קראקן תחת חקירה בגין הפרת סנקציות אמריקאיות לכאורה - crypto.news

על פי הדיווחים, ענקית חילופי המטבעות הקריפטוגרפיים Kraken נכנסה תחת חקירה פדרלית של משרד האוצר לבקרת נכסים זרים (OFAC), בחשד שהבורסה הציעה שירותים ללקוחות באיראן, תוך הפרה של סנקציות אמריקאיות. 

קראקן כביכול שירת משתמשי איראן

על פי ניו יורק טיימס ביום שלישי (26 ביולי 2022), אנשים שמכירים את הנושא שרצו להישאר בעילום שם חשפו שקראקן נמצא בחקירה פדרלית מאז 2019. המקורות האנונימיים אמרו שהחברה אפשרה למשתמשים באיראן ובסמכויות שיפוט אחרות של סנקציות לסחור בנכסים דיגיטליים. 

המקורבים הוסיפו כי משרד האוצר יכול להטיל קנס על קראקן. בינתיים, המנהל המשפטי הראשי של קראקן, מרקו סנטורי, אמר כי החברה "אינה מגיבה על דיונים ספציפיים עם הרגולטורים. 

סנטורי אמר עוד:

Kraken עוקב מקרוב אחר ציות לחוקי הסנקציות, ובאופן כללי, מדווח לרגולטורים אפילו על בעיות פוטנציאליות.

הדו"ח, בינתיים, ציין כי קראקן תהיה בורסת הקריפטו הגדולה ביותר בארה"ב שתעמוד בפני פעולות אכיפה מצד ה-OFAC בגין הפרת הסנקציות נגד איראן, אשר הוטלו לראשונה על ידי ארצות הברית ב-1979. 

בעוד ש-Kraken משרתת לכאורה את המשתמשים באיראן, שוק ה-NFT OpenSea חסמה לקוחות איראנים מגישה לפלטפורמה שלה, מה שגרם למשתמשים באזור ייסורים. מהחברה נמסר:

OpenSea חוסמת משתמשים וטריטוריות ברשימת הסנקציות של ארה"ב מלהשתמש בשירותים שלנו - כולל קנייה, מכירה או העברה של NFTs ב-OpenSea - ותנאי השירות שלנו אוסרים במפורש על משתמשים או משתמשים בטריטוריות שהוטלו עליה סנקציות להשתמש בשירותים שלנו.

עם זאת, זו לא הפעם הראשונה ש-Kraken נמצא מתחת לרדאר של הרגולטורים. בספטמבר 2021, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) הטיחה את בורסת מטבעות הקריפטו האמריקאית בקנסות בשווי 1.25 מיליון דולר. 

בינתיים, במרץ 2022, קראקן הייתה בין הבורסות הגדולות הבודדות שסירבו לאסור חשבונות רוסיים, בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה. 

לדברי המנכ"ל ג'סי פאוול, פעולה כזו הייתה קיצונית ולא חיובית לרוסים נגד הפלישה, והוסיפה כי "כיבוי הגישה הפיננסית של מישהו הוא משהו שאנחנו לוקחים ברצינות רבה".

הרגולטורים בארה"ב מגבירים את הבדיקה בבורסות הקריפטו הגדולות

רשויות ארצות הברית ממשיכות להדק את הבדיקה שלהן בבורסות מטבעות קריפטוגרפיים. Tether, המנפיק שמאחורי ה-Stablecoin הגדול בעולם לפי שווי שוק, USDT, נקנס בקנס כספי אזרחי של 41 מיליון דולר על ידי ה-CFTC, בגין טענות שווא לגבי הגיבוי המלא של USDT בדולר האמריקאי. 

חברת קריפטו גדולה נוספת שעברה מספר בדיקות בארה"ב, היא Binance. בשנת 2021, משרד המשפטים ושירות המס הפנימי (IRS) חקרו את המשרד. ה-CFTC גם בדק את פעילות Binance כדי לקבוע אם הבורסה אפשרה לתושבים אמריקאים לבצע עסקאות לא חוקיות. 

ביוני 2022 היו דיווחים שרשות ניירות ערך בארה"ב (SEC) בודקת את מכירת האסימון BNB של Binance ב-2017 כדי לבדוק אם האלטקוין נמכר כנייר ערך לא רשום. הרגולטור גם בוחן את הבורסה לאיתור סחר פנים אפשרי. 

על פי דיווח שפורסם לאחרונה על ידי crypto.news, ה-SEC חוקרת את Coinbase על כך שהיא מאפשרת למשתמשים לסחור באופן בלתי חוקי באסימונים דיגיטליים שעדיין לא נרשמו כניירות ערך. כלב השמירה הרגולטורי ומשרד המשפטים האשימו קודם לכן עובד לשעבר של Coinbase בסחר פנים.