"יש רשויות באחד המשרדים של Nexo בבולגריה, שהיא, כידוע, המדינה המושחתת ביותר באיחוד האירופי (האיחוד האירופי)", אמר דובר Nexo באימייל ל-CoinDesk. "הם עורכים בירורים הקשורים ל-AML ומיסוי לגבי ישות בולגרית של הקבוצה שאינה מול לקוחות, אלא שיש לה רק פונקציות במשרד האחורי - שכר, תמיכת לקוחות, ציות. אנחנו אחד הגופים המחמירים ביותר בכל הקשור ל-KYC/AML."
מקור: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =כותרות