קראקן מסדר את הפרות הסנקציות של איראן עם משרד האוצר האמריקאי

בורסת הקריפטו קראקן הסכימה להסדיר עם המשרד לבקרת נכסים זרים של משרד האוצר על ההפרות לכאורה של החברה של הסנקציות נגד איראן.

קראקן, שחשפה מרצונה את ההפרות, הסכימה לשלם 362,000 דולר ותשקיע עוד 100,000 דולר בבקרות ציות, לפי OFAC. 

ההסדר מציין את הפעם הרביעית ש-OFAC מסתפקת עם חברת קריפטו, בעקבות הסכמים עם BitGo, Inc., BitPay, Inc., ו-Bittrex, Inc. OFAC הוא משרד סנקציות בתוך משרד האוצר האמריקאי.

במשך כמה שנים, קראקן עיבד עסקאות של 1.7 מיליון דולר עבור משתמשים שנראו כאילו נמצאים באיראן. 826 העסקאות התרחשו בין אוקטובר 2015 ליוני 2019. נאסר על חברות אמריקאיות לעשות עסקים באיראן. 

למרות שלקראקן היו תוכניות למניעת הלבנת הון וסנקציות, חברת הקריפטו לא הטמיעה כלים מתאימים למיקום גיאוגרפי, כולל מערכת לחסימת כתובות פרוטוקול אינטרנט, אמר OFAC. קראקן אפשרה למשתמשים שנראו באיראן לבצע עסקאות מטבע דיגיטלי בפלטפורמה שלה. 

"המקרה הזה מדגיש את החשיבות של שימוש בכלי מיקום גיאוגרפי, כולל חסימת IP וכלים אחרים לאימות מיקום, כדי לזהות ולמנוע ממשתמשים הנמצאים בתחומי שיפוט מוגנים לעסוק בעסקאות אסורות הקשורות למטבע וירטואלי", אמר OFAC בהודעת הפשרה. "הגבלת השימוש בבקרה כזו רק למועד פתיחת החשבון - ולא לאורך כל חיי החשבון או ביחס לעסקאות הבאות - עלולה להוות סיכוני סנקציות לחברות הקשורות למטבעות וירטואליים".

לאחר שגילתה את הבעיה, קראקן הקימה מערכת אוטומטית לחסימת כתובות IP המקושרות לתחומי שיפוט מוגנים והחלה להשתמש בכלי ניתוח בלוקצ'יין לניטור סנקציות. המשרד גם שכרה ראש סנקציות ייעודי שיכוון את מאמצי הציות שלה. 

סכום הפשרה "משקף את הקביעה של OFAC שההפרות לכאורה של קראקן היו לא בוטה ונחשפו מרצון", אמרה הסוכנות. ההסכם מגיע חודשיים לאחר מנכ"ל קראקן, ג'סי פאוול ירד למטה מתפקידו.

קראקן עשויה להיות לא חברת הקריפטו האחרונה שעומדת בפני בדיקה על עסקאותיה במדינות שהוטלו עליה סנקציות. Binance לפי הדיווחים המשיכה לפעול באיראן לאחר 2018 למרות הסנקציות האמריקאיות, למרות שהחברה טוענת שהיא "תואמת באופן מלא" לסנקציות הבינלאומיות. 

© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.