על פי הדיווחים, משרד Nexo בבולגריה פשט על הפרות כספיות

• כתוצאה מהפשיטה, NEXO פנתה לטוויטר כדי לפרט.
• החברה גם טענה שהם עברו את המייל הנוסף כדי לעמוד בכל החוקים החלים.

החברה הרוסית NEXO, עם המטה בסופיה, הוא נושא למבצע בינלאומי מסיבי בגין חשד להונאה, הפרות סנקציות והלבנת הון.

דיווחים מצביעים על כך שתובעים מהביטחון הלאומי ו-DANS, בסיוע פעילים זרים, עורכים פשיטה על מטה Nexo בבירת בולגריה. החברה זכתה להכרה עולמית בפעילות המסחר שלה במטבעות קריפטוגרפיים.

לאחרונה פיתו משקיעים למשרדים בבולגריה. עם הבטחה לרווחים גדולים בתמורה לרכישה ביטקוין ואחר -. שיעור התשואה החזוי היה גדול בהרבה ממרווח הרווח שהפיקו מוסדות פיננסיים לאומיים. השר החברתי לשעבר של מפלגת ה-NDSV ובנו, חבר פרלמנט לשעבר, שולטים בתאגיד.

מאבק בחברות קריפטו

המשרד הבולגרי היה ממוקד בגלל חשש שעובדיו היו שותפים ל-OneCoin. ותוכניות אחרות שאורגנו על ידי Ruja Ignatova. היא מבוקשת על ידי ה-FBI, האינטרפול והאירופול. והיא מכונה לעתים קרובות "מלכת המטבעות הקריפטוגרפיים" בארצות הברית.

בגלל מספר עסקאות שהפרו את החקיקה הרגולטורית של ארה"ב, האיחוד האירופי ובריטניה, ולפיכך נוגדות את תקנות הסחר עם בנקים רוסים, ממשלת רוסיה החלה לדחוק על חברות קריפטו.

כתוצאה מהפשיטה, NEXO נקטה טויטר לפרט. החברה מציינת בטוויטר שהיא דחתה לקוחות רבים מכיוון שהיא לא תפר את העקרונות שלה. הם תמיד היו חברה שלוקחת צעדים נגד הלבנת הון ברצינות.

החברה גם טענה שהם עשו את המייל הנוסף כדי לעמוד בכל החוקים החלים ולתת לצרכנים שירות מעולה במחירים הוגנים.

מומלץ עבורך:

מלווה הקריפטו Nexo מחפש בגלוי אפשרויות להשיג את Vauld