2020. הבורסה האמריקאית לא הצליחה לעמוד בקצב של החוקים נגד הלבנת הון, אז הם שכרו בתחילה יועצים עצמאיים.
אבל הבעיות נמשכו, ו-Coinbase עמד בפני חקירות רשמיות ב-2021. הניו יורק טיימס דיווחים של-Coinbase היה צבר של יותר מ-100,000 התראות על עסקאות חשודות פוטנציאליות של לקוחות שלא נבדקו כראוי.
ההסדר של 100 מיליון דולר
עם בעיות הציות שלה, Coinbase חותמת על הסדר של 100 מיליון דולר עם מחלקת השירותים הפיננסיים של מדינת ניו יורק. במסגרת הסדר זה, הבורסה תשלם 50 מיליון דולר כקנס בגין הפרות של חוקי איסור הלבנת הון ותתחייב 50 מיליון דולר כדי לשפר את תוכנית הציות שלה.
פול גרוואל, המנהל המשפטי הראשי ב-Coinbase, כותב, "אנו רואים את ההחלטה הזו כצעד קריטי במחויבות שלנו לשיפור מתמיד, המעורבות שלנו עם הרגולטורים המרכזיים והדחיפה שלנו לתאימות רבה יותר בתחום הקריפטו - עבור עצמנו ואחרים."
פיטר שיף, כלכלן ראשי, וידוע ביטקוין מבקר, מביע את אכזבתו מכך ש-Coinbase הורשה להישאר בעסק לאחר שהפר את חוקי איסור הלבנת הון. בנק Euro Pacific, בבעלות הכלכלן, מסחר מושעה ב-30 ביוני 2022, לאחר חקירה של חשד להעלמת מס והלבנת הון.
יש לך משהו להגיד על Coinbase fine או כל דבר אחר? כתבו לנו או הצטרפו לדיון שלנו ערוץ טלגרם. אתה יכול גם לתפוס אותנו טיק טוק, פייסבוק, או טויטר.
עבור האחרונה של BeInCrypto ביטקוין ניתוח (BTC), click כאן
כתב ויתור
BeInCrypto פנתה לחברה או לאדם המעורבים בסיפור כדי לקבל הצהרה רשמית על ההתפתחויות האחרונות, אך היא עדיין לא קיבלה תשובה.
מקור: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/