אזרח בריטניה שהיה מבוקש על ידי משרד המשפטים בארצות הברית נתפס על ידי משרד האינטרפול במוסקבה (DoJ). הבחור חשוד בהשתתפות בעלילה...
תגים: מפר
טוויטר מחזיר את החשבון של סנטור ממשלת רפובליקאי סטיב דיינס לאחר השעייתו בשל הפרת מדיניות נגד תמונות גרפיות
Topline Twitter החזירה את חשבונו של הסנאטור סטיב דיינס (R-Mont.) ביום שלישי, שעות לאחר שהחברה השעתה אותו בשל הפרה של המדיניות שלה נגד פרסום מדיה גרפית או תוכן למבוגרים...
חברות קריפטו בבריטניה עלולות להיכלא לשנתיים בגין הפרת חוקי הפרסום
כללי הפרסום החדשים המוצעים בבריטניה עלולים להטיל על מנהלי חברות קריפטו עד שנתיים מאסר בגין אי עמידה בדרישות קידום מסוימות. חברות קריפטו יצטרכו או FC...
נכלא בגין הפרת כללי הפרסום בבריטניה, אומר FCA
רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA) הזהירה מפני פעולות חזקות נגד חברות שלא מצייתות לחוקי הפרסום שלה. פשעי קריפטו ופרסומות שעלולות להטעות השקעות...
פקיד FBI לשעבר מואשם בהפרת סנקציות רוסיה כדי לעזור לאוליגרך אולג דריפסקה
Topline סוכן FBI לשעבר שהוביל בעבר מודיעין נגד במשרד הלשכה בניו יורק הואשם בהלבנת הון והפרת סנקציות לטובת האוליגרך הרוסי אולג דריפסקה, תובע...
Thai SEC תחקור את Zipmex לגבי הפרת כללי קריפטו מסוימים (דוח)
לפי הדיווחים, רשות ניירות ערך של תאילנד (SEC) פתחה בחקירה נגד פלטפורמת המטבעות הקריפטו במצוקה Zipmex. כלב השמירה יבדוק אם האחרון מפר...
סם בנמן-פריד הוציא מעל 600 אלף דולר, תוך הפרת שחרור על תנאי?
האם ייתכן שמייסד FTX שכח שהוא נעצר? BowTiedIguana, אנליסט קריפטו המתמחה בחינוך DeFi, חשף ב-29 בדצמבר שיש עדויות לגבי הסיר של סם בנמן-פריד...
ג'מיני עומדת בפני תביעה בגין הפרת חוק הבורסה האמריקאי
בורסת הקריפטו ג'מיני ומייסדיה, תאומי וינקלבוס, עומדים בפני תביעה ייצוגית על כך שלכאורה לא רשמו את חשבונותיהם נושאי הריבית כניירות ערך ובכך הפרו את ה-U...
חבר הקונגרס ישלם קנס של למעלה מ-14 אלף דולר על הפרת מדיניות קריפטו
מדיסון נמצאה מפרה את כללי המחוקקים. מדיסון קאות'ורן, נציג רפובליקני של צפון קרוליינה, קיבל הוראה לפצות יותר מ-14,000 דולר על מעורבותו באירוע...
קראקן ישלם פשרה בגין הפרת סנקציות
בורסת הקריפטו הסכימה לשלם סכום קנס של 362,000 דולר לרגולטורים בארה"ב בפרשת הפרות הסנקציות לכאורה. קראקן מסתדר עם הרגולטור האמריקאי קראקן התקשר בהסדר...
קראקן מסכים להסדיר עם הרגולטורים בארה"ב בגין הפרת סנקציות
בורסת מטבעות קריפטו קראקן הסכימה לשלם את הקנס כדי להסדיר אחריות אזרחית הקשורה להפרות לכאורה של הסנקציות על איראן. כחלק מהעסקה עם OFAC, קראקן ישלם יותר מ-3 דולר...
קראקן מסתפקת עם ה-SEC ומשלם 362 אלף דולר על הפרת הסנקציות של ארה"ב על איראן
המשרד האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) הבהיר כי הוא ימשיך להטיל קנסות על בורסות מטבעות קריפטוגרפיים בגין הפרות לכאורה של מערכת הסנקציות בארה"ב. הפעם זה היה ה...
Binance, Kraken, מואשם בהפרת סנקציות בארה"ב, חזרה להפעלה נגד הונאה
בורסות המטבעות הקריפטוגרפיות המתחרות Binance ו-Kraken - שניהם הואשמו בעבר בהפרת סנקציות אמריקאיות - תומכות כעת בפלטפורמת זיהוי הונאה ואימות זהות עבור נכסים דיגיטליים. הוורן...
קראקן מסתפקת עם משרד האוצר האמריקאי על הפרת הסנקציות של ארה"ב
משרד האוצר של ארצות הברית לבקרת נכסים זרים, או OFAC, הודיע על הסדר עם בורסת הקריפטו קראקן בגין "הפרות לכאורה של סנקציות נגד איראן". בעוד נובמבר....
ה-SEC האמריקאי האשימה את גולדמן זאקס בגין הפרת השקעות ESG
לפני 33 דקות | 2 דקות קריאה של חדשות העורכים גולדמן זאקס ניהול הנכסים הסכים לשלם קנס של 4 מיליון דולר. ל-GSAM לא היו כללים או נהלים כתובים למחקר ESG במוצר אחד. הביטחון האמריקאי...
מנכ"ל Keurig Dr Pepper מתפטר לאחר שהפר את קוד ההתנהגות
הלוגו של Keurig Dr Pepper מוצג על מסך הסמארטפון. רפאל הנריקה | Lightrocket | Getty Images Keurig ד"ר פפר הודיע ביום חמישי כי המנכ"ל אוזן דוקמציוגלו הסכים להתפטר לאחר הפרה...
קהילת BitDAO מאשימה את מחקר Alameda בהפרת חוזה אי-מכירה
לפי Lookonchain, חברת ייעוץ ברשת, Alameda Research שולטת רק ב-56 כתובות Ethereum, מה שמסמן ירידה מהחזקתה של 500 מיליון דולר ב-1 באוקטובר. בזמן ה...
טוויטר נתבע על הפרת חוקי העבודה לאחר פיטורים מסיביים
שמועות על פיטורים מסיביים הגיעו בעקבות רכישתו של אילון מאסק את פלטפורמת המדיה החברתית טוויטר. ככל הנראה, המיליארדר חשב שיש יותר מדי עובדים בחברה וש...
סייגייט תפטר 3,000 משרות, מואשם בהפרת סנקציות
(בלומברג) - Seagate Technology Holdings Plc, היצרנית הגדולה ביותר של כוננים קשיחים למחשבים, אמרה כי היא מחסלת כ-3,000 משרות וכי קונים גדולים של טכנולוגיה מקצצים הזמנות על דאגות...
Bittrex נקנס ב-53 מיליון דולר בגין הפרת חוקי איסור הלבנת הון
מטבעות קריפטו אמורים להיות עמידים לצנזורה... חילופי מטבעות קריפטו, לא כל כך. Bittrex גילתה זאת בדרך הקשה לאחר קנס שיא שהוטל על ידי הרגולטורים בארה"ב. ב-11 באוקטובר,...
DOJ מאשים את המיליארדר הרוסי דריפסקה בהפרת סנקציות - ותכנון שילדו ייוולד בארה"ב
ראש הממשלה משרד המשפטים ביטל ביום חמישי כתב אישום המאשים את המיליארדר הרוסי אולג דריפסקה ושלושה מקורבים בהפרת הסנקציות האמריקניות שהוטלו על איל האלומיניום ב-201...
Coinbase נתבע בגין הפרת זכויות היוצרים על טכנולוגיית העברת קריפטו - crypto.news
Coinbase, בורסת הקריפטו הגדולה בארצות הברית, ספגה עוד תביעה של מיליוני דולרים. הבורסה עומדת בפני אישומים בגין טכנולוגיית המסחר הדיגיטלי שלה, שהוגשו על ידי ...
מנהל BitMEX לשעבר צפוי לעד חמש שנות מאסר לאחר שהודה בהפרת חוק סודיות הבנק
עובד בכיר ב-BitMEX מודה באשמה בהפרת חוק הסודיות הבנקאית של ארה"ב, האחרון בסדרה של כישלונות משפטיים עבור בורסת הקריפטו המסורבלת. בתחינה שלו, גרגורי דווייר אדמי...
בכיר לשעבר של BitMEX מודה באשמה בהפרת חוק סודיות הבנק
מנהל בכיר אחר מצטרף לשלושה ממייסדי בורסת הקריפטו BitMEX, מודה באשמה בבית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז הדרומי של ניו יורק. תיק בית המשפט תחת הכותרת...
מנהל BitMEX מודה באשמה בהפרת תוכנית ארה"ב לאיסור הלבנת הון
לפני שנתיים, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות, משרד המשפטים והרשת לאכיפת פשעים פיננסיים (FinCEN) הטיחו את BitMex בהאשמות אזרחיות ופליליות לאחר שהחברה התירה...
בכיר אחר ב-BitMEX מודה באשמה בהפרת חוק סודיות הבנק
המנהל לשעבר של BitMEX, גרגורי דווייר, הודה באשמה בהפרת חוק סודיות הבנקים, על פי התובע האמריקאי של המחוז הדרומי של ניו יורק. דווייר, ששימש כראש העסקים...
מנהל BitMEX מודה באשמה בהפרת חוק סודיות הבנק
בכיר בכיר ב-BitMEX, גרגורי דווייר, הודה בהפרת חוק סודיות הבנק. הוא צפוי לעונש מרבי של עד חמש שנות מאסר. בכיר BitMEX, גרגורי דווייר, התחנן...
מדינת ניו יורק קנסה את אגף Crypto of Robinhood ב-30,000,000 דולר בגין הפרה לכאורה של חוקי הגנת הצרכן
מדינת ניו יורק גובה קנס על סניף הקריפטו של ענקית המסחר רובינהוד בגין הפרה לכאורה של חוקי הגנת הצרכן וחוקי איסור הלבנת הון. על פי הודעה חדשה לעיתונות...
קראקן תחת חקירה בגין הפרת סנקציות אמריקאיות לכאורה - crypto.news
על פי הדיווחים, ענקית חילופי המטבעות הקריפטוגרפיים קראקן נכנסה לחקירה פדרלית של משרד האוצר לבקרת נכסים זרים (OFAC), בחשד שהבורסה הציעה...