בורסת קריפטו קראקן מסתפקת עם משרד האוצר על הפרות סנקציות

בורסת הקריפטו קראקן סיכמה עם משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) על הפרות לכאורה של הסנקציות נגד איראן. הבורסה למטבעות קריפטוגרפיים הסכימה להעביר 362,159 דולר כדי להסדיר את האחריות האזרחית הפוטנציאלית שלה ולהשקיע 100,000 דולר נוספים בבקרות ציות מסוימות של סנקציות.

קראקן מסתדר עם OFAC

משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) הודיע ביום שני על הסדר עם Payward Inc. (d/b/a Kraken), בורסת קריפטו המשולבת בדלאוור. בהודעה נכתב:

קראקן הסכימה להעביר 362,158.70 דולר כדי להסדיר את האחריות האזרחית הפוטנציאלית שלה בגין הפרות לכאורה של סנקציות נגד איראן... כחלק מההסדר שלה עם OFAC, קראקן גם הסכימה להשקיע 100,000 דולר נוספים בבקרות מסוימות של ציות לסנקציות.

לפי משרד האוצר, בין ה-14 באוקטובר 2015 לערך ועד ה-29 ביוני 2019, "קראקן עיבד 826 עסקאות, בסך כולל של כ-1,680,577.10 דולר, בשם אנשים שנראה כאילו אותרו באיראן בזמן העסקאות".

משרד האוצר פירט:

בזמן ההפרות לכאורה, Kraken לא הטמיעה חסימת כתובות IP בפעילות עסקה ברחבי הפלטפורמה שלה.

קראקן חשף מרצונו את ההפרות לכאורה ושיתף פעולה עם החקירה של ה-OFAC, ציין משרד האוצר, והוסיף כי פלטפורמת המסחר הקריפטו "נקטה באמצעי תיקון משמעותיים בתגובה להפרות לכאורה". ההודעה מוסיפה:

לאחר זיהוי בעיה זו, קראקן הטמיע חסימה אוטומטית עבור כתובות IP המקושרות לסמכויות שיפוט בעלות סנקציות. קראקן גם הטמיעה כלים מרובים לניתוח בלוקצ'יין כדי לסייע בניטור הסנקציות שלה.

המשרד לבקרת נכסים זרים אישר כמה פלטפורמות מסחר במטבעות קריפטוגרפיים לאורך זמן. למשל, החלפת קריפטו בטרקס הואשם בהפרת סנקציות באוקטובר.

מה אתה חושב על כך שקראקן הסכימה עם OFAC של משרד האוצר על הפרת סנקציות? ספר לנו בקטע ההערות למטה.

קווין הלמס

סטודנט לכלכלה אוסטרית, קווין מצא את ביטקוין בשנת 2011 ומאז היה מבשר. תחומי העניין שלו טמונים באבטחת ביטקוין, מערכות קוד פתוח, אפקטים של רשת והצומת בין כלכלה לקריפטוגרפיה.