- מדינות שמתעלמות מכללי AML ימוקם בקטגוריית הרשימה האפורה על ידי FATF.
מדינות שלא יצליחו לאכוף הנחיות נגד הלבנת הון (AML) עבור מטבעות קריפטוגרפיים יתווספו ל"רשימה האפורה" של כוח המשימה הפיננסית.
ב-7 בנובמבר 2022, Aljazeera דיווחה כי FATF מכינה מפת דרכים לביצוע חקירה שנתית כדי להבטיח שמדינות מיישמות חוקים נגד הלבנת הון ומימון טרור על ספקי קריפטו הפועלים במדינות או בתחומי שיפוט ספציפיים.
בראיון לאלג'זירה, רון טראקר, מייסד שותף של ה-International Digital Asset Exchange Association (IDAXA), ציין כי "יש סיכון אמיתי שזה יוביל מדינות לבורסות קריפטו לא בנקאיות, מה שישפיע על משתמש הקצה - זה חמור. ”
דובר של FATF אמר כי FATF אינו מעיר על ההנחה בתקשורת, אך הוא לא שינה את אופן הפיקוח על נכסים וירטואליים.
מהי 'רשימה אפורה' של FATF?
הקטגוריה 'רשימה אפורה' מתארת בעיקר את מעורבותן של מדינות נתונים בפעילויות בלתי חוקיות כמו הלבנת הון ומימון טרור. ניתן לראות את הרשימה כאזהרה למדינות כאלה המצביעות על הכנסתן לרשימה השחורה כצעד האפשרי הבא.
על פי דוח הרבעון הראשון של 2022, ישנן 23 מדינות ב'רשימה האפורה' של FATF, חלקן כדלקמן.
- סוריה
- טורקיה
- מיאנמר
- דרום סודן
- אוגנדה
- תימן
איחוד האמירויות הערביות (איחוד האמירויות הערביות) הופכת למרכז קריפטו חדש, ומאמינים שדובאי תהפוך למרכז עולמי קריפטו הון בעתיד.
איחוד האמירויות והפיליפינים רשומות גם תחת הרשימה האפורה של FATF. ובכל זאת, שתי המדינות הסכימו והביעו "התחייבות פוליטית ברמה גבוהה" לעבוד עם המנהל הפיננסי העולמי כדי להגביר את משטר ה-AML וה-CFT שלהם.
מקור אנונימי הודיע לאלג'זירה כי אי ציות לכללים ולתקנות לא יביא אוטומטית לרשימה אפורה של מדינה אלא גם ישפיע על הדירוג הכולל של המדינה, ועלול לקרב חלק מתחומי השיפוט לסף הרישום.
מהי רשימה שחורה של FATF?
בכפוף לקריאה לפעולה, הידועה רשמית כתחומי שיפוט בסיכון גבוה, הרשימה השחורה של FATF מצביעה על מדינות הנחשבות לחסרות בהלבנת הון ובמימון נגד של מערכת הרגולציה לטרור.
הרשימה השחורה מדגישה את המדינות המשפיעות לרעה על העולם ומזהירה מפני הסיכונים הגבוהים של הלבנת הון ומימון טרור שהם מהווים. מדינות ברשימה זו צפויות להיות כפופות לסנקציות כלכליות ולצעדים אוסרים אחרים על ידי מדינות החברות ב-FATF וארגונים בינלאומיים.
על פי כמה נתונים מהימנים לשנים 2020-2021, צפון קוריאה, איראן ומיאנמר הן המדינות הנכללות ברשימה השחורה של נתוני FATF לשנת 2022, שעדיין מחכים לה.
אנדרו הוא מפתח בלוקצ'יין שפיתח את העניין שלו במטבעות קריפטוגרפיים בזמן שסיים את לימודיו. הוא צופה נלהב בפרטים וחולק את התשוקה שלו לכתיבה יחד עם היותו מפתח. הידע האחורי שלו על blockchain עוזר לו לתת פרספקטיבה ייחודית לכתיבה שלו
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/08/ignoring-crypto-aml-rules-by-countries-could-result-in-fatf-grey-listing-report/