מועצת ניירות הערך של מדינת טקסס, או SSB, ומחלקת הבנקאות של טקסס הגישו הצהרה משלימה ב-14 באוקטובר בתיק וויאג'ר דיגיטל, לפיה ה-SSB חוקר FTX Trading...
תגים: הפרות
בורסת קריפטו Bittrex ספגה קנס כבד על הפרות סנקציות
הקנס של אלכס דובניה ביטטרקס יכול היה להיות גבוה בהרבה, אבל OFAC קבעה שההפרות שלו היו "לא בוטה" לבורסת מטבעות קריפטו ביטטרקס ספגה סכום של 30 מיליון דולר...
Crypto Exchange Bittrex נקנס ב-53 מיליון דולר בגין הפרות של חוק סודיות הבנק
בורסת הקריפטו מבוססת ארצות הברית Bittrex תשלם 53 מיליון דולר למחלקת האוצר של המשרד האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) ולרשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN)...
FinCEN קנס את בורסת הקריפטו Bittrex ב-29 מיליון דולר על הפרות של חוק סודיות הבנקים
לאחר ביצוע חקירת אכיפה אזרחית, רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של ארצות הברית (FinCEN) הטילה קנס כספי על בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים Bittrex בשל הפרת...
משרד האוצר נקנס ב-Crypto Exchange Bittrex 53 מיליון דולר בגין הפרות של סנקציות
ממשלת ארה"ב פגעה בבורסת הנכסים הדיגיטליים Bittrex עם קנסות של 53 מיליון דולר - הקנס הגדול ביותר על עסק קריפטו של משרד האוצר עד כה. משרד האוצר לנכסי חוץ ...
ה-SEC חוקר את יוגה מעבדות ליוצר הקופים המשועמם על הפרות בניירות ערך: דיווח
הרשות לניירות ערך של ארצות הברית חוקרת את Yuga Labs האם ה- Bored Ape Yacht Club Ethereum NFT והאסימון ApeCoin הם ניירות ערך לא רשומים, על פי Bloo...
משרד האוצר האמריקאי מחייב את Bittrex בהפרות סנקציות, בורסת קריפטו מסכימה להסדיר עם הרגולטור - רגולציה חדשות ביטקוין
ב-11 באוקטובר, רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר האמריקאי (FinCEN) והמשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) הודיעו כי הם הסדירו את האשמות עם המטבע הקריפטו...
Bittrex נקנס ב-30 מיליון דולר בגין הפרות של סנקציות
Key Takeaways Bittrex סיכמה עם משרד האוצר האמריקני על ההאשמות כי הפרה את הסנקציות של OFAC. האוצר טוען כי ביטרקס ביצעה את ההפרות לכאורה בין 2014 ל-2017. בעוד...
CFTC בארה"ב מחייבת Digitex ב-Crypto Futures Exchange בגין הפרות רישום ומסחר
הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בארה"ב (CTFC) האשימה את בורסת החוזים העתידיים של קריפטו Digitex ואת מייסד ומנכ"ל החברה אדם טוד בגין הפרות מרובות הקשורות לחוק בורסת הסחורות (CEA...
CFTC גובה קנס של 250 אלף דולר על bZeroX, מחייב את Ooki DAO על הפרות רגולטוריות
הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) הטילה קנס של 250,000 דולר נגד bZeroX, פרוטוקול מסחר בבלוקצ'יין, ושני מייסדיו. במקביל, ה-CTFC הגיש אכיפה אזרחית פדרלית ...
Kanye West Ye Yeezy מפסיק את ההסכם עם Gap על הפרת חוזה לכאורה
קניה ווסט והבת נורת' ווסט משתתפות בתצוגת "Yeezy Season 8" כחלק משבוע האופנה בפריז בגדי נשים סתיו/חורף 2020/2021 ב-02 במרץ 2020 בפריז, צרפת. ארנולד ג'רוקי |...
דו"ח האו"ם מאשים את סין בהפרות זכויות אדם בשינג'יאנג
ייתכן שהמעצר של סין על האויגורים ושל קבוצות אתניות מוסלמיות אחרות ברובן באזור הצפון-מערבי שלה, שינג'יאנג, הסתכם בפשעים בינלאומיים - כולל "פשעים נגד האנושות" - א...
קריפטו אחראי לרוב הפרות המט"ח בדרום קוריאה
פשעים פיננסיים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים נמצאים במגמת עלייה בדרום קוריאה. כ-75% מההפרות של חוק עסקאות המט"ח של המדינה עד כה השנה כללו קריפטו, על פי ריפו...
תאגיד צ'רלס שוואב נחקר בגין הפרות של חוקי ניירות הערך
ככל הנראה, תאגיד צ'ארלס שוואב (סימול: SCHW) הפר את חוק ניירות ערך ומשרד עורכי הדין Schall, חברה לאומית לליטיגציה לזכויות בעלי מניות, הודיעה ב-25 באוגוסט כי היא חוקרת...
Coinbase הגיע לתביעה של 5 מיליון דולר על קריסות בורסות, הפרות לכאורה של ניירות ערך
לקוח של Coinbase תובע את הבורסה בסן פרנסיסקו בסכום של 5 מיליון דולר על אי אבטחת חשבונות של לקוחות ו"התעלמות" של חוקי ניירות ערך פדרליים, בין היתר. הלה...
הראפר ריק רוס מגיב להפרות, קנסות במקומות WingStop 'יהיו טעויות'
השבוע, הראפר ריק רוס היה בחדשות לאחר דיווחים על כך שהחברה שלו, Boss Wing Enterprises, נקנסה בגין הפרות עבודה בחמישה ממקומות Wingstop שלה במיסיסיפי. חדשות NBC דיווחו...
דולר ג'נרל קנס כמעט 1.3 מיליון דולר בגין הפרות בטיחות העובדים
חנות של Dollar General ב-Creve Coeur, אילינוי. דניאל אקר | בלומברג | Getty Images Dollar General ספוג קנסות של קרוב ל-1.3 מיליון דולר על הפרות בטיחות עובדים לאחר ביקורים של הארגון...
העובד העליון של BitMEX, גרגורי דווייר, מודה באשמה בהפרות של AML
– פרסומת – עובד BitMEX, גרגורי דווייר, מודה באשמה בהפרות של AML. איל מטבעות קריפטוגרפיים אוסטרלי ומנהל בכיר לשעבר ב-BitMEX גרגורי דווייר ב-8 באוגוסט התחנן...
Mickelson, DeChambeau Sue Tour PGA בטענה להפרות הגבלים עסקיים
קבוצה של 11 שחקני גולף LIV בראשות האמריקאים פיל מיקלסון ובריסון דשאמבאו הגישו ביום רביעי תביעה נגד הגבלים עסקיים נגד PGA Tour בבית המשפט הפדרלי, והנחתה את הבמה לתוכן...
חקירת NFL Dolphins מוצאת הפרות שיבוש, קנס את הבעלים רוס
הבעלים של מיאמי דולפינס ומפתח הנדל"ן, סטיבן רוס, נקנס ב-1.5 מיליון דולר והושעה מהשתתפות באירועים ופעולות צוותים עד ה-17 באוקטובר לאחר שנמצא כי למועדון...
מחלקת הקריפטו של רוביןוד נקנסה בגין הפרות; הנה מה שאנחנו יודעים
הפעילויות הקשורות לקריפטו של Robinhood כבר התרחבו, אך כעת היא הואשמה בהפרת רגולציה. החשש הרגולטורי האחרון היה מוקף סביב הפרת חוק האנטי-כסף...
Robinhood Crypto קנס של 30 מיליון דולר בגין הפרות לכאורה נגד הלבנת הון
בפעולת האכיפה הראשונה שלה הקשורה לקריפטו, מחלקת השירותים הפיננסיים של מדינת ניו יורק (NYDFS) גבתה קנס של 30 מיליון דולר על חברת הבת למסחר במטבעות קריפטוגרפיים של ברוקראז' המקוון רו...
משרד האוצר חוקר את קראקן בגין הפרות לכאורה של הסנקציות על איראן: דיווח
משרד האוצר האמריקני לבקרת נכסים זרים חוקר את בורסת המטבעות הקריפטו קראקן בגין הפרה לכאורה של סנקציות כלכליות נגד איראן, לפי הניו יורק טיימס...
בורסת הקריפטו של Kraken בחקירה בגין הפרות לכאורה של סנקציות
הניו יורק טיימס מדווח כי קראקן נמצא בחקירה של משרד האוצר של ארצות הברית לבקרת נכסים זרים בגין הפרת סנקציות. המחלקה בודקת האם משתמשים ב...
קראקן בחקירה בגין הפרות לכאורה של סנקציות
קראקן, לכאורה, הרשה למשתמשים איראנים להיכנס לפלטפורמה, ג'סי פאוול היה קולני לגבי נכונותו לערער על התקנות שמשרד האוצר עשוי להטיל קנס על הבורסה...
קראקן בחקירה בגין הפרות לכאורה של סנקציות: דיווח
בפברואר, לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה, דחף פאוול את הקריאות להקפיא את החשבונות של המשתמשים הרוסים של קראקן, וצייץ בטוויטר: "המשימה שלנו ב-[קרקן] היא לגשר על בני אדם בודדים...
עורך דין DOJ לשעבר, ג'פרי קלארק, מואשם בהפרת אתיקה
טופליין ג'פרי קלארק, עורך הדין לשעבר של משרד המשפטים שאותו ביקש דונלד טראמפ למנות לתובע הכללי, עומד בפני האשמות של לשכת עורכי הדין בוושינגטון די.סי. כי הוא הפר את כללי המקצוע...
רגולטור אבטחת סייבר בסין, CAC קנס את דידי בסך 1.19 מיליארד דולר בגין הפרות של חוק אבטחת מידע
דידי הגיב לעונש הקנס. החברה מסרה בהצהרה מקוונת שהיא מקבלת את החלטת הרגולטור. מינהל מרחב הסייבר של סין (CAC) קנס את חברות התחבורה הסיניות...
הבנק המרכזי ההולנדי קנס 3.4 מיליון דולר בבורסת Crypto Exchange Binance תוך ציטוט של הפרות 'חמורות מאוד' - רגולציה חדשות ביטקוין
הבנק המרכזי של הולנד קנס את בורסת המטבעות הקריפטו Binance ב-3.325 מיליון יורו על הצעת שירותי קריפטו בהולנד ללא הרישום הנדרש על פי חוק. Binance ערער שוב...
משרד עורכי דין לתביעות ייצוגיות מתחיל לחקור את Solana Labs על הפרות פוטנציאליות בניירות ערך
בעוד ששוק מטבעות הקריפטו עדיין מנסה להיחלץ מהמשבר הדובי שהשפיע עליו בשבועות האחרונים, מכה נוספת עומדת באופק בדמות הליכים משפטיים נגד אחד הגורמים העיקריים שלו...