על פי הדיווחים, התובעים של משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) חלוקים בשאלה האם להגיש או לא להגיש כתבי אישום נגד בורסת הקריפטו הגדולה בעולם והמנכ"ל שלה.
על פי דיווח חדש של רויטרס, פקידי DOJ נמצאים כעת דנים טיעון אפשרי עוסק בעורכי דין המייצגים את Binance וצ'אנגפנג ג'או, כאשר חלק מפקידי משרד המשפטים טוענים כי הראיות נגד Binance אינן מצדיקות אישום.
לפי ארבעה מקורות עלומים, משרד המשפטים חוקר את Binance מאז 2018, אך כעת, כשהחקירה מגיעה למסקנה, חלק מהפקידים לא מאמינים שיש מספיק ראיות לחייב את בורסת הקריפטו.
מקורות רויטרס אומרים כי התובעים של משרד המשפטים מאמינים שהראיות הנוכחיות כבר מצדיקות את המעבר נגד הבורסה וגם הגשת אישומים פליליים נגד מנהלים בודדים, כולל צ'אנגפנג ג'או.
בתיק מעורבים שלושה סניפים של משרד המשפטים: מדור הלבנת הון ושחזור נכסים (MLARS), משרד התובעים האמריקאי למחוז המערבי של וושינגטון בסיאטל והצוות הלאומי לאכיפת מטבעות קריפטו.
לפי מקורות, עורכי דין של Binance נפגשו עם פקידי משרד המשפטים כדי להשמיע את טיעוניהם ולדון בעסקאות טיעון. לפי המקורות, אחת ההגנות העיקריות של Binance היא שהאפשרות של העמדה לדין פלילי "תזרוק הרס" בשוק, כבר בחורף ממושך ובעקבות הקריסה המסיבית של FTX.
אומר נציג של Binance,
"אין לנו שום תובנה לגבי פעולתו הפנימית של משרד המשפטים האמריקני, וגם לא יהיה זה מתאים לנו להגיב אם כן."
לפי ארבעת המקורות האלמוניים, האישומים נגד Binance כוללים העברת כספים ללא רישיון, קנוניה של הלבנת הון והפרות של סנקציות פליליות.
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie
מקור: https://dailyhodl.com/2022/12/12/changpeng-zhao-and-binance-under-federal-investigation-for-potential-money-laundering-violations-report/