בורסת הקריפטו האמריקאית Kraken סיכמה היום עם משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC), והסכימה לשלם 362,158.70 דולר עבור הפרות לכאורה של הסנקציות נגד איראן.
"בשל כישלונה של Kraken ליישם בזמן כלי מיקום גיאוגרפי מתאימים, כולל מערכת אוטומטית לחסימת כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), Kraken ייצאה שירותים למשתמשים שנראו כאילו היו באיראן כאשר עסקו בעסקאות מטבע וירטואלי בפלטפורמה של Kraken", הסוכנות. כתב.
ביולי פתחה הסוכנות iחקירה לתוך קראקן בגין הפרת סנקציות כלכליות נגד איראן. ה ניו יורק טיימס ציטטו מקורות אנונימיים המזוהים עם החברה שאישרו כי בורסת הקריפטו אפשרה ללקוחות באיראן ובמדינות אחרות המוטלות עליה סנקציות להשתמש בפלטפורמה שלה.
"קרקן שמח לפתור את העניין הזה, שגילינו, דיווחנו מרצון עצמי ותיקנו במהירות", אמר המנהל המשפטי הראשי של קראקן, מרקו סנטורי. פענוח בהצהרת מייל.
מ-14 באוקטובר 2015 עד 29 ביוני 2019, הסוכנות אומרת שקראקן עיבד 826 עסקאות, בהיקף כולל של כ-1,680,577.10 דולר, עבור אנשים שנקבעו שהיו באיראן באותה עת.
ה-OFAC אומר ש-Kraken לא נקטה בזהירות הראויה או דאגה להתחייבויותיה לעמידה בסנקציות כשידעה שלבורסה יש לקוחות ברחבי העולם.
"[קרקן] יישמה את בקרות המיקום הגיאוגרפי שלה רק בזמן ההצטרפות ולא ביחס לפעילות עסקאות עוקבות, למרות שיש לה סיבה לדעת בהתבסס על מידע זמין של כתובת IP שנראה כי עסקאות בוצעו מאיראן", אמרה הסוכנות.
"לקראקן יש אמצעי ציות חזקים והוא ממשיך להגדיל את צוות הציות שלו כדי להתאים את הצמיחה העסקית שלו", אמר סנטורי פענוח ביולי. "קרקן עוקב מקרוב אחר ציות לחוקי הסנקציות, ובאופן כללי, מדווח לרגולטורים אפילו על בעיות פוטנציאליות".
בשנה שעברה, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות הורה קראקן תשלם קנסות של 1.25 מיליון דולר על "הצעת בלתי חוקית של עסקאות סחורות קמעונאיות ברווחים בנכסים דיגיטליים", כולל ביטקוין, ואי רישום כסוחר בעמלות עתידיות.
כחלק מ- הֶסדֵר, קראקן תשקיע 100,000 דולר נוספים בבקרות ציות לסנקציות.
"עוד לפני הכניסה להחלטה הזו, קראקן נקטה בשורה של צעדים כדי לחזק את צעדי הציות שלנו. זה כולל חיזוק נוסף של מערכות הבקרה, הרחבת צוות הציות שלנו ושיפור ההדרכה והאחריות", אמר סנטורי. "עם המערכות המשופרות האלה, אנחנו בעמדה חזקה יותר להמשיך את המשימה שלנו להאיץ את האימוץ של מטבעות קריפטוגרפיים כדי שאנשים מרחבי העולם יוכלו להשיג חופש והכלה פיננסיים."
הישאר מעודכן בחדשות הקריפטו, קבל עדכונים יומיים בתיבת הדואר הנכנס שלך.
מקור: https://decrypt.co/115785/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-iran-sanctions-violations