קראקן מסתפקת עם משרד האוצר האמריקאי על הפרת הסנקציות של ארה"ב

משרד האוצר של ארצות הברית לבקרת נכסים זרים, או OFAC, הכריז על הסדר עם בורסת הקריפטו קראקן בגין "הפרות לכאורה של סנקציות נגד איראן".

בהכרזה ב-28 בנובמבר, OFAC אמר ש-Kraken עשה זאת מוסכם לשלם יותר מ-362,000 דולר כחלק מעסקה "להסדרת אחריותה האזרחית הפוטנציאלית" הקשורה להפרת הסנקציות של ארצות הברית נגד איראן. בורסת הקריפטו שבסיסה בארה"ב תשקיע גם 100,000 דולר בבקרות ציות לסנקציות כחלק מההסכם עם משרד האוצר.

"בשל כישלונה של Kraken ליישם בזמן כלי מיקום גיאוגרפי מתאימים, כולל מערכת אוטומטית לחסימת כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), Kraken ייצאה שירותים למשתמשים שנראו באיראן כשהם עסקו בעסקאות מטבע וירטואלי בפלטפורמה של Kraken", אמר OFAC.

בהצהרה לקוינטלגרף, המנהל המשפטי הראשי של קראקן, מרקו סנטורי, אמר שהחילופין "דיווחו מרצון עצמי ותיקנו במהירות" את פעולותיו ל-OFAC:

"עוד לפני הכניסה להחלטה הזו, קראקן נקטה בשורה של צעדים כדי לחזק את צעדי הציות שלנו. זה כולל חיזוק נוסף של מערכות הבקרה, הרחבת צוות הציות שלנו ושיפור ההדרכה והאחריות".

ארצות הברית הטילה סנקציות על איראן האוסרות על ייצוא של סחורות או שירותים לעסקים ויחידים במדינה מאז 1979. עם זאת, קראקן הפר לכאורה את הפיקוח הזה מאז 2019 על ידי המאפשר לדווח על יותר מ-1,500 אנשים עם מגורים באיראן שיהיו להם חשבונות בקרקן - מה שנותן להם את האמצעים לקנות ולמכור קריפטו. 

לפי חודש יולי לדווח מהניו יורק טיימס, אז המנכ"ל ג'סי פאוול - שבספטמבר הודיע ​​שהוא יפרוש מתפקידו - הציע שהוא ישקול לעבור על החוק, באמצעות אי אזכור ספציפי של סנקציות, אם היתרונות לקראקן עולים על כל עונש כספי או משפטי אפשרי. על פי הדיווחים, בורסת הקריפטו גם אפשרה גישה לקריפטו לאנשים בסוריה ובקובה, מדינות שארצות הברית הסכימה עליהן.

מידע נוסף: בורסת הקריפטו Kraken מקפיאה חשבונות הקשורים ל-FTX ול-Alameda

בספטמבר 2021, הוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים על סחורות הורה לקראקן לשלם יותר ממיליון דולר בקנסות כספיים אזרחיים בגין הפרה לכאורה של חוק החלפת הסחורות על ידי הצעת "עסקאות סחורות קמעונאיות בנכסים דיגיטליים בשוליים" ללקוחות אמריקאיים לא זכאים מיוני 1 עד יולי 2020. המנכ"ל הנכנס של קראקן, דייב ריפלי, אמר בספטמבר שהוא לא ראה סיבה להירשם עם רשות ניירות ערך כי "אין שם שום אסימונים שהם ניירות ערך שאנחנו מעוניינים לרשום."