עורך הדין המוביל לניירות ערך טום גריידי מתכונן להגיש תביעה בשם משקיעים קמעונאיים נגד בורסות הקריפטו המובילות בארה"ב Coinbase, Robinhood ואחרות. על פי דיווחים, גר...
תגים: הפרות
מנהל FTX לשעבר מודה באשמת הונאה, הלבנת הון והפרות כספיות במסעות פרסום בארה"ב - חדשות ביטקוין
לפני כ-11 ימים, דווח כי נישאד סינג, לשעבר מנהל ההנדסה ב-FTX, עבד עם תובעים פדרליים כדי לארגן הסדר טיעון. ביום שלישי, סינג הודה באשמה בפשע...
שערוריית Stablecoin: SEC בודקת הפרות פוטנציאליות של חוקי הגנת משקיעים
הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) חוקרת האם מטבעות סטאבל הם בין המוצרים שהונפקו תוך הפרה של חוקי הגנת משקיעים. לעורכי הדין לאכיפת ה-SEC יש...
מנכ"ל Composable Finance מכחיש הפרות משפטיות כאשר ה-CTO מתפטר
מנכ"ל Composable Finance הפריך בתוקף את הטענות על פגיעות משפטיות שנעשו על ידי מנהל הטכנולוגיה לשעבר של פלטפורמת תשתית הפיננסים המבוזרת, קארל קובאט. קובאט...
ה-CTO של Composable Finance פוטר מטה ומצביע על הפרות משפטיות אפשריות
לפני שעתיים | 2 דקות קריאה של Defi News Kubat צייץ על התפטרותו מהחברה ב-2 בפברואר. לאחר עזיבתו של Kubat, למנכ"ל זקי היה AMA ב-Twitter Spaces. ה-CE הנוכחי של Composable Finance...
כוכב ה-NBA לשעבר פול פירס מסתפק ב-SEC על הפרות קריפטו
פול פירס מס' 34 מהבוסטון סלטיקס חוגג אחרי משחק מול לוס אנג'לס לייקרס ברבע הרביעי במהלך משחק חמישי של גמר ה-NBA 2010 ב-13 ביוני 2010 ב-TD Garden בבוסטון, מסה...
סם בנקמן-פריד יעמוד בפני תנאי ערבות מחמירים יותר על רקע הפרות רבות
ככל שהשמועות על פעילותו העכורה של סם בנקמן-פריד ממשיכות להתפשט, תקופת הערבות שלו עשויה להשתנות משמעותית. לדוגמה, הוא עלול להיאלץ לצאת מה-MMORPG האהוב עליו, "ליגת האגדות". קפדני...
SEC חוקר את בורסת הקריפטו Kraken על הפרות בניירות ערך
ה-SEC חוקר את בורסת המטבעות הקריפטו Kraken, המבוססת בסן פרנסיסקו, על הפרת חוקי ניירות ערך, על פי דיווחים. בלומברג דיווחה ביום רביעי כי החקירה הייתה בשלב "מתקדם...
מלווה קריפטו Nexo מכוון בבולגריה לחקור לכאורה הלבנת הון, הפרות מס
"ישנן רשויות באחד המשרדים של Nexo בבולגריה, שהיא, כידוע, המדינה המושחתת ביותר באיחוד האירופי (האיחוד האירופי)", אמר דובר Nexo באימייל ל-CoinDesk. ...
על פי הדיווחים, משרד Nexo בבולגריה פשט על הפרות כספיות
לפני 10 שעות | 2 דקות קרא את חדשות Exchange כתוצאה מהפשיטה, NEXO פנתה לטוויטר כדי לפרט. החברה גם טענה שהם עברו את המייל הנוסף כדי לעמוד בכל החוקים החלים. הרוסים...
מלווה קריפטו Nexo בחקירה בגין הלבנת הון לכאורה, הפרות סנקציות רוסיות בבולגריה - חדשות ביטקוין
על פי מספר דיווחים, פקידי אכיפת החוק בבולגריה חוקרים את מלווה הקריפטו Nexo בגין הפרות לכאורה של הלבנת הון והפרות סנקציות. סייקה מילווה, דוברת בולגריה...
הפרות של הלבנת הון: עורכי דין אמריקאים חוקרים את Binance
התובעים הפדרליים חוקרים את הקשר של Binance עם קרנות הגידור האמריקאיות. החקירה היא חלק מהחקירה ארוכת השנים בנושא הפרות של חוקי הלבנת הון...
כיצד להפוך את הגאות להפרות המבוססות על דת או אמונה?
הפרות של הזכות לחופש דת או אמונה, לרבות בביטוייהן הבוטים ביותר, בין אם פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה או אפילו רצח עם, אינן נושאים שנותרו מאחור ב...
Coinbase מסכים להסדר של 100 מיליון דולר עם הרגולטור הפיננסי בניו יורק בגין הפרות נגד הלבנת הון - חדשות ביטקוין
Coinbase הסכימה לשלם הסדר של 100 מיליון דולר עם המחלקה לשירותים פיננסיים בניו יורק (NYDFS), על פי צו הסכמה שנחתם על ידי המפקחת של NYDFS, אדריאן האריס בינואר...
Silvergate Capital הגיעה לתביעה ייצוגית בגין הפרות של חוק ניירות ערך
Pomerantz LLP - חברה המוקדשת לייצוג זכויות משקיעים מרומים - הגישה תביעה ייצוגית נגד Silvergate Capital בגין הפרות לכאורה של חוק בורסת ניירות ערך. ה...
ספר משחקי שוק הדובים עם הפרות אנכיות
איך היית רוצה להיות במחבט ולדעת את המגרש שמגיע? סוג זה של תובנה עושה את כל ההבדל בבייסבול - ובהשקעות. X כמה קל יותר תוכל לנהל שוק דובי אם אתה...
סם בנקמן-פריד הואשם בשמונה עבירות פליליות - כולל הונאת רשתות והפרות מימון קמפיינים
התובעים האמריקאים Topline ביטלו שמונה סעיפי אישום פליליים נגד סם בנקמן-פריד ביום שלישי, והאשימו את הבוס לשעבר של FTX ומיליארדר מטבעות קריפטוגרפיים חד-פעמיים בהונאה, הלבנת הון ו...
צ'אנגפנג ז'או ובינאנס תחת חקירה פדרלית בגין הפרות פוטנציאליות של הלבנת הון: דיווח
על פי הדיווחים, התובעים של משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) חלוקים בשאלה האם להגיש או לא להגיש כתבי אישום נגד בורסת הקריפטו הגדולה בעולם והמנכ"ל שלה. על פי דיווח חדש של Reu...
התובעים בארה"ב מעוניינים להאשים את Binance ו-CZ על הפרות אפשריות של הלבנת הון: רויטרס
"כפי שדווח בהרחבה, הרגולטורים עורכים סקירה גורפת של כל חברת קריפטו מול הרבה מאותן נושאים. התעשייה המתהווה גדלה במהירות ובינאנס הראתה את השיתוף שלה...
טענות משקיעי FTT להיחקר בגין הפרות של חוקי ניירות ערך
כדי לעזור למשקיעים ששולל לאחרונה של FTX Tokens (FTT), חברת ליטיגציה לזכויות בעלי מניות - Schall Law Firm - לקחה על עצמה את המשימה לחקור את טענות המשקיעים נגד FTX בגין הפרת...
אינדיאנה מגישה תביעות המצטטות הפרות אבטחה ובטיחות ילדים
התובע הכללי של אינדיאנה של Topline, טוד רוקיטה (R) הגיש ביום רביעי שתי תביעות נגד TikTok בטענה שהאפליקציה חשפה ילדים לתוכן בוגר ולא חשפה את הגישה שלה לנתוני משתמשים, בהתאם...
בורסת קריפטו קראקן מסדרת עם משרד האוצר על הפרות סנקציות - קוינוטיציה
בורסת הקריפטו קראקן סיכמה עם משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) על הפרות לכאורה של הסנקציות נגד איראן. הבורסה למטבעות קריפטוגרפיים...
בורסת קריפטו קראקן מסתפקת עם משרד האוצר על הפרות סנקציות - רגולציה חדשות ביטקוין
בורסת הקריפטו קראקן סיכמה עם משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) על הפרות לכאורה של הסנקציות נגד איראן. הבורסה למטבעות קריפטוגרפיים...
בורסת הקריפטו קראקן מסתפקת עם משרד האוצר על הפרות הסנקציות על איראן
בורסת הקריפטו בארה"ב קראקן סיכמה היום עם משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC), והסכימה לשלם 362,158.70 דולר עבור הפרות לכאורה של סנקציות...
קראקן מסדר את הפרות הסנקציות של איראן עם משרד האוצר האמריקאי
בורסת הקריפטו קראקן הסכימה להסדיר עם המשרד לבקרת נכסים זרים של משרד האוצר על ההפרות לכאורה של החברה של הסנקציות נגד איראן. קראקן, שמתנדב...
BaFin מוציא אזהרות ל-Coinbase בגרמניה בגין הפרות עסקיות לכאורה
ובכל זאת, בהתאם לחובתה, BaFin הנחה את Coinbase מגרמניה להיות מודע לעסקאותיה ולארגון שלה. האזהרה באה לאור מעשה קודם של חוסר ארגון, שעושה...
Coinbase גרמניה הזהירה מפני הפרות עסקיות על ידי BaFin
עדכוני חדשות בנושא הפרות Coinbase Germany: הרשות הפדרלית הפיננסית של גרמניה (BaFin) הורתה ליחידה של Coinbase בגרמניה להבטיח ארגון עסקי תקין. BaFin הגרמני אמר את זה ב...
הרגולטורים במדינה מאשימים את פרויקט קזינו NFT בהפרות ניירות ערך
הרגולטורים בארבע מדינות חברו יחד כדי להאשים קזינו מטאוורס במכירת NFTs שהפרו את חוקי ניירות הערך. ביום חמישי, הרגולטורים של ניירות ערך במדינה מטקסס, ניו ג'רזי, קנטקי, ...
הרגולטורים בטקסס חוקרים את FTX, סם בנמן-פריד בשל הפרות פוטנציאליות בניירות ערך ⋆ ZyCrypto
מועצת ניירות הערך של מדינת טקסס פתחה בחקירות על בורסת קריפטו FTX והמנהלים שלה, כולל המייסד והמנכ"ל Sam Bankman-Fr...
קרן גידור קריפטו שנאבקה בשלושה חצים הון מול חקירה על הפרות תקינה אפשריות: דוח
על פי הדיווחים, קרן הגידור הקריפטו שנעדרה כעת Three Arrows Capital (3AC) ממשיכה לעמוד בפני בדיקה משפטית של הרגולטורים בארה"ב חודשים לאחר שהגישה בקשה לפשיטת רגל ביולי. מצטט אנשים מוכרים...
קרן גידור קריפטו פושטת רגל Three Arrows הון שנבדק על ידי SEC, CFTC עבור הפרות משפטיות אפשריות - חדשות ביטקוין
דיווחים מצביעים על כך שקרן הגידור הקריפטו פושטת הרגל Three Arrows Capital (3AC) מתמודדת עם בעיות נוספות מצד מפרקים ורשויות פיננסיות מרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC)...