בצעד שאינו לגמרי מפתיע, ממשלת הודו הטמיעה תקנים נגד הלבנת הון (AML) על קריפטו. משרד האוצר פרסם הודעה ב-The Gazette of India ב-7 במרץ, הכפיפה מגוון של עסקאות קריפטו לחוק מניעת הלבנת הון (PLMA) 2002. זה כולל החלפה, העברות, שמירה וניהול של נכסים וירטואליים, וכן שירותים פיננסיים הקשורים להצעת מנפיק ומכירה של נכסים וירטואליים.
ה-PLMA מחייב את המוסדות הפיננסיים לנהל רישום של כל העסקאות בעשר השנים האחרונות, לספק את הרישומים הללו לפקידים במידת הצורך, ולאמת את זהות כל הלקוחות. ההודעה אמנם לא מספקת פרטים רבים, אבל היא תסבך את החיים של חברות קריפטו בהודו, שכן הרגולטורים ברחבי העולם מחמירים את תקני AML לקריפטו.
הודעה זו מגיעה לאחר שממשלת הודו שינתה את כללי המס במרץ 2022, והכפיפה את החזקות וההעברות של נכסים דיגיטליים למס של 30%. זה דחף סוחרי קריפטו לבורסות מחוץ לחוף ואילץ פרויקטי קריפטו מתחילים לעבור מחוץ להודו. נפח המסחר בבורסות המטבעות הקריפטו הגדולות ברחבי הודו ירד ב-70% תוך 10 ימים ממדיניות המס החדשה וכמעט 90% במהלך שלושת החודשים הבאים.
בפברואר 2023, הרשויות ההודיות שוב הפגינו את עמדתן הנוקשה ביחס למטבעות קריפטוגרפיים עם איסור מנע על פרסום קריפטו וחסויות בליגת הקריקט לנשים המקומית. זה בא בעקבות הרחקה קודמת של ליגת הקריקט לגברים, שהוכנסה עוד ב-2022.
למרות העמדה הנוקשה, שרת האוצר של הודו, נירמלה סיתרמן, קראה למאמצים בינלאומיים להסדיר את הקריפטו בשנת 2023. בעודה חגגה את הנשיאות הראשונה של הודו ב-G20, היא קראה למאמץ מתואם "לבנייה והבנת ההשלכות המקרו-פיננסיות", שעלולות להיות לשמש לרפורמה ברגולציית קריפטו ברחבי העולם.
בסך הכל, היישום של הודו של תקני AML על קריפטו יהפוך את זה למאתגר יותר עבור חברות קריפטו לפעול במדינה. עם זאת, המהלך הוא חלק ממגמה עולמית רחבה יותר של הרגולטורים המחמירים את תקני AML לקריפטו, במאמץ לבלום פעילויות בלתי חוקיות ולקדם שקיפות רבה יותר בתעשייה.
מקור: https://blockchain.news/news/india-implements-aml-standards-on-crypto