המנהל לשעבר של BitMEX, גרגורי דווייר, הודה באשמה בהפרת חוק סודיות הבנקים, פי לפרקליט האמריקאי של המחוז הדרומי של ניו יורק.
דווייר, ששימש כראש הפיתוח העסקי בבורסת הקריפטו, היה אחד העובדים הראשונים של BitMEX וכעת הודה שהבורסה לא הצליחה "להקים, ליישם ולתחזק תוכנית לאיסור הלבנת הון ("AML").
לדברי התובע האמריקאי, דמיאן וויליאמס, דווייר מודה באשמה כעת פירושו שהממשלה הצליחה לקבל פסקי דין נגד ארבעה מנהלים מרכזיים של BitMEX, כולל שלושת המייסדים המשותפים, בגין הפרה מכוונת של חוקי איסור הלבנת הון. וויליאמס אמר:
"העתירה של היום משקפת שעובדים בעלי סמכות ניהול בבורסות למטבעות קריפטוגרפיים, לא פחות ממייסדי בורסות כאלה, אינם יכולים להתעלם בכוונה מההתחייבויות שלהם על פי חוק סודיות הבנקים".
הרשויות הלכו בעבר אחרי BitMEX ב-2020, כאשר ה-FinCEN, DOJ ו-CFTC הגישו תביעות אזרחיות נגד החברה על כך שאפשרה לתושבי ארה"ב לסחור בקריפטו. עם זאת, אין לו רישיון לפעול בארץ ויש לו תקני KYC גרועים.
ההאשמות הביאו לכך שהחברה שילמה קנס של 100 מיליון דולר והמייסדים והמנהלים השותפים לעזוב את פעילות המשרד.
שלושת המייסדים שכבר הודו באשמה הם סמואל ריד, בנג'מין דלו וארתור הייז. השלושה נקטו בהסדרי טיעון עם הממשלה על עונשים מופחתים וקנסות.
נראה שגם דווייר גרר את אותו קו. הוא הסכים לשלם קנס בסך 150,000 דולר, המייצג את הרווחים שהשיג מההפרה.
עם זאת, גזר הדין ייקבע על ידי השופט ג'ון ג'י קולטל שגם גזר את דינם של שלושת המייסדים. העונש המרבי על העבירה הוא חמש שנים, אך רבים מצפים שדווייר יקבל עונש קל יותר.
בינתיים, ההתעקשות של הממשלה להביא את כל המעורבים בתיק BitMEX לדין שולחת אזהרה לכל תעשיית הקריפטו.
נציבת ה-SEC הסטר פירס - הידועה בכינויה Crypto Mom - אמר בשנת 2020 כי מעצרם של בכירי BitMEX הוא מסר "די חזק וברור בחזית AML/KYC" עבור תעשיית הקריפטו.
מקור: https://cryptoslate.com/another-bitmex-executive-pleads-guilty-to-violating-bank-secrecy-act/