כלב השמירה הפיננסי של דרום קוריאה, הוועדה הפיננסית לשירותים פיננסיים (FSC), יעקוב אחר לווייתני קריפטו עם נכסים של למעלה מ-100 מיליון וון ($70,000) כדי למנוע מאמצי הלבנת הון באמצעות שימוש בדיגיטל...
תגים: AML
יפן משנה את תקנות AML על רקע התקפות סייבר בצפון קוריאה
ממשלת יפן אישרה את חוקי התיקון למניעת AML קריפטו. המשטרה היפנית הזהירה מפני מתקפות סייבר על ידי צפון קוריאה בתמיכת קבוצת לזרוס. על פי דיווחים בתקשורת המקומית, ממשלת יפן...
יפן מצהירה על כללי AML מחמירים עבור קריפטו. האם יעזרו בקבוצת לזרוס?
ליפן יש יום שטח עם חלל הקריפטו בעשרים וארבע השעות הקודמות. לזרוס, קבוצת פריצה צפון קוריאנית, זוהתה על ידי המשטרה הלאומית של יפן כקבוצה האחראית במשך שנים...
נציב האיחוד האירופי מקגיינס אומר שפרטיות, AML עשויה להיראות שונה מארה"ב במסגרת MiCA
פינטק צריך לתקשר טוב יותר, לפי גורם פיננסי בכיר בנציבות האירופית (EC). אנשים שואלים מה הצורך בטכנולוגיה פיננסית, ולתעשייה יש תשובות, אבל "אנחנו צריכים...
סייר Multichain הראשון עם פונקציונליות לבדיקות AML - crypto.news
Explorer הוא אחד הכלים החשובים ביותר עבור חובבי קריפטו. ניתן להשתמש בו כדי לבדוק את מצב העסקאות ולקבל נתונים על ארנקי קריפטו. בעבר, חברי קהילת הקריפטו היו...
כלב השמירה של הודו AML מבטל את הקפאת חשבונות של בורסת קריפטו WazirX
בורסת מטבעות קריפטוגרפיים בהודו WazirX הודיעה כי כלב השמירה של המדינה נגד הלבנת הון (AML) "הקפאה" את חשבונות פלטפורמת הקריפטו. עדכון שבורסת הקריפטו פרסמה ...
תובעים בארה"ב בודקים את Binance לגבי תאימות ל-AML מאז דצמבר 2020 - רויטרס
התובעים בארה"ב בודקים את התאימות של Binance נגד הלבנת הון, הפעולות והתקשורת הפנימית מאז דצמבר 2020, כך דיווחה רויטרס ב-1 בספטמבר, תוך ציטוט של אנשים שמכירים את ...
האיחוד האירופי עומד על סף יצירת רגולטור AML חדש שיפקח על קריפטו
האיחוד האירופי מוכן ליצור רגולטור חדש לגמרי עם פיקוח קריפטו ישיר. בעוד שתשומת הלב של תעשיית הקריפטו הייתה על הרגולציה של שווקים בנכסי קריפטו ובמחלוקת...
האיחוד האירופי חושב על רגולטור AML חדש לפקח על מרחב הקריפטו
השלכות משמעותיות על מוסדות פיננסיים תעשיית הקריפטו התמקדה ברגולציה של השווקים בנכסי קריפטו ובתקנת העברת הכספים השנויה יותר במחלוקת. עם זאת, t...
העובד העליון של BitMEX, גרגורי דווייר, מודה באשמה בהפרות של AML
– פרסומת – עובד BitMEX, גרגורי דווייר, מודה באשמה בהפרות של AML. איל מטבעות קריפטוגרפיים אוסטרלי ומנהל בכיר לשעבר ב-BitMEX גרגורי דווייר ב-8 באוגוסט התחנן...
מודיעין חברת TRM Labs
2 באוגוסט 2022, 1:41 EDT • 23 דקות קריאה Quick Take TRM Labs, שנוסדה בשנת 2018, היא חברת מודיעין בלוקצ'יין המספקת שירותי תאימות וזיהוי פלילי שונים למגזר הציבורי והפרטי...
בורסת קריפטו קוריאנית KODA כדי להשתמש באופסלה כדי להגביר את זיהוי AML ואיומים » CryptoNinjas
Uppsala, ספקית שירותי אבטחה בלוקצ'יין לקריפטו AML/CTF, ניהול סיכוני עסקאות, ציות לרגולציה ומעקב אחר עסקאות, הודיעה היום כי חתמה על חוזה ל...
Coinfirm מוסיפה תמיכה ב-Poundtoken של Blackfridge (GBPT) לפלטפורמת ה-AML שלה » CryptoNinjas
blackfridge, חברה פיננסית בלוקצ'יין ומנפיקת Poundtoken (GBPT), הודיעה שהיא שילבה את ה-stablecoin בפלטפורמת AML של ספקית RegTech הקריפטו Coinfirm. שילוב Poundtoken ל...
הכירו את GetBlock.net: סייר Multichain הראשון עם פונקציונליות לבדיקות AML
– פרסומת – Explorer הוא אחד הכלים החשובים ביותר עבור חובבי קריפטו. ניתן להשתמש בו כדי לבדוק את מצב העסקאות ולקבל נתונים על ארנקי קריפטו. בעבר, t...
סייר השרשרת הראשון עם פונקציונליות לבדיקות AML -
Explorer הוא אחד הכלים החשובים ביותר עבור חובבי קריפטו. ניתן להשתמש בו כדי לבדוק את מצב העסקאות ולקבל נתונים על ארנקי קריפטו. בעבר, חברי קהילת הקריפטו היו...
Binance מגדיר תקני KYC ו-AML גבוהים כדי להגביר את הגנת המשתמש
מטבעות קריפטו הופכים בהדרגה לחלק בלתי נפרד מהשוק הפיננסי העולמי, כאשר כ-100,000 אנשים מצטרפים למרחב הקריפטו מדי יום. בורסות קריפטו הן נקודת הכניסה הראשונה עבור הרבה n...
חברות קריפטו בהונג קונג יבקשו רישיון באמצעות חוק AML
החקיקה המוצעת תכלול גם סוחרים במתכות ואבנים יקרות (DPMS). ביוני פורסמה הצעת החוק לאיסור הלבנת הון ומימון טרור 2022 בממשלה הרשמית...
הונג קונג מציגה רישוי לפלטפורמות קריפטו באמצעות חוק AML - תקנה חדשות ביטקוין
חקיקה חדשה המותאמת להסדרת תחום הקריפטו בהונג קונג נועדה ליישם משטר רישוי עבור ספקי שירותי קריפטו. השינויים בהתאמה למניעת הלבנת הון (AML) של האזור...
האיחוד האירופי הגיע להסכמה חלקית להקמת גוף רגולטורי AML
גורמים רשמיים של האיחוד האירופי (האיחוד האירופי) הגיעו להסכמה חלקית להקמת גוף רגולטורי חדש שיפקח על מאבקי איסור הלבנת הון (AML) באזור. על פי הודעה לעיתונות...
האיחוד האירופי מסכים על חוקי קריפטו AML חדשים למעקב אחר העברות קריפטו
תקנת העברת הכספים (TOFR) הייתה נושא להסכם ראשוני בין הפרלמנט, המועצה והנציבות של האיחוד האירופי ב-29 ביוני. המסגרות הרגולטוריות של האיחוד האירופי...
נשיא פנמה רוצה שחוק הקריפטו יעמוד בחוקי AML
מדינות מרכז אמריקה אימצו את שוק מטבעות הקריפטו, ובמהלך השנה האחרונה, מדינות כמו אל סלבדור עזבו לא רק לאמץ קריפטו, אלא גם להפוך את הביטקוין להילך חוקי...
Binance מציבה סטנדרטים גבוהים ל-AML ו-KYC עם גישת המשתמש הראשון שלהם
כאשר מטבעות קריפטו צוברים תאוצה אט אט והופכים למיינסטרים, הפך חשוב למשתתפי מפתח בתעשייה בתחום הקריפטו לוודא שלא נעשה שימוש בעסקאות קריפטו ל...
בורסות הקריפטו המובילות בדרום קוריאה מחיקות Litecoin (LTC) מסיבות KYC ו-AML
Upbit ובורסות קריפטו אחרות בדרום קוריאה בוחרות להפטר מ-LTC בתקווה להישאר בציות ולהימנע מבעיות עם סוכנויות הרגולציה. החל מיום רביעי, 8 ביוני 2022, כל חמשת הלי...
ארתור הייז ירצה שנתיים מאסר על תנאי בשל תקלת ה-AML של BitMEX
מסגר את פסק הדין המיוחל הקשור לפעילויות הלבנת הון על בורסת הקריפטו BitMEX, אחד מארבעת בתי המשפט המחוזיים הפדרליים בניו יורק נידון לפי הדיווח...
נשיא פנמה רוצה בצעדי AML לפני החתימה על חוק הקריפטו
נשיא פנמה סירב לחתום לחוק על חקיקת קריפטו חדשה באומרו שהיא זקוקה לאמצעי ציות מחמירים יותר נגד הלבנת הון (AML). הצעת החוק התקבלה על ידי המחוקק במדינה ...
פנמה חוזרת בלגליזציה של קריפטו, הנשיא רוצה ציות לחוקי AML
פנמה החליטה לדחות את הלגליזציה של נכסים דיגיטליים. לפי מספר מקורות, נשיא פנמה, לורנטינו קורטיזו, הצהיר כי לא יחתום על שטר הקריפטו. הנשיא...
הצעת חוק הקריפטו של פנמה עומדת בפני נסיגה כאשר הנשיא קורא להחמרת בקרת AML
נשיא פנמה לורנטינו קורטיזו קרא להחמיר את הפיקוח נגד הלבנת הון (AML) בהצעת החוק הצפויה שמטרתה להסדיר את השימוש במטבעות קריפטוגרפיים, שהעבירה הכללית...