סם בנקמן-פריד הואשם בשמונה עבירות פליליות - כולל הונאת רשתות והפרות מימון קמפיינים

קו תחתון

התובעים בארה"ב ביטלו שמונה סעיפי אישום פליליים נגד סם בנקמן-פריד ביום שלישי, והאשימו את הבוס לשעבר של FTX ומיליארדר מטבעות קריפטוגרפיים חד-פעמיים בהונאה, הלבנת הון ומעשים פליליים אחרים, לאחר מעצרו ביום שני באיי בהאמה, שבועות לאחר קריסת בורסת הקריפטו שלו.

עובדות מפתח

נגד בנמן-פריד הוגש כתב אישום בבית המשפט הפדרלי בניו יורק בגין קשירת קשר לביצוע הונאה בלקוחות, הונאה בלקוחות, קשירת קשר לביצוע הונאה מול מלווים, הונאה מול מלווים, קשירת קשר לביצוע הונאת סחורות, קנוניה לביצוע הונאה בניירות ערך, קנוניה. לבצע הלבנת הון וקשירת קשר להפרת חוקי מימון הקמפיין בארה"ב.

בכתב האישום נטען שבנקמן-פריד "הסכים עם אחרים להונות לקוחות של FTX.com על ידי ניצול שגוי של פיקדונות של לקוחות אלה ושימוש בפיקדונות אלה לתשלום הוצאות וחובות של Alameda Research", חברת מסחר בקריפטו שהוקמה על ידי Bankman-Fried.

באנקמן-פריד גם סיפקה לכאורה "מידע כוזב ומטעה" למלווים לגבי "המצב הפיננסי" של Alameda Research, והונה משקיעים ב-FTX על ידי הטעייתם לגבי הכספים של בורסת המטבעות הקריפטו, נטען בכתב האישום.

התובעים טענו שחלק ממיליוני הדולרים של הבנקמן-פריד בתרומות הפוליטיות האחרונות בוצעו באופן בלתי חוקי ב"שמות של אנשים אחרים", ברמז לשימוש לרעה בכספי לקוחות FTX.

ציטוט חשוב

"לא התחלתי לחשוב על ניסויים או משהו כזה", בנקמן-פריד אמר לי פורבס ביום שני שעות לפני מעצרו. "יהיו זמן ומקום לזה."

משיק

התובעים טענו שחלק ממיליוני הדולרים של הבנקמן-פריד בתרומות הפוליטיות האחרונות בוצעו באופן בלתי חוקי ב"שמות של אנשים אחרים", ברמז לשימוש לרעה בכספי לקוחות FTX.

רקע מפתח

פעם בשווי של יותר מ-20 מיליארד דולר, הנפילה של הבנקמן-פריד מהחסד הייתה מהירה, כאשר FTX הגישה בקשה לפשיטת רגל בחודש שעבר על רקע החששות מהפרקטיקות העסקיות השזורות ועלולות לא חוקיות של FTX ושל Alameda, כולל דיווחים ש-FTX הלוותה כספים ללקוחות לאלמדה. באנקמן-פריד היה ישר באופן מפתיע עבור מישהו שעומד בפני אישומים פליליים, ערך ראיונות רבים לתקשורת במהלך השבועות האחרונים והסכים בשבוע שעבר להעיד בפני ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים. עדותו של בנמן-פריד, שתוכננה לשעה 10 בבוקר EST ביום שלישי, מעולם לא התרחשה, עקב מעצרו, אם כי פורבס מושג מה שהוא תכנן לומר בפני המחוקקים. בנקמן-פריד התכוון להאשים אחרים, כולל ראש הבורסה המתחרה Binance, Changpeng Zhao, משרדי עורכי דין תאבי כסף ויורשו כמנכ"ל FTX, ג'ון ג'יי ריי השלישי, בגין קריסת FTX ופשיטת רגל.

מספר גדול

39.9 מיליון דולר. זה כמה בנמן-פריד נתן למטרות דמוקרטיות לקראת בחירות אמצע הקדנציה, לְרַבּוֹת לפחות 6 מיליון דולר לוועדת הפעולה הפוליטית של רוב בית הדמוקרטים. בנקמן-פריד טענות שתרם בחשאי עוד מיליונים לרפובליקנים.

לקריאה נוספת

תמלול בלעדי: העדות המלאה שבנקמן-פריד תכנן לתת לקונגרס (פורבס)

כולם SBF תכננו להאשים מול הקונגרס היום - לפני שהוא נעצר (פורבס)

ראיון סם בנמן-פריד: מייסד FTX מאשים "ייעוץ משפטי גרוע" בפשיטת הרגל של חברת הקריפטו (פורבס)